证券代码：002118     证券简称：紫鑫药业     公告编号：2018-047

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　第六届董事会第四十三次会议（临时）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第四十三次会议（临时）于2018年8月20日上午以现场表决方式召开，会议通知于2018年8月17日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

　　会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司柳河支行申请贷款的议案》

　　审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　同意公司向中国工商银行股份有限公司柳河支行申请办理不超过12,300万元贷款，用于补充流动资金，贷款期限不超过一年，担保方式具体由公司控股股东敦化市康平投资有限责任公司提供股权质押担保，担保期限为一年。

　　二、备查文件

　　《第六届董事会第四十三次会议（临时）决议》。

　　特此公告。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月21日

　　证券代码：002118     证券简称：紫鑫药业     公告编号：2018-048

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　关于股东股权质押解除和再次质押公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）近日接到公司控股股东敦化市康平投资有限责任公司（以下简称：“康平公司”）通知，康平公司将其所持有本公司的部分股份质押解除并再次质押，具体事项如下：

　　一、股东部分股份解除质押及再次质押的基本情况

　　1、股东部分股份解除质押的基本情况

　　2018年8月16日，康平公司将其在2017年8月24日质押给中国工商银行股份有限公司柳河支行（以下简称：工行柳河支行）的本公司无限售流通股40,000,000股(占本公司总股本的3.12%)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。

　　2、股东部分股份再次质押的基本情况

　　2018年8月16日，康平公司将上述股份再次质押给工行柳河支行，并在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，为公司向该行申请贷款提供质押担保，质押期限自2018年8月16日起至质权人办理解除质押登记手续之日止。

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　　同时，康平公司将其持有的3,090,000股本公司股票进行质押，用于补充康平公司流动资金。质押期限自康平公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理质押登记手续起至质权人办理解除登记手续之日止。

　　3、股东股份累计被质押的情况

　　康平公司共持有公司502,950,032股股份，截至本公告刊登之日，康平公司共质押本公司502,950,000股股份（占康平公司持有本公司股份的99.99%），占公司总股本39.27%。

　　二、备查文件

　　1、解除证券质押登记通知；

　　2、证券质押登记证明；

　　3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；

　　特此公告。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月21日