证券代码：400062         证券简称：国重装5  公告编号：临2018-065

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　关于重大事项继续暂停转让的公告

　　本公司及董事会全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，公司股票已于2018年1月17日起暂停转让，并于2018年1月16日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：临2018-005）。

　　截至本公告日，公司正与有关方面积极推进本次重大事项相关工作。鉴于本次重大事项的相关准备工作尚未全部完成，相关事项的进展存在不确定性，为了维护投资者利益，避免股价异常波动，公司股票将继续停牌，目前申请的最晚恢复转让日为2018年10月17日。停牌期间，公司将按照相关法律法规和业务指引的规定，进一步推进重大事项相关工作，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　2018年8月20日

　　证券代码：400062 证券简称：国重装5 公告编号：临2018-066

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　2018年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）2018年第二次临时股东大会于2018年8月20日9:00在公司第三会议室召开。

　　（二）出席会议的股东和股东代表人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

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　　（三）本次会议由公司董事会召集、董事长陆文俊先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（四）公司董事、监事、董事会秘书出席会议。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会以现场记名投票的表决方式，表决形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

　　表决结果：3,643,448,793股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

　　二、审议通过了《关于向中国银行、建设银行、工商银行、国机财务有限责任公司申请新增31.1亿元综合授信额度暨关联交易的议案》。

　　2.1向中国银行申请新增综合授信额度。

　　表决结果：3,297,591,745股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。关联股东中国银行股份有限公司德阳分行回避表决。

　　2.2向建设银行申请新增综合授信额度。

　　表决结果：3,643,448,793股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

　　2.3向工商银行申请新增综合授信额度。

　　表决结果：3,445,154,178股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。关联股东中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行回避表决。

　　2.4向国机财务有限责任公司申请新增综合授信额度。

　　表决结果：746,567,654股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。中国机械工业集团有限公司、中国第二重型机械集团有限公司回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1.见证律师事务所：北京国枫律师事务所

　　见证律师：黄兴旺、吴金凤

　　2.律师见证结论意见：

　　公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1.经与会董事、监事、董事会秘书签字确认的股东大会决议。

　　2.经见证律师事务所签字并加盖公章的法律意见书。

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　2018年8月20日