本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.山东地矿股份有限公司之全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司拟引入战略投资者进行增资，经公开挂牌，共征集到一家意向方，为公司关联方山东地矿集团投资有限公司。

　　2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，山东地矿集团投资有限公司与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易，尚需提交公司董事会和股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、本次交易概述

　　山东地矿股份有限公司（以下简称“山东地矿”或“公司”）于2018年6月20日召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司拟公开挂牌增资扩股引入战略投资者暨公司放弃增资扩股优先认缴出资权的议案》。公司全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司（以下简称“鲁地投资”）拟以资产评估报告为定价依据，通过公开挂牌增资扩股引入1名战略投资者，公司放弃本次增资的优先认购权。本次增资扩股拟以现金方式进行，增资的股权比例为49%，增资金额不低于国资有权部门备案的评估值。增资完成后公司持有鲁地投资的股权比例为51%，其仍纳入公司合并报表范围。公司董事会授权管理层根据市场情况，在不低于国资有权部门备案的评估价值的前提下，确定具体挂牌价格并办理相关手续。

　　详细情况请参见公司于2018年6月22日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司拟公开挂牌增资扩股引入战略投资者的提示性公告》（公告编号：2018-074）。

　　二、交易进展情况

　　截止2018年8月15日，该交易事项在山东产权交易中心挂牌期满。公司于2018年8月16日收到山东产权交易中心发来的《增资挂牌公告结果通知》，在公示期间，有一家投资方提交了投资申请，即山东地矿集团投资有限公司（以下简称：地矿投资），山东产权交易中心拟采取协议转让方式组织交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，地矿投资与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。

　　截至本公告披露日，公司正按照山东产权交易中心的相关规定，与地矿投资继续办理后续挂牌交易流程手续，准备签署附条件生效的《增资协议》。

　　本次交易尚需提交公司董事会和股东大会审议，存在不确定性，公司将根据交易事项进展情况及时履行相关审批程序和披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。

　　三、备查文件

　　《增资挂牌公告结果通知》。

　　特此公告。

　　山东地矿股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月17日