证券代码：000422          证券简称：*ST宜化        公告编号：2018－086

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　关于变更部分高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、总经理周晓华先生的书面辞职报告。周晓华先生因工作变动向公司董事会申请辞去公司董事、总经理职务。周晓华先生辞职后，不在公司担任其他职务。截止本公告披露日，周晓华先生未持有本公司股票。公司及董事会对周晓华先生在担任公司董事、总经理期间辛勤的工作表示诚挚的感谢。

　　董事会决定，聘任郭锐先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会一致。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意意见，详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖北宜化化工股份有限公司独立董事关于八届三十九次董事会审议事项的独立意见》。

　　郭锐先生简历附后。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年8月15日

　　郭锐先生简历：

　　郭锐，男，1980年7月出生，本科学历，现任湖北宜化化工股份有限公司董事、安全总监。曾任湖北宜化化工股份有限公司任保险粉事业部部长；郭锐先生与本公司、本公司持有5%以上股东(本公司控股股东除外)、本公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭锐先生本人未持有本公司股份。

　　经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭锐先生不是失信被执行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000422          证券简称：*ST宜化        公告编号：2018－087

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　关于变更部分董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、总经理周晓华先生的书面辞职报告。周晓华先生因工作变动向公司董事会申请辞去公司董事、总经理职务。周晓华先生辞职后，不在公司担任其他职务。截止本公告披露日，周晓华先生未持有本公司股票。公司及董事会对周晓华先生在担任公司董事期间辛勤的工作表示诚挚的感谢。

　　周晓华先生辞职后公司董事会成员不低于《公司法》规定的法定人数，但辞职导致董事会成员低于《公司章程》规定的人数，因此其在股东大会选举通过新董事前仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。

　　经股东推荐、公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名卞平官先生为公司第八届董事会董事候选人。根据《公司章程》等相关规定，该董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第八届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意意见，详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖北宜化化工股份有限公司独立董事关于八届三十九次董事会审议事项的独立意见》。

　　卞平官先生简历附后。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年8月15日

　　卞平官先生简历：

　　卞平官，男，1971年4月出生，大学学历，现任内蒙古宜化化工有限公司董事长、总经理。曾任湖北宜化化工股份有限公司党委副书记、副总经理，湖北宜化化工股份有限公司党委书记、总经理；湖北宜化集团有限责任公司党委委员,湖北宜化集团有限责任公司党委副书记；内蒙古宜化化工有限公司董事长、总经理；卞平官先生与本公司、本公司持有5%以上股东(本公司控股股东除外)、本公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。卞平官先生本人未持有本公司股份。

　　经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，卞平官先生不是失信被执行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000422          证券简称：*ST宜化        公告编号：2018－088

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　关于向参股子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次增资的情况概述

　　新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）由湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“湖北宜化”或“公司”)与宜昌新发产业投资有限公司（以下简称“宜昌新发”）共同持股，湖北宜化和宜昌新发分别持有其19.9%和80.1%的股权。为了满足新疆宜化恢复生产的资金需要，拟对新疆宜化进行增资，本次增资全部进入资本公积金，不增加注册资本，由公司和宜昌新发按出资比例共同投入，增资完成后公司和宜昌新发的出资比例维持不变。本次增资为现金增资，本公司增资金额为13912.7558万元。

　　公司第八届董事会第三十九次会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了该项议案。公司独立董事对此发表独立意见，认为：本次公司对新疆宜化增资是为了满足新疆宜化恢复生产的资金需要，符合公司的长远规划及整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意本次公司拟对新疆宜化增资13912.7558万元议案。

　　本次增资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据公司章程，本次增资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次增资其他方的基本情况

　　增资其他方公司名称：宜昌新发产业投资有限公司

　　注册地址：中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道55号

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：黄智华

　　注册资本：150,000万元人民币

　　主要业务：投资新兴产业和石油化工、新能源、环保行业；风险投资、实业投资与资产管理；科技工业园区建设；土地开发及整理；企业股权投资及并购（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务，不得向社会公众销售理财类产品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）++

　　三、增资标的的基本情况

　　增资标的：新疆宜化化工有限公司

　　住所：新疆昌吉州准东经济技术开发区新疆宜化低碳循环经济产业园

　　注册资本：350000 万元

　　法定代表人：雷正超

　　成立日期：2010 年

　　与本公司关系：系本公司参股子公司

　　经营范围：主要经营尿素、化工产品的生产和销售（危险化学品除外）

　　公司主要财务指标:截止2017年12月31日，新疆宜化的资产总额为1,128,226.21万元，负债1,013,913.36万元，所有者权益 114,312.85万元；2017年新疆宜化实现营业收入68,755.79万元，净利润-294,993.86万元。截止2018年3月31日，新疆宜化的资产总额为1,224,395.52万元，负债1,146,829.89万元，所有者权益77,565.64万元；2018 年第一季度实现营业收入27.61万元，净利润-36,875.07万元。

　　四、出资方式及来源

　　本次增资总金额为13912.7558万元，现金出资。资金来源为自有资金。

　　五、本次增资的目的及对公司的影响

　　1、为了满足新疆宜化恢复生产的资金需要，加快新疆宜化恢复生产的进度。

　　2、本次增资后，公司占新疆注册资本的19.90%，持股比例不变，新疆宜化仍为公司参股子公司。

　　3、本次增资符合公司及新疆宜化的发展规划，为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三十九次会议决议

　　2、独立董事关于第八届董事会第三十九次会议审议事项的独立意见

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年8月15日

　　证券代码：000422        证券简称：*ST宜化       公告编号：2018-089

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　关于召开2018年第七次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况：

　　（一）本次股东大会是2018年第七次临时股东大会。

　　（二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于2018年8月15日以通讯表决方式召开公司第八届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于召开公司2018年第七次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。

　　（三）本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

　　（四）本次股东大会现场会议召开时间：2018年9月3日下午14点30分。互联网投票系统投票时间:2018年9月2日下午15:00-2018年9月3日下午15:00。交易系统投票时间：2018年9月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　本次股东大会不涉及征集投票权。

　　（六）股权登记日

　　股权登记日：2018年8月29日

　　（七）出席对象：

　　1、截止2018年8月29日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

　　3、公司聘请的其他人员。

　　（八）会议召开地点：宜昌市沿江大道52号二楼会议室

　　二、会议审议事项：

　　关于变更部分董事的议案（详见巨潮资讯网同日2018-087号公告）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、股东大会会议登记方法：

　　1、登记方式：现场、信函或传真方式。

　　2、登记时间： 2018年8月29日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除外）。

　　3、登记地点：宜昌市沿江大道52号26楼证券部或股东大会现场。

　　4、登记和表决时需提交文件的要求：

　　法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

　　5、会议联系方式：

　　地址：湖北省宜昌市沿江大道52号

　　邮编：443000

　　联系电话：0717-8868081

　　传真：0717-8868058

　　电子信箱：11703360@qq.com

　　联 系 人：周春雨

　　6、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。

　　六、备查文件：

　　1、公司第八届董事会第三十九次会议决议

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董   事   会

　　2018年8月15日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间： 2018 年9月3日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:股东代理人授权委托书（样式）

　　授 权 委 托 书

　　兹委托      先生(女士)代表本人       （本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2018年第七次临时股东大会。

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　委托人姓名：

　　委托人证券帐号：

　　委托人持股数：

　　委托书签发日期：

　　委托有效期：

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　委托人签名（法人股东加盖单位印章）

　　证券代码：000422          证券简称：*ST宜化        公告编号：2018－090

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　八届三十九次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十九次董事会于2018年8月15日以通讯表决方式召开。会议应参与董事9名，实参与董事 9名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、《关于变更部分董事的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2018-087）

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　二、《关于变更部分高级管理人员的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2018-086）

　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　三、《关于向参股子公司增资的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2018-088）

　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　四、《关于召开公司2018年第七次临时股东大会通知的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2018-089）

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年8月15日