证券代码：300651        证券简称：金陵体育        公告编号：2018-084

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　关于对外投资参股公司的公告

　　■

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　为了满足公司的发展需要，加强在乒羽业务板块的实力，拟与自然人王卫忠共同投资成立合资公司苏州金陵共创体育器材有限公司（暂定名），合资公司注册资本为人民币2000万元。公司以货币形式出资人民币1300万元，占注册资本的65%；自然人王卫忠先生以货币形式出资人民币700万元，占注册资本的35%，出资时间为2028年12月31日前。

　　2、本次对外投资事项经公司 2018年8月17日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过。本次投资交易金额未达到股东大会审议的标准，经董事会审核通过后即可实施。

　　3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1.公司名称：苏州金陵共创体育器材有限公司（暂定名）

　　2.注册资本：2000万元人民币

　　3.股权结构与出资方式：

　　■

　　4.公司类型：有限责任公司

　　住    所：江苏省张家港市南丰镇兴园路

　　营业范围：体育器材、健身器材、体育场馆座椅、看台、室内外乒乓球器材、塑胶跑道、电子显示设备、电子计时设备、文体用品及相关产品的生产、销售；体育赛事的营销策划、组织；体育经纪活动；体育场馆的运营；文体活动设备的租赁及服务；竞技及休闲运动场馆应用软件开发服务；设计、制作、代理、发布广告服务；网上销售：体育器材、健身器材、乒乓球台；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

　　以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

　　三、除公司以外的投资主体介绍

　　1.王卫忠

　　姓名：王卫忠

　　学历：高中

　　性别：男

　　出生年月：1968年1月13日

　　住址：张家港市南丰镇永联村第三十一组六号

　　现任张家港市伟盛机械制造有限公司总经理，王卫忠先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、 监事及高级管理人员无关联关系。

　　四、对外投资协议的主要内容

　　1.投资金额

　　合资公司注册资本为人民币2000万元。公司以货币形式出资人民币1300万元，占注册资本的65%；自然人王卫忠先生以货币形式出资人民币700万元，占注册资本的35%，出资时间为2028年12月31日前。

　　2.认缴方式

　　合作双方按出资比例于2028年12月31日前（含当日）将全部出资款支付至合资公司开立的银行账户。

　　3.组织机构

　　股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持，依照公司法规定行使职权。

　　公司设董事会，成员为3人，由股东会选举产生。董事任期3年，任期届满，可连选连任。

　　董事会设董事长1人，由董事会选举产生。

　　公司设总经理１名，由董事会聘任或解聘。经理对董事会负责。

　　公司不设监事会，设监事1人，由公司股东会选举产生。监事对股东会负责，监事任期每届3年，任期届满，可连选连任。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1.投资的目的

　　公司投资设立合资公司苏州金陵共创体育器材有限公司主要是基于金陵体育整体的战略规划以及自身业务发展的需要，加强金陵体育在乒羽业务板块上的实力。

　　2.存在的风险

　　合资公司为新成立公司，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等风险以及新增业务领域的风险控制问题。合资公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部风险控制制度等方式提升公司规范化管理水平，降低风险。

　　3.对公司的影响

　　本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次合资公司的设立，对公司财务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。

　　?敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　?特此公告。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年8月17日

　　证券代码：300651        证券简称：金陵体育        公告编号：2018-085

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　关于对外投资设立合资公司的公告

　　■

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　为了满足公司的发展需要，加强在体育服务业务板块的实力，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”或“金陵体育”）与北京京奥体育科技发展有限公司（以下简称“京奥体育”）拟共同投资设立合资公司元动未来（北京）科技有限公司（暂定名）。合资公司注册资本为人民币8571万元。本公司使用自有资金出资人民币3000万元，占注册资本的35%；京奥体育使用自有资金出资人民币5571万元，占注册资本的65%。

　　2、本次对外投资事项经公司 2018年8月17日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过。本次投资交易尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，审核通过后方可实施。

　　3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、合资方的基本情况

　　公司名称：北京京奥体育科技发展有限公司

　　注册时间：2014年11月21日

　　登记机关：北京市工商行政管理局东城分局

　　注册资本：2000万元

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：王军

　　社会统一信用代码：91110101318287988H

　　注册地址：北京市东城区光明路13号12号楼3009房间

　　主要经营许可经营项目：技术开发；技术转让；技术服务；计算机系统集成；电脑图文设计、制作；维修电子产品；租赁体育用品；体育项目运营（不含高危险性体育项目）；销售计算机、软件及辅助设备、健身器材；零售电子产品、机械设备。

　　北京京奥体育科技发展有限公司与金陵体育控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。

　　三、合资公司的基本情况介绍

　　公司名称：元动未来（北京）科技有限公司（暂定名）

　　注册资本：8571万元人民币。本公司使用自有资金出资人民币3000万元，占注册资本的35%；京奥体育使用自有资金出资人民币5571万元，占注册资本的65%。

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围（拟）：技术开发；技术转让；技术服务；计算机系统集成；电脑图文设计、制作；维修电子产品；租赁体育用品；体育项目运营（不含高危险性体育项目）；销售计算机、软件及辅助设备、健身器材；零售电子产品、机械设备。

　　以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

　　四、对外投资协议的主要内容

　　1、投资金额

　　本公司使用自有资金出资人民币3000万元，占注册资本的35%；京奥体育使用自有资金出资人民币5571万元，占注册资本的65%。

　　2、支付方式

　　双方同意注册资金分期到位，以自有资金按比例以货币形式缴足。

　　3、组织机构

　　股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持，依照公司法规定行使职权。

　　公司设董事会，成员为3人。董事任期3年，任期届满，可连选连任。

　　公司设经理１名，由董事会聘任或解聘。经理对董事会负责。

　　公司不设监事会，设监事1人。监事对股东会负责，监事任期每届3年，任期届满，可连选连任。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、投资的目的

　　公司投资设立合资公司元动未来（北京）科技有限公司（暂定名）主要是基于金陵体育整体的战略规划以及自身业务发展的需要，加强金陵体育在体育服务业务板块上的实力。

　　2、存在的风险

　　合资公司为新成立公司，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等风险以及新增业务领域的风险控制问题。合资公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部风险控制制度等方式提升公司规范化管理水平，降低风险。

　　3、对公司的影响

　　本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次合资公司的设立，对公司财务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。

　　敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　?特此公告。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年8月17日

　　证券代码：300651        证券简称：金陵体育        公告编号：2018-086

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　关于调整独立董事津贴的公告

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　　江苏体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

　　鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展作出了重大贡献。公司结合实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，公司制定了第五届董事会独立董事薪酬方案。

　　具体方案如下：

　　一、适用对象：第五届董事会独立董事。

　　二、适用期限：自公司股东大会审议通过之日起至实际任期届满。

　　三、薪酬标准及发放方法：薪酬标准为6万元/年（含税），按季度平均发放。

　　四、其他规定

　　1、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

　　2、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合薪酬发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。

　　3、在本薪酬方案执行期限内，新增的独立董事的薪酬按照本方案执行。

　　4、公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对独立董事薪酬标准进行适当调整。

　　本方案符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　报备文件：

　　1、公司第五届董事会第十六次会议决议

　　2、独立董事关于调整独立董事津贴的独立意见

　　?特此公告。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月17日

　　证券代码：300651       证券简称：金陵体育        公告编号：2018-087

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2018年8月17日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2018年8月6日以邮件和电话方式发出。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为4人）。副董事长李剑峰，独立董事万如平、王家宏、黄雄以通讯表决的方式出席会议。公司监事和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于对外投资参股公司的议案》；

　　为了满足公司的发展需要，加强在乒羽业务板块的实力，拟与自然人王卫忠共同投资成立合资公司苏州金陵共创体育器材有限公司(暂定名)，合资公司注册资本为人民币2000万元。公司用自有资金以货币形式出资人民币1300万元，占注册资本的65%；自然人王卫忠先生用自有资金以货币形式出资人民币700万元，占注册资本的35%，出资时间为2028年12月31日前。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案，同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　2.审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》；

　　为了满足公司的发展需要，加强在体育服务业务板块的实力，公司与北京京奥体育科技发展有限公司拟共同投资设立合资公司元动未来（北京）科技有限公司（暂定名）。合资公司注册资本为人民币8571万元。本公司使用自有资金出资人民币3000万元，占注册资本的35%；京奥体育使用自有资金出资人民币5571万元，占注册资本的65%。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案，同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3.审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；

　　鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展作出了重大贡献。公司结合实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，公司制定了第五届董事会独立董事薪酬方案。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案，同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　本议案，尚需提交股东大会审议。

　　4. 审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

　　公司董事会提请于2018年9月4日召开2018年第三次临时股东大会，审议本次董事会审议的如下议案：《关于对外投资设立合资公司的议案》以及《关于调整独立董事津贴的议案》。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案，同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　三、备查文件

　　1.江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月17日

　　证券代码：300651       证券简称：金陵体育        公告编号：2018-088

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　第五届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二、监事会会议召开情况

　　2018年8月17日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2018年8月6日以邮件和电话方式发出。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，公司监事均亲自出席了本次会议。会议由公司监事顾京先生召集并主持。

　　本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于对外投资参股公司的议案》；

　　为了满足公司的发展需要，加强在乒羽业务板块的实力，拟与自然人王卫忠共同投资成立合资公司苏州金陵共创体育器材有限公司（暂定名），合资公司注册资本为人民币2000万元。公司使用自有资金以货币形式出资人民币1300万元，占注册资本的65%；自然人王卫忠先生使用自有资金以货币形式出资人民币700万元，占注册资本的35%，出资时间为2028年12月31日前。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　2.审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》；

　　为了满足公司的发展需要，加强在体育服务业务板块的实力，公司与北京京奥体育科技发展有限公司拟共同投资设立合资公司元动未来（北京）科技有限公司（暂定名）。合资公司注册资本为人民币8571万元。本公司使用自有资金出资人民币3000万元，占注册资本的35%；京奥体育使用自有资金出资人民币5571万元，占注册资本的65%。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　本议案，尚需提交股东大会审议。

　　3.审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；

　　鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展作出了重大贡献。公司结合实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，公司制定了第五届董事会独立董事薪酬方案。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　本议案，尚需提交股东大会审议。

　　5. 审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

　　公司董事会提请于2018年9月4日召开2018年第三次临时股东大会，审议本次董事会审议的如下议案：《关于对外投资设立合资公司的议案》以及《关于调整独立董事津贴的议案》。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　三、备查文件

　　1、江苏金陵体育器材股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　监 事 会

　　2018年8月17日

　　证券代码：300651       证券简称：金陵体育        公告编号：2018-089

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定；

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间： 2018年9月4日（星期二）14：00；

　　（2）网络投票时间：2018年9月3日至2018年9月4日，其中：

　　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

　　2018年9月4上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：

　　2018年9月3日下午15:00至2018年9月4日15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

　　载、误导性陈述或重大遗漏。

　　网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2018年8月28日（星期二）

　　7．出席对象：

　　（1）截至股权登记日 2018年8月28日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：张家港市南丰镇兴园路88号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议《关于对外投资设立合资公司的议案》

　　2.审议《关于调整独立董事津贴的议案》

　　以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2018年8月30日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。

　　2、登记地点：江苏省张家港南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材股份有限公司证券部办公室。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

　　（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和代理人身份证。

　　（3）异地股东登记：异地股东可以以信函或传真方式登记。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　（5）其他事项

　　联系地址：江苏省张家港南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材股份有限公司证券部办公室。

　　联系人：孙军/联系电话：0512-58983911/邮箱：sunjun@jlsports.com

　　现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

　　出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　六、备查文件

　　1.《第五届董事会第十六次会议决议》

　　2.《第五届监事会第十六次会议决议》

　　江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

　　2018年8月17日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1、投票代码：365651

　　2、投票简称：“金陵投票”

　　3、本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一

　　议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年9月4日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月3日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月4日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　授权委托书应当包括如下信息：

　　1.委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量。

　　2.受托人姓名、身份证号码。

　　3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　4.授权委托书签发日期和有效期限。

　　5.委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　备注：

　　1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

　　2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

　　3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投 票表决或者放弃投票。

　　4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　独立董事对《关于调整独立董事津贴的议案》的独立意见

　　根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司《关于调整独立董事津贴的议案》进行了沟通和审阅，基于我们的独立判断，经认真研讨，发表独立意见如下：

　　1.该项议案经公司董事会薪酬与考核委员会、第五届董事会第十六次会议审议通过。本次董事会的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　2.该项议案是公司参照相关地区上市公司独立董事薪酬情况， 根据公司自身实际情况和行业等综合因素制定，有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司中小股东利益的行为，同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　（以下无正文）

　　【此页无正文，专用于《江苏金陵体育器材股份有限公司独立董事对《关于调整独立董事津贴的议案》的独立意见之签字页》】

　　独立董事（签名）：

　　万如平                      黄雄                           王家宏

　　2018年8月17日