本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：陕西宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目

　　●投资金额：约人民币3亿元

　　●特别风险提示:本项目存在因宏观经济的影响、市场环境以及经营管理带来的不确定性或因时间因素、行业环境发生重大变化，导致投资后项目企业不能实现预期效益的风险。其中主要为市场不确定性风险、产品生产效率及质量不稳定风险等。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为满足公司经营发展的需要，进一步完善产业布局，提升公司仓储、加工、配送能力，推动当地果蔬产业持续健康发展，促进区域经济发展与环境保护，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”或“宏辉果蔬”）拟在陕西省投资陕西宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目，投资金额约为人民币3亿元。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2018年8月15日召开了第三届董事会第十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资陕西宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目的议案》，同意公司在陕西省投资陕西宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目，投资总金额约为人民币3亿元，并授权公司经营管理层办理相关合同签署及手续。

　　（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。根据《公司章程》等规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

　　二、投资主体基本情况

　　（一）投资主体：宏辉果蔬股份有限公司

　　（二）注册地址：汕头市龙湖区玉津中路13号

　　（三）法定代表人：黄俊辉

　　（四）注册资本：人民币13,335万元

　　（五）经营范围：水果、蔬菜的收购、挑拣、包装、保鲜、冷藏、销售；食品销售；新鲜水产品的收购、销售；货物进出口，技术进出口。

　　截至2017年12月31日，公司资产总额人民币80,048.58万元，营业收入68,428.84万元，归属于母公司的净利润为6,332.61万元。（经审计）

　　本项目将由公司设立全资子公司陕西宏辉食品有限公司进行具体运营实施。

　　三、投资标的基本情况

　　（一）项目名称：陕西宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目

　　（二）建设主体：陕西宏辉食品有限公司（拟定）

　　项目建设将由公司拟设立的全资子公司陕西宏辉食品有限公司进行运营实施（子公司具体情况以最终工商注册登记为准）。

　　（三）项目内容：具体建设内容主要有冷库、普通货物标准仓库、办公楼及综合楼等。项目主要进行新鲜果品、蔬菜、食品、饮料、快速消费品以及市场调节商品的初加工、精选、储存及冷链配送。项目用地约100亩（最终以实际测量面积为准）。项目的建设用地将由建设单位购买陕西省地块的国有土地使用权。

　　（四）项目建设周期：项目建设期预计为24个月。

　　（五）投资总额：本项目计划总投资约人民币30,000万元，资金来源于公司自筹，主要用于仓储用房建设、基础设施建设、设备购置、其他建设费用和流动资金投入等。

　　四、对外投资对公司的影响

　　本项目建成后主要用于新鲜果品、蔬菜、食品、饮料、快速消费品以及市场调节商品的存储与冷链配送。本项目的建设地点在陕西省，且由宏辉果蔬全资投建，由于宏辉果蔬在过去已经建立了广覆盖的配送渠道，并形成了全产品线的竞争优势，所以该项目建成后，利用良好的区位优势与项目发展，公司规模将进一步壮大，业务将进一步扩展。通过建立强大的冷链物流体系，本项目将作为公司开拓西北市场和全国冷链配送的重要枢纽。

　　投资陕西宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目符合公司经营发展的需要，有利于公司长期稳定发展，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，从长远来看，将对公司持续经营能力和企业综合竞争力产生积极影响。

　　五、对外投资的风险分析

　　公司已对上述项目进行了详尽的分析，但本项目建设用地将通过公开竞买的方式获得，竞买是否成功具有不确定性，且本项目工程较大，建设内容较多，项目建设过程中，可能存在施工技术及施工环节、项目建设期及进度变化等不确定因素，任何一项因素或情况的变化都有可能给项目的预期建设进度带来一定的影响，从而延缓建设周期。

　　为应对工程建设风险，公司将聘请有资质的设计、工程咨询单位就项目可行性、技术方案、规划布局等进行科学论证和方案设计；聘请有资质的环评公司对工程进行环境影响评价；消防部门对工程的设计方案依法进行消防审查；聘用有资质的施工企业进行工程施工；聘用有资质的监理单位对工程质量进行全程监控。同时，公司将派驻内部专业人员负责组织实施本次项目，加强工程建设过程中各类风险的事前管控。

　　后续公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，及时披露投资的相关进展情况。

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月16日