股票代码:300580 股票简称:贝斯特 公告编号:2018-050
无锡贝斯特精机股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡贝斯特精机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2018年8月13日以电子邮件方式发出会议通知,于2018年8月20日以通讯方式召开。会议应出席董事5名,实际出席董事5名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案:
一、关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案;
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《无锡贝斯特精机股份有限公司2018年半年度报告》、《无锡贝斯特精机股份有限公司2018年半年度报告摘要》。
二、关于制定公司《控股子公司管理制度》的议案
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《无锡贝斯特精机股份有限公司控股子公司管理制度(2018年8月)》。
特此公告。
无锡贝斯特精机股份有限公司
董事会
二零一八年八月二十一日