本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）监事王波宇先生因个人原因已辞去监事职务，详见公司于 2018 年7 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2018-096）。

　　由于王波宇先生的辞职导致公司监事会人数低于法定人数且导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2018年8月17日在公司会议室召开了第四届职工代表大会第二次会议，与会职工代表对监事人选进行了投票表决，一致同意补选吴开法先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。吴开法先生简历详见附件。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司

　　监事会

　　2018年8月18日

　　附件：

　　吴开法先生简历

　　吴开法，男， 1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，毕业于中国农业大学食品科学与工程专业，高级生产运作管理师。1999年6月至2002年5月任金华市威尔达食品有限公司生产厂长；2002年6月至2012年3月任金华市爽歪歪食品有限公司研发部经理、生产厂长；2012年4月任金字火腿股份有限公司生产副总监、总监；2016年2月至2017年6月任金字食品有限公司生产总监；2017年7月至今任金华金字火腿有限公司生产总监。

　　吴开法先生未直接或间接持有本公司股份；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。截止公告日，经查询最高人民法院网，吴开法先生不属于“失信被执行人”。