一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年以来，公司围绕“高质量发展”总体目标，以“质量效益”为中心，攻坚克难，砥砺奋进，顺利实现“双过半”目标任务，保障了企业稳健运营和健康发展。

　　在煤炭业务方面，完成原煤产量1390.43万吨，同比减少83.26万吨，同比降低5.65%；合计生产精煤597.05万吨，其中，冶炼精煤471.34万吨，同比减少58.83万吨，同比降低11.10%。非煤业务方面：生产焦炭69.21万吨，同比增长2.98%；生产玻纤制品3.37万吨，同比降低9.41%；发电1.58亿千瓦时，同比降低63.87%。

　　报告期内，公司实现营业收入107.84亿元，同比增加5.45%；实现营业利润11.09亿元，同比增加21.92%；实现归属于上市公司股东的净利润6.05亿元，同比增长6.07%。

　　1、主要产品产、销量情况

　　■

　　2、分煤种的产、销情况

　　■

　　3、各煤种销售价格对比情况

　　■

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√  适用

　　■

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　股票代码：000937             股票简称：冀中能源           公告编号：2018临-029

　　冀中能源股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2018年8月16日下午3：00在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长张成文先生召集和主持，会议通知已于2日前以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议应到董事11名，现场出席5名，董事赵兵文、赵鹏飞、张建忠和独立董事杨有红、邓峰、冼国明进行了通讯表决。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

　　一、关于公司《2018年半年度报告》及摘要的议案

　　根据《公司章程》的规定，公司编制完成了《2018年半年度报告》及摘要。

　　表决结果：同意 11票    反对 0 票    弃权 0 票

　　二、关于财务公司风险评估报告的议案

　　为了确保公司在冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的资金安全，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具了《冀中能源集团财务有限责任公司二〇一八年一至六月风险评估审核报告》（致同专字【2018】第110ZC6153号）。公司独立董事对该报告进行了审查，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的风险评估报告充分反映了截至2018年6月30日财务公司的经营资质、业务和风险状况。

　　关联董事张成文先生、赵兵文先生、赵鹏飞先生、张振峰先生回避了表决。

　　表决结果：同意7票    反对 0 票    弃权 0 票

　　三、关于聘任公司总工程师的议案

　　因公司发展需要，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，聘任高晓峰先生担任公司总工程师（简历附后）。因工作原因，杜丙申先生不再担任公司总工程师职务，同时不在公司担任其他任何职务。

　　表决结果：同意11票    反对 0 票    弃权 0 票

　　特此公告。

　　冀中能源股份有限公司董事会

　　二○一八年八月十八日

　　附：总工程师简历

　　高晓峰，男，1970年10月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任冀中能源峰峰集团有限公司黄沙矿技术科科长、副总工程师、总工程师，冀中能源股份有限公司万年矿总工程师、副矿长，冀中能源股份有限公司大淑村矿矿长，冀中能源峰峰集团有限公司副总工程师。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任高管的情形。

　　股票代码：000937             股票简称：冀中能源           公告编号：2018临-030

　　冀中能源股份有限公司

　　关于公司下属煤矿产能置换及产能

　　指标交易的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月27日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于邢台矿核减产能并进行产能置换及产能指标交易的议案》，为了延长矿井使用年限，实现和邢台矿西井的顺利接续，经河北省发改委批复，公司所属邢台矿实施了部分去产能，由210万吨/年核减为80万吨/年。根据国家发改委《关于进一步加快建设产能置换工作的通知》（发改能源[2017]609号）的规定，上述核减的130万吨/年产能折算成可交易产能104万吨/年。其中，内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司已购买56万吨/年的产能指标，合同金额9,464万（含税及手续费）（具体内容详见2017年12月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于公司下属煤矿产能置换及产能指标交易的公告》）。

　　2、公司对邢台矿剩余的可交易产能48万吨/年在河北省公共资源交易平台进行了产能指标的公开转让，合同金额合计8,222.51万元。本次产能指标转让已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，本事项不构成关联交易，无需经过公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、交易概述

　　根据国家发改委《关于实施减量置换严控煤炭新增产能有关事项的通知》（发改能源〔2016〕1602 号）、《关于做好建设煤矿产能减量置换有关工作的补充通知》（发改能源〔2016〕1897 号）和《关于进一步加快建设产能置换工作的通知》（发改能源[2017]609号）文件的规定，为了延长矿井使用年限，实现和邢台矿西井的接续，经河北省发改委批复，公司所属邢台矿实施了部分去产能，由210万吨/年核减为80万吨/年。根据国家发改委《关于进一步加快建设产能置换工作的通知》（发改能源[2017]609号）的规定，上述核减的130万吨/年产能折算成可交易产能104万吨/年。2017年，内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司已购买56万吨/年的产能指标，合同金额9,464万（含税及手续费）。

　　本次邢台矿可交易的产能48万吨/年分别转让给神华国能宝清煤电化有限公司、新能矿业有限公司和山西金地煤焦有限公司，合同金额合计8,222.51万元（含税及手续费）。

　　三、交易对方的基本情况

　　（一）神华国能宝清煤电化有限公司

　　统一社会信用代码：912305237660316016

　　成立日期：2004年10月13日

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：张照武

　　注册资本：64,911.1万元

　　所在地址：黑龙江省双鸭山市宝清县中央大街108号

　　经营范围：对电力行业、化工行业的投资；对煤炭行业的投资；煤炭开发、销售及经营管理（法律、行政法规、国务院决定、规定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定、规定应许可的须经审批机关批准后，方可经营）。

　　神华国能宝清煤电化有限公司购买产能指标用于神华国能宝清煤电化有限公司鲁能宝清朝阳露天煤矿项目产能置换，该煤矿建设规模1100万吨/年，为国家发改委核准的煤矿项目（发改能源[2008]2772号），按照煤炭化解过剩产能政策规定需承担20%去产能任务。同时按照《关于进一步完善煤炭产能置换政策加快优质产能释放  促进落后产能有序退出的通知》（发改办能源[2018]151号）规定，鲁能宝清朝阳露天煤矿项目实际需要购买产能指标110万吨/年。

　　神华国能宝清煤电化有限公司不存在与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　（二）新能矿业有限公司

　　统一社会信用代码：911506276743716924

　　成立日期：2008年5月7日

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：杨宇

　　注册资本：79,000万元

　　所在地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿镇可汗路(金东大酒店内)

　　经营范围：许可经营项目：煤炭生产、销售。 一般经营项目：机械、机电设备及零配件修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　新能矿业有限公司购买产能指标用于新能矿业有限公司王家塔煤矿煤矿项目产能核增置换，王家塔煤矿为正常生产煤矿，生产规模680万吨/年，产能核增到800万吨/年，增加产能120万吨/年。

　　新能矿业有限公司不存在与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　（三）山西金地煤焦有限公司

　　统一社会信用代码：91141100792244387T

　　成立日期：2005年06月03日

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：张利

　　注册资本：130,191.3071 万元人民币

　　所在地址：山西文水经济开发区

　　经营范围：销售：焦炭、生铁、铁精粉、化工原料及产品（不含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品）、水泥、水泥制品、钢材、建材（不含原木、河道水沙）、五金交电器材、工矿设备、环保设备等。

　　山西金地煤焦有限公司购买产能指标用于山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿建设项目，该项目建设规模300万吨/年，经国家发展和改革委员会文件（发改能源[2011]2658号）批复，为已核准项目。

　　山西金地煤焦有限公司的控股股东冀中能源邯郸矿业集团有限公司与公司同属于冀中能源集团有限公司的控股子公司，根据深交所《股票上市规则》第10.1.3第二款的规定，山西金地煤焦有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。除此之外，山西金地煤焦有限公司不存在与公司在业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

　　本次交易的定价按照列入2016-2017年去产能实施方案矿井折算指标交易的均价180.96万元/万吨（含税），定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形。

　　四、交易协议的主要内容

　　（一）神华国能宝清煤电化有限公司

　　交易双方在河北环境能源交易所，通过网络竞价，转让煤炭产能减量置换指标20.66万吨/年，转让价格165.77万元/万吨（含税及手续费），合同金额3424.8082万元（含税及手续费）。

　　（二）新能矿业有限公司

　　交易双方在河北环境能源交易所，通过网络竞价，转让煤炭产能减量置换指标13.50万吨/年，转让价格169.60万元/万吨（含税及手续费），合同金额2289.60万元（含税及手续费）。

　　（三）山西金地煤焦有限公司

　　交易双方在河北环境能源交易所，转让煤炭产能减量置换指标13.84万吨/年，按照列入2016-2017年去产能实施方案矿井折算指标交易的均价180.96万元/万吨（含税及手续费），合同金额2508.1056万元（含税及手续费）。

　　五、交易定价政策及定价依据

　　按照国家有关政策，经各方协商同意以货币方式收购可用于置换的产能指标。

　　邢台矿本次煤炭产能指标转让合同金额合计为8,222.51万元（含税及手续费）。

　　六、本次产能指标转让对公司的影响

　　本次产能指标转让预计增加归属于母公司的净利润约5,700万元，具体金额以会计师事务所出具的审计报告为准。

　　七、备查文件

　　1、《煤炭产能置换指标转让合同》。

　　特此公告。

　　冀中能源股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年八月十八日

　　证券代码：000937                           证券简称：冀中能源                           公告编号：2018定-002

　　冀中能源股份有限公司