一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　无

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年上半年，建材行业供给侧结构性改革不断深化，环保力度持续加强，市场竞争日趋激烈，在公司董事会的科学决策下，管理层带领全体干部员工深入贯彻落实“稳增长、调结构、抓改革”工作方针和“稳价、保量、降本、收款、压库、调整”工作原则，聚焦主业，扎实推进生产经营、改革创新、转型升级、国际合作等各项工作，实现了营业收入和净利润的持续增长。

　　报告期内，公司实现营业收入598,797.67万元，同比增长31.27%；营业利润149,724.44万元，同比增长73.18%；归属于上市公司股东的净利润129,864.34万元，同比增长90.33%；基本每股收益0.726元/股，同比增长90.55%。

　　报告期内，公司主要开展以下重点工作：

　　1.贯彻“价本利”经营模式，强化应收账款管控，降本增利

　　面对复杂的市场环境，2018年上半年公司继续贯彻“价格-成本-利润”经营模式。公司坚持“双线择优”，实施“竞价采购”，泰山石膏通过生产线提速、降低产品单重等措施，实现降本增利。

　　报告期内，公司持续强化提高“授信+账期”管理水平，加强对销售业务的支持力度，同时对应收账款实施区域公司授信总额管控、经销商实时对账、按季确权，全过程监控风险。

　　2.持续加强品牌建设及技术创新，提升公司核心竞争力

　　2018年，公司以582.18亿元的品牌价值荣登世界品牌实验室“中国500最具价值品牌”第72位。泰山石膏加大品牌建设力度，从工艺、外观形象、宣传力度等方面着手加强品牌形象塑造，打造全新“泰山”石膏板升级版。

　　公司牵头承担“十三五”国家重点研发计划项目“功能型装饰装修材料的关键技术研究与应用”1项，参与“十三五”国家重点研发计划项目2项，报告期内，各项研究任务进展顺利。上半年，泰山石膏加快环保等新技术工艺的研发，持续对生产线进行技术改造；组织研发分解甲醛纸面石膏板，该产品已通过检测。

　　截至2018年6月30日，公司累计申请专利3,718件，拥有行业内授权专利2,968件，PCT申请36件。

　　3.联合重组，加快石膏板行业产能布局，巩固行业领先地位

　　稳步推进国内石膏板产能布局。根据石膏板30亿平方米产能布局规划，上半年泰山石膏启动在河北承德、山东菏泽、安徽亳州、山西忻州的共4条石膏板生产线的投资建设。

　　加速行业整合，进一步扩大公司石膏板产能。报告期内公司决定与山东万佳建材有限公司共同出资设立合资公司，由合资公司分别对安徽万佳新型建材有限公司、平邑县万佳建材有限公司进行增资，并由合资公司分别收购宣城万佳建材有限公司的100%股权、临沂梦牌木业有限公司的木板生产设备及宣城千川建材有限公司拥有的全部注册商标。此次资源整合，有利于促进国内石膏板行业的创新升级，巩固公司在石膏板行业的领先地位。

　　顺利推进公司在坦桑尼亚的投资。报告期内，公司对外投资顺利通过商务主管部门、发展改革部门、外汇管理部门等相关政府部门的备案/核准，完成公司北新建材工业（坦桑尼亚）有限公司的设立。目前正在办理相关境外资产的收购、新建石膏板生产线及配套设施的前期准备工作。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　北新集团建材股份有限公司董事会

　　董事长：王兵

　　2018年8月16日

　　股票简称：北新建材      股票代码：000786     公告编号：2018-030

　　北新集团建材股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第七次会议于2018年8月16日上午在北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室召开，会议通知于2018年8月6日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事9人，亲自出席7人，董事常张利先生、独立董事谷秀娟女士因公务不能出席会议，分别委托董事长王兵先生、独立董事朱岩先生代为出席并行使表决权。会议由董事长王兵先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议经过审议，表决通过了以下决议：

　　一、审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二、审议通过了《关于公司资产核销的议案》

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　该议案内容详见公司于2018年8月18日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　四、审议通过了《关于董事会各专门委员会所审议事项的议案》

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月16日

　　股票简称：北新建材      股票代码：000786     公告编号：2018-031

　　北新集团建材股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第七次会议于2018年8月16日上午在北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室召开。会议通知于2018年8月6日以电子邮件方式发出，本次会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席曹江林先生主持。会议经过审议，表决通过了以下决议：

　　一、审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》

　　按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律法规、规范性文件以及公司章程、监事会议事规则的要求，监事会对公司2018年半年度报告及其摘要进行了认真审核，并出具审核意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制与审议的公司2018年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二、审议通过了《关于公司资产核销的议案》

　　经审核，监事会认为：本次核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有利于真实、准确反映公司的财务状况和经营状况，审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的行为，同意进行本次核销。

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　监事会审议了公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，认为：公司2018年半年度募集资金存放与实际使用符合相关规定。

　　该议案内容详见公司于2018年8月18日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司

　　监事会

　　2018年8月16日

　　股票简称：北新建材    股票代码：000786     公告编号：2018-032

　　北新集团建材股份有限公司

　　关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定，现将公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北新集团建材股份有限公司非公开发行公司股票的批复》（证监许可[2014]902号）核准，公司2014年9月于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股（A股）131,840,796股，发行价为16.08元/股，募集资金总额为2,119,999,999.68元，扣除承销保荐费用、中介机构费用和其他发行费用（以下简称发行费用）25,814,494.60元，实际募集资金净额为2,094,185,505.08元。

　　本次募集资金到账时间为2014年9月19日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年9月19日出具天职业字[2014]11221号验资报告。

　　注：验资报告披露发行费用为25,816,840.80元，与上述发行费用差异2,346.20元。原因是：实际发生的印花税较验资报告披露的发行费用中预估的印花税减少2,346.20元。

　　（二）本报告期使用金额及当前余额

　　截至2018年6月30日，公司本报告期内使用募集资金投入募集资金项目158,121,548.80元；本报告期内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计本金支出1,820,000,000.00元，本报告期内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计本金转回1,980,000,000.00元。

　　截至2018年6月30日，公司累计使用募集资金2,193,464,919.50元，其中：累计使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理支出630,000,000.00元（其中以前年度累计使用790,000,000.00元，报告期内使用1,820,000,000.00元，收回本金1,980,000,000.00元），累计投入募集资金项目1,563,464,919.50元（其中以前年度累计使用1,405,343,370.70元，本报告期内使用158,121,548.80元）。

　　截至2018年6月30日，公司累计使用金额2,193,464,919.50元，募集资金专户余额为39,337,692.35元；募集资金累计利息收入和现金管理收益扣除银行手续费支出后的净额为138,617,106.77元(其中以前年度为124,379,652.37元，本报告期为14,237,454.40元)。

　　二、募集资金的存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定并修订了《北新集团建材股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称管理办法)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。管理办法于2017年11月30日经公司第六届董事会第九次临时会议审议修订。

　　根据管理办法要求，公司董事会批准开设了北京银行股份有限公司总部基地支行、中信银行股份有限公司总行营业部（以下合称监管银行）专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司已于2014年9月29日与监管银行签订了《募集资金专户之监管协议》（以下简称监管协议）。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2018年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

　　■

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）使用闲置募集资金投资理财产品情况

　　1.使用闲置募集资金投资理财产品公司决议情况

　　（1）2014年12月5日，公司第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币140,000万元进行现金管理，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见，保荐机构对上述事项无异议。

　　（2）公司在第五届董事会第九次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议期限到期后，于2015年12月4日召开第五届董事会第十三次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币130,000万元进行现金管理的决议，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见，保荐机构对上述事项无异议。

　　（3）公司在第五届董事会第十三次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议期限到期后，于2016年12月2日召开第六届董事会第五次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币105,000万元进行现金管理的决议，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见，保荐机构对上述事项无异议。

　　（4）公司在第六届董事会第五次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议期限到期后，于2017年11月30日召开第六届董事会第九次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币90,000万元进行现金管理的决议，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，前述决议有效期和授权有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见，保荐机构对上述事项无异议。

　　2.使用闲置募集资金投资理财产品实施情况

　　报告期内公司累计购买结构性存款理财产品1,820,000,000.00元，期末结构性存款本金余额为630,000,000.00元。报告期内累计确认结构性存款投资收益14,001,452.06元，期末应收结构性存款收益3,430,383.56元。

　　本报告期内募集资金理财情况(单位：人民币元)：

　　■

　　（二）募集资金投资项目的资金使用情况

　　募集资金使用情况对照表见附表1。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　变更募集资金投资项目情况表见附表2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　附件1募集资金使用情况对照表

　　附件2变更募集资金投资项目情况表

　　北新集团建材股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月16日

　　附件：

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　截至日期：2018年6月30日

　　编制单位：北新集团建材股份有限公司 金额单位：人民币元

　　■

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　截至日期：2018年6月30日

　　编制单位：北新集团建材股份有限公司 金额单位：人民币元

　　■

　　注：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：000786                             证券简称：北新建材                             公告编号：2018-029

　　北新集团建材股份有限公司