证券代码：000915  证券简称：山大华特  公告编号：2018-023

　　山东山大华特科技股份有限公司

　　2018年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　本次股东大会无否决议案和涉及变更以往股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开的时间：现场会议召开时间为2018年8月17日下午15:00；网络投票的时间为2018年8月16日~8月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年8月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2018年8月16日15:00至2018年8月17日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：公司会议室。

　　3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长崇学文

　　6、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共7名，代表股份49,105,790股，占公司有表决权股份总数的20.9557%，其中出席本次现场会议的股东及股东代理人共2名，代表股份48,817,490股，占公司有表决权股份总数的20.8327%；通过网络投票出席会议的股东共5名，代表股份288,300股，占公司有表决权股份总数的0.1230%。

　　出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共6人，代表股份561,450股，占公司有表决权股份总数的0.2396%。

　　8、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了会议的各项议案，表决结果如下：

　　1、选举任年峰先生担任公司第九届董事会董事

　　⑴总体表决情况：同意48,895,290股，占出席会议所有股东所持股份的99.5713％；反对210,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4287％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　⑵中小投资者表决情况：同意350,950股，占出席会议中小股东所持股份的62.5078％；反对210,500股，占出席会议中小股东所持股份的37.4922％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　⑶表决结果：审议通过。

　　2、选举朱效平先生担任公司第九届董事会董事

　　⑴总体表决情况：同意48,895,290股，占出席会议所有股东所持股份的99.5713％；反对210,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4287％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　⑵中小投资者表决情况：同意350,950股，占出席会议中小股东所持股份的62.5078％；反对210,500股，占出席会议中小股东所持股份的37.4922％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　⑶表决结果：审议通过。

　　3、选举杨杰女士担任公司第九届董事会董事

　　⑴总体表决情况：同意49,105,590股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　⑵中小投资者表决情况：同意561,250股，占出席会议中小股东所持股份的99.9644％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0356％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　⑶表决结果：审议通过。

　　4、选举姚广平先生担任公司第九届董事会董事

　　⑴总体表决情况：同意48,895,290股，占出席会议所有股东所持股份的99.5713％；反对210,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4287％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　⑵中小投资者表决情况：同意350,950股，占出席会议中小股东所持股份的62.5078％；反对210,500股，占出席会议中小股东所持股份的37.4922％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　⑶表决结果：审议通过。

　　5、选举乔永军先生担任公司第九届董事会董事

　　⑴总体表决情况：同意48,895,290股，占出席会议所有股东所持股份的99.5713％；反对210,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4287％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　⑵中小投资者表决情况：同意350,950股，占出席会议中小股东所持股份的62.5078％；反对210,500股，占出席会议中小股东所持股份的37.4922％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　⑶表决结果：审议通过。

　　6、选举方宁先生担任公司第九届董事会董事

　　⑴总体表决情况：同意48,895,290股，占出席会议所有股东所持股份的99.5713％；反对210,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4287％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　⑵中小投资者表决情况：同意350,950股，占出席会议中小股东所持股份的62.5078％；反对210,500股，占出席会议中小股东所持股份的37.4922％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　⑶表决结果：审议通过。

　　7、选举陈华先生担任公司第九届董事会独立董事

　　⑴总体表决情况：同意48,895,290股，占出席会议所有股东所持股份的99.5713％；反对210,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4287％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　⑵中小投资者表决情况：同意350,950股，占出席会议中小股东所持股份的62.5078％；反对210,500股，占出席会议中小股东所持股份的37.4922％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　⑶表决结果：审议通过。

　　8、选举杜宁女士担任公司第九届董事会独立董事

　　⑴总体表决情况：同意48,895,290股，占出席会议所有股东所持股份的99.5713％；反对210,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4287％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　⑵中小投资者表决情况：同意350,950股，占出席会议中小股东所持股份的62.5078％；反对210,500股，占出席会议中小股东所持股份的37.4922％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　⑶表决结果：审议通过。

　　9、选举邓岩女士担任公司第九届董事会独立董事

　　⑴总体表决情况：同意48,895,290股，占出席会议所有股东所持股份的99.5713％；反对210,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4287％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　⑵中小投资者表决情况：同意350,950股，占出席会议中小股东所持股份的62.5078％；反对210,500股，占出席会议中小股东所持股份的37.4922％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　⑶表决结果：审议通过。

　　10、选举郑波先生担任公司第九届监事会股东代表监事

　　⑴总体表决情况：同意48,894,290股，占出席会议所有股东所持股份的99.5693％；反对211,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4307％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　⑵中小投资者表决情况：同意349,950股，占出席会议中小股东所持股份的62.3297％；反对211,500股，占出席会议中小股东所持股份的37.6703％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　⑶表决结果：审议通过。

　　11、选举王帅先生担任公司第九届监事会股东代表监事

　　⑴总体表决情况：同意48,894,290股，占出席会议所有股东所持股份的99.5693％；反对211,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4307％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　⑵中小投资者表决情况：同意349,950股，占出席会议中小股东所持股份的62.3297％；反对211,500股，占出席会议中小股东所持股份的37.6703％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　⑶表决结果：审议通过。

　　12、选举任尚军先生担任公司第九届监事会股东代表监事。

　　⑴总体表决情况：同意48,894,290股，占出席会议所有股东所持股份的99.5693％；反对211,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4307％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　⑵中小投资者表决情况：同意349,950股，占出席会议中小股东所持股份的62.3297％；反对211,500股，占出席会议中小股东所持股份的37.6703％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　⑶表决结果：审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由山东博翰源律师事务所的杜鹃、刘昌君律师现场见证并出具法律意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会会议决议；

　　2、山东博翰源律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　山东山大华特科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月十八日

　　证券代码：000915  证券简称：山大华特   公告编号：2018-024

　　山东山大华特科技股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东山大华特科技股份有限公司董事会于2018年8月7日以电子邮件形式发出召开第九届董事会第一次会议的通知，并于2018年8月17日以现场表决方式在公司会议室召开会议。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事列席了会议。会议由任年峰先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于选举公司董事长的议案”：选举任年峰为公司第九届董事会董事长，任期三年。

　　（二）以 9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于第九届董事会各专业委员会组成人员的议案”：

　　根据董事长提名，第九届董事会各专业委员会组成人员如下：

　　1、战略委员会

　　主任委员：任年峰，委员：姚广平、陈华、杜宁、邓岩。

　　2、提名委员会

　　主任委员：陈华，委员：任年峰、杜宁。

　　3、审计委员会

　　主任委员：杜宁，委员：乔永军、邓岩。

　　4、薪酬与考核委员会

　　主任委员：邓岩，委员：姚广平、陈华。

　　（三）以 9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于聘任公司总经理、董事会秘书等人员的议案”：

　　根据董事长提名，聘任姚广平为公司总经理，聘任范智胜为公司董事会秘书，聘任田波为公司证券事务代表。以上人员聘期三年。

　　（四）以9票同意 0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于聘任公司财务总监、副总经理、总工程师等人员的议案”

　　根据总经理提名，聘任王庆湘为公司财务总监，聘任乔永军、方宁、李珂、张大钰为公司副总经理，聘任邓徐帧为公司总工程师。以上人员聘期三年。

　　公司独立董事对以上人员(简历附后)的聘任发表了独立董事意见，同意上述聘任。

　　（五）以9票同意 0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于公司向银行申请授信额度的议案”：

　　同意公司向华夏银行股份有限公司济南分行申请保函授信额度1000万元人民币，期限自2018年8月17日至2019年8月16日。

　　授权公司董事长在授信额度内办理签署协议等手续。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告

　　山东山大华特科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月十八日

　　附：                       简   历

　　任年峰，男，1964年出生，硕士，高级工程师，中共党员。历任山东大学财务处科长，山东山大鸥玛信息产业有限公司财务总监，山大鲁能信息科技有限公司副总裁、总裁等职务。现任公司董事长，山大鲁能信息科技有限公司董事长。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　姚广平，男，1968年出生，硕士，工程师，中共党员。历任公司通信工控事业部经理，公司总经理助理、常务副总经理等职务。现任公司党总支书记、董事、总经理，山东达因海洋生物制药股份有限公司董事长，山东山大华特环保工程有限公司董事长，山大华特卧龙学校理事长，山东山大华特信息科技有限公司董事长，山东山大华特物业管理有限公司董事长，山东华特知新材料有限公司董事。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　王庆湘，男，1965年出生，本科，会计师，中共党员。历任沂南县制鞋总厂副厂长，山东声乐股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，山东达因海洋生物制药股份有限公司监事会主席，山大华特卧龙学校董事，公司财务部部长、总经理助理等职务。现任公司财务总监，山东达因海洋生物制药股份有限公司董事、副总经理、财务中心总经理，北京达因康健有限公司董事、副总经理。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　乔永军，男，1976年出生，硕士，工程师，中共党员。历任山东山大科技园发展有限公司副总经理，山东山大环保水业有限公司财务总监、总经理，山东山大产业集团有限公司投资管理部部长、总经理助理，公司总经理助理等职务。现任公司董事、副总经理，山东达因海洋生物制药股份有限公司董事,山东华特知新材料有限公司董事长，山东华特知新化工有限公司董事长、总经理。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　邓徐帧，男，1963年出生，本科，研究员，中共党员。历任兰州石油化工机器厂工程师，化工部化工机械研究院防腐工程技术研究所副所长，山东山大华特环保工程有限公司副总经理、总经理，公司总经理助理等职务。现任公司总工程师，山东山大华特环保工程有限公司副董事长。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　范智胜，男，1969年出生，本科学历，经济师。历任济南大观园商场科员，山东金泰集团股份有限公司董事会秘书，公司股东关系管理部部长等职务。现任公司董事会秘书，山大华特卧龙学校董事，山东山大华特信息科技有限公司董事，山东山大华特物业管理有限公司监事。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　方宁，男，1972年出生，硕士，高级经济师，中共党员。历任泰山石油股份有限公司企管部副部长，广州泰山电器有限公司总经理,公司企业发展部部长、总经理助理等职务。现任公司副总经理，山东达因海洋生物制药股份有限公司监事会主席，山大华特卧龙学校监事会主席，山东山大华特物业管理有限公司董事，山东华特知新材料有限公司董事，山东华特知新化工有限公司董事，山东山大华特信息科技有限公司董事。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　李珂，男，1959年出生，大学工程师，中共党员。历任山东工业大学教师，山东工大科苑公司主任，公司职工监事、办公室主任、总经理助理等职务，现任公司副总经理，山东山大华特物业管理有限公司董事、总经理。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　张大钰，男，1970年出生，硕士，高级工程师，中共党员。历任中国铁路通号集团济南分公司工程师，公司总裁办公室主任，公司环保分公司副总经理、常务副总经理，公司职工代表监事、总经理助理等职务。现任公司副总经理，公司环保分公司总经理，山东山大华特环保工程有限公司董事。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　田波，男，1960年出生，大学文化，中共党员。历任山东省沂南内燃机厂企管办主任，山东声乐股份有限公司办公室主任、证券部部长、证券事务代表，公司股东关系管理部副部长等职务。现任公司证券事务代表，公司股东关系管理部部长，山东山大华特信息科技有限公司监事，山东华特知新材料有限公司监事，山东华特知新化工有限公司监事。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000915  证券简称：山大华特   公告编号：2018-025

　　山东山大华特科技股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东山大华特科技股份有限公司监事会于2018年8月7日以电子邮件形式发出召开第九届监事会第一次会议的通知，并于2018年8月17日以现场表决方式在公司会议室召开会议。会议由监事郑波先生主持，全体监事参加了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，选举郑波为公司第九届监事会主席，任期三年（简历附后）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告

　　山东山大华特科技股份有限公司监事会

　　二〇一八年八月十八日

　　附：  郑波简历

　　郑 波，男，1963年出生，博士，高级工程师，中共党员。历任山东山大鸥玛信息有限公司副总经理，山大鲁能信息科技有限公司副总裁，公司董事、总经理等职务。现任公司监事会主席，山东大学产业党委副书记，山东山大产业集团有限公司董事、副总经理。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。