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　　东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）已于2018年8月20日召开本公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“临时股东大会”）。有关本次会议的决议及表决情况如下：

　　一、重要提示

　　1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

　　2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　(1)  现场会议时间：2018年8月20日(星期一)下午14:00；

　　(2)  网络投票时间：2018年8月19日 - 2018年8月20日。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月20日上午9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年8月19日下午15:00至2018年8月20日下午15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、主持人：刘韧先生

　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　三、会议出席情况

　　出席的总体情况：

　　1、临时股东大会出席的总体情况：

　　出席本次会议股东及其股东代表共16人，代表股份181,218,647 股，占本公司股份总数的20.4282%。其中出席本次会议的A股股东及股东代表15人，代表股份为170,032,916股，占本公司A股股份总数的24.7514%（通过网络投票的股东4人，代表股份2,423,096股，占本公司股份总数的0.2731%）；出席本次会议的H股股东及股东代表1人，代表股份为11,185,731股，占本公司H股股份总数的5.5890%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）11人，代表股份20,796,788 股，占本公司股份总数的2.3444%。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次会议由本公司董事长刘韧先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

　　临时股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述议案：

　　1、关于补选赵学超先生为第六届监事会股东代表监事的议案

　　表决结果：通过

　　具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

　　2、关于公司及控股子公司提供对外担保的议案

　　表决结果：通过

　　具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

　　3、关于拟注册发行长期含权中期票据的议案

　　表决结果：通过

　　具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

　　五、律师见证情况

　　本次会议经北京国枫（深圳）律师事务所见证，并出具了法律意见，贵公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、本公司2018年第二次临时股东大会决议

　　2、北京国枫（深圳）律师事务所《关于东江环保股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　东江环保股份有限公司董事会

　　2018年8月21日

　　附表：

　　（1）2018年第二次临时股东大会表决情况如下表：

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　　（2）2018年第二次临时股东大会中小投资者投票结果如下：

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　　股票代码：002672              股票简称：东江环保             公告编号：2018-72

　　东江环保股份有限公司

　　第六届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2018年8月20日以现场会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室召开。全体监事同意豁免本次会议通知时间期限的要求，并认可本次监事会的召集、召开和表决程序合法有效。会议应到监事3名，亲自出席监事3名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会监事赵学超先生召集并主持。

　　二、 监事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　《关于选举第六届监事会主席的议案》

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意选举赵学超先生为第六届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。赵学超先生的简历详见附件。

　　三、 备查文件

　　第六届监事会第十二次会议决议

　　特此公告。

　　东江环保股份有限公司

　　监事会

　　2018年8月21日

　　附件：

　　简历

　　赵学超先生，1971年7月出生，硕士研究生学历，曾任广东中人燃料有限责任公司董事长；广东省广晟建设投资集团有限公司总经理助理、董事会秘书、副总经理、党委委员；广东省稀土产业集团有限公司副总经理；广晟有色金属股份有限公司监事会主席。现任广东省广晟资产经营有限公司所属企业派驻监事会工作组第一工作组组长。

　　截止本公告日，赵学超先生除在公司5%以上股东广东省广晟资产经营有限公司任职外，其未与本公司及其董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。