证券代码：600250    证券简称：南纺股份    编号：2018-035

　　南京纺织品进出口股份有限公司

　　关于职工监事换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司、本公司）第八届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2018年8月16日召开第四届工会委员会第七次扩大会议，审议职工监事换届选举事项。经与会委员讨论、选举，一致通过由万敏女士担任公司第九届监事会职工监事（简历详见附件）。

　　本次选举产生的职工监事将与公司2018年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。

　　特此公告

　　南京纺织品进出口股份有限公司监事会

　　2018年8月18日

　　附件：职工监事简历

　　万敏，女，1978年1月生，中共党员，文学学士。历任本公司总经理办公室副主任、党群工作部副主任（主持工作），现任本公司党委委员、总经理办公室主任、党群工作部主任，兼任南京南纺进出口有限公司总经理办公室主任。2013年9月起任公司职工监事。

　　万敏女士未持有本公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。

　　证券代码：600250     证券简称：南纺股份     公告编号：2018-036

　　南京纺织品进出口股份有限公司

　　2018年第二次临时股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2018年8月17日

　　（二）股东大会召开的地点：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦17楼1706会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐德健先生主持。会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事沈颖女士因公未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书张金源先生出席了会议；公司全体高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一）累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举第九届董事会董事的议案

　　■

　　2、 关于选举第九届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举第九届监事会监事的议案

　　■

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

　　律师：王超、张颖川

　　2、 律师鉴证结论意见：

　　南京纺织品进出口股份有限公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 南京纺织品进出口股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；

　　2、 上海市锦天城（南京）律师事务所关于南京纺织品进出口股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　南京纺织品进出口股份有限公司

　　2018年8月18日

　　证券代码：600250       证券简称：南纺股份       编号：2018-037

　　南京纺织品进出口股份有限公司

　　第九届一次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司、本公司）第九届一次董事会于2018年8月17日在公司1706会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事沈颖女士因公未能参加现场会议，以通讯方式参与表决。本次会议由董事长徐德健先生主持。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。

　　第九届一次董事会会议发出表决票9份，回收表决票9份，审议通过了如下议案：

　　一、《关于推选第九届董事会董事长的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　董事会一致推选徐德健先生为公司第九届董事会董事长。徐德健先生简历详见附件。

　　二、《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司第九届董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期与第九届董事会一致。各专门委员会构成如下：

　　战略委员会：徐德健先生、胡汉辉先生、苏强先生，主任委员由徐德健先生担任。

　　审计委员会：陈益平先生、沈颖女士、胡汉辉先生，主任委员由陈益平先生担任。

　　薪酬与考核委员会：陈超先生、樊晔先生、陈益平先生，主任委员由陈超先生担任。

　　提名委员会：胡汉辉先生、徐德健先生、陈超先生，主任委员由胡汉辉先生担任。

　　三、《关于聘任副总经理的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　董事会聘任丁益兵先生为公司常务副总经理，聘任张金源先生为公司副总经理，任期与第九届董事会一致。丁益兵先生、张金源先生简历详见附件。

　　四、《关于常务副总经理代行总经理职责的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　董事会同意由董事、常务副总经理丁益兵先生在公司总经理职务空缺期间代行总经理职责。

　　五、《关于聘任董事会秘书的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　董事会聘任张金源先生为公司董事会秘书，任期与第九届董事会一致。

　　六、《关于聘任财务总监的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　董事会聘任马焕栋先生为公司财务总监，任期与第九届董事会一致。马焕栋先生简历详见附件。

　　七、《关于聘任证券事务代表的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　董事会聘任张国霞女士为公司证券事务代表，任期与第九届董事会一致。张国霞女士简历详见附件。

　　特此公告

　　南京纺织品进出口股份有限公司董事会

　　2018年8月18日

　　附件：

　　徐德健，男，1963年8月生，中共党员，硕士研究生。历任南京钟山水泥厂副厂长，南京市投资公司投资部经理、副总经理，南京市国有资产经营控股公司总经理，南京国资资产处置公司董事长，南京中央商场（集团）股份有限公司董事，2014年3月起任公司党委书记，2014年4月起任公司董事长，兼任南京南纺进出口有限公司董事长、朗诗集团股份有限公司董事。

　　丁益兵，男，1974年12月生，中共党员，硕士研究生。历任本公司资金管理部经理、副总经理、董事会秘书，2013年6月起任公司董事，2013年11月起任公司常务副总经理（代行总经理职责），兼任南京南纺进出口有限公司董事、总经理。

　　张金源，男，1973年5月生，中共党员，本科。历任本公司总经理办公室副主任、主任、职工监事，2013年9月起任公司董事会秘书，2015年8月起任公司董事、副总经理，兼任南京南纺进出口有限公司董事、副总经理，南京南泰国际展览中心有限公司董事, 已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

　　马焕栋，男，1982年11月生，中共党员，经济学学士。历任本公司资金部科长、资金部副经理（主持工作）、财务部经理，2015年8月起任公司财务总监。

　　张国霞，女，1980年1月生，经济学学士，中级经济师。曾任本公司董事会办公室副主任（主持工作），现任公司董事会办公室主任，2015年8月起任公司证券事务代表, 已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

　　证券代码：600250    证券简称：南纺股份    编号： 2018-038

　　南京纺织品进出口股份有限公司

　　第九届一次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司、本公司）第九届一次监事会于2018年8月17日在公司1708会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周晓兵先生主持召开。会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　第九届一次监事会会议发出表决票3份，回收表决票3份，审议通过《关于推选第九届监事会主席的议案》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）,一致推选周晓兵先生为公司第九届监事会主席，周晓兵先生简历详见附件。

　　特此公告

　　南京纺织品进出口股份有限公司监事会

　　2018年8月18日

　　附件:

　　周晓兵，男，1974年10月生，中共党员，硕士研究生。历任南京市国有资产经营公司项目经理、南京市青少年科技活动中心展品经营部副经理、南京市国有资产投资管理控股有限责任公司高级项目经理、南京市投资公司投资部经理、资产部经理、南京国资商贸有限公司总经理助理、南京商贸旅游发展集团有限责任公司财务部部长，现任南京旅游集团有限责任公司副总会计师、财务管理部部长，兼任南京市国有资产经营有限责任公司执行董事（法定代表人）、南京金弘腾邦投资管理有限公司董事长、南京紫金投资信用担保有限责任公司董事、南京国资资产处置有限责任公司董事、南京黄马实业有限公司董事、南京金旅融资租赁有限公司董事、香港紫金联合发展有限公司董事、南京广播电视集团房地产开发经营有限责任公司董事、南京新街口百货商店股份有限公司监事。2014年4月起任本公司监事，2015年8月起任本公司监事会主席。

　　证券代码：600250       证券简称：南纺股份       编号：2018-039

　　南京纺织品进出口股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举及聘任

　　高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）于2018年8月17日召开2018年第二次临时股东大会,审议通过《关于选举第九届董事会董事的议案》《关于选举第九届董事会独立董事的议案》《关于选举第九届监事会监事的议案》。同日，公司召开第九届一次董事会和第九届一次监事会，现将公司董事会、监事会换届选举以及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

　　一、公司第九届董事会、第九届监事会组成情况

　　（一）公司第九届董事会成员：徐德健先生、樊晔先生、沈颖女士、苏强先生、丁益兵先生、张金源先生、胡汉辉先生、陈益平先生、陈超先生。其中：徐德健先生为董事长，胡汉辉先生、陈益平先生、陈超先生为独立董事。

　　第九届董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会构成如下：

　　战略委员会：徐德健先生、胡汉辉先生、苏强先生，主任委员由徐德健先生担任。

　　审计委员会：陈益平先生、沈颖女士、胡汉辉先生，主任委员由陈益平先生担任。

　　薪酬与考核委员会：陈超先生、樊晔先生、陈益平先生，主任委员由陈超先生担任。

　　提名委员会：胡汉辉先生、徐德健先生、陈超先生，主任委员由胡汉辉先生担任。

　　（二）公司第九届监事会成员：周晓兵先生、许俊虎先生、万敏女士。其中：周晓兵先生为监事会主席，万敏女士为职工监事。

　　二、聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

　　公司聘任丁益兵先生为公司常务副总经理并代行总经理职责；公司聘任张金源先生为公司副总经理、董事会秘书；公司聘任马焕栋先生为公司财务总监；公司聘任张国霞女士为公司证券事务代表。

　　特此公告

　　南京纺织品进出口股份有限公司董事会

　　2018年8月18日