本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%（均为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公司提供的担保），对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　为满足项目开发建设需要，新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）间接持有的全资子公司长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司（以下简称“长沙铜官窑”）与北京银行股份有限公司长沙分行（以下简称“北京银行长沙分行”）签署《综合授信合同》（以下简称“主合同”），北京银行长沙分行向长沙铜官窑提供授信，用于长沙新华联铜官窑国际文化旅游度假区2.1期工程项目建设，授信额度为人民币10亿元，期限为10年。

　　公司就上述融资事项与北京银行长沙分行签署《最高额保证合同》，为本次融资提供连带责任保证担保，保证期间为主合同下被担保债务的履行期限届满之日起两年。同时，长沙铜官窑与北京银行长沙分行签署《抵押合同》及《最高额质押合同》，以其名下部分土地使用权及在建工程提供抵押担保，并以其景区门票账户提供质押担保。

　　公司于2018年4月23日及2018年5月15日召开第九届董事会第十次会议及2017年年度股东大会，审议通过了《关于2018年度为控股子公司提供担保额度的议案》，同意为长沙铜官窑提供担保额度40亿元。本次担保前，公司为长沙铜官窑提供的担保余额为29.23亿元，本次担保提供后，公司为长沙铜官窑提供的担保余额为39.23亿元，此次获批的剩余可用担保额度为30亿元。上述担保涉及的金额在公司2017年年度股东大会审议通过的对外提供担保额度范围内，根据深交所相关规定，上述担保无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司

　　住所：长沙市望城区铜官街道彩陶源村委会

　　成立日期：2013年5月20日

　　法定代表人：李建刚

　　注册资本：100,000万元

　　经营范围：旅游景区规划设计、开发、管理；文化艺术交流活动的组织；文物及非物质文化遗产保护；影院管理；教育管理；商业管理；酒店管理；展览馆；美术馆；营业性文艺表演；游乐园；水上旅游服务；会议及展览服务；房地产开发经营；城镇化建设；商业活动的组织；商业活动的策划；培训活动的组织；艺（美）术创作服务；住宿；票务服务；物业管理；停车场运营管理；办公服务；正餐服务；饮料及冷饮服务；小吃服务；体育场馆；健身服务；文化及日用品出租；公寓管理；美容服务；理发服务；美甲服务；足疗；保健按摩；瑜伽保健（不含医疗诊断）；保龄球服务；台球服务；飞镖服务；棋牌服务；婚庆礼仪服务；射箭馆场服务；水上游乐运动；娱乐场所经营；儿童室内游戏；舞蹈辅导服务；音乐辅导服务；文化、体育用品及器材、预包装食品、散装食品、烟草制品、百货、进口酒类、国产酒类的零售。

　　股权关系：公司全资子公司北京新华联置地有限公司持有长沙铜官窑100%的股权。

　　截至2017年12月31日（经审计），长沙铜官窑资产总额400,228.15万元，负债总额355,097.27万元（其中银行贷款总额142,470.00万元、流动负债总额83,804.01万元），净资产45,130.88万元；2017年度营业收入0元，利润总额-2,890.48万元，净利润-2,890.48万元。

　　截至2018年3月31日（未经审计），长沙铜官窑资产总额461,921.32万元，负债总额368,038.02万元（其中银行贷款总额142,470.00万元、流动负债总额92,042.73万元），净资产93,883.31万元；2018年1-3月营业收入0元，利润总额-1,247.57万元，净利润-1,247.57万元。

　　长沙铜官窑未进行过信用评级，不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司就上述融资事项与北京银行长沙分行签署《最高额保证合同》，为本次融资提供连带责任保证担保，保证范围包括主合同项下的北京银行长沙分行的全部债权，包括主债权本金以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金实现债权和担保权益的费用等其他款项，保证期间为主合同下被担保债务的履行期限届满之日起两年。同时，长沙铜官窑与北京银行长沙分行签署《抵押合同》及《最高额质押合同》，以其名下部分土地使用权及在建工程提供抵押担保，并以其景区门票账户提供质押担保。

　　四、董事会意见

　　长沙铜官窑为公司纳入合并报表范围内子公司，未来能获得持续的经营现金流，具备较强债务偿还能力，担保风险可控。同时，长沙铜官窑以其自有资产提供抵押担保和质押担保后，公司再追加提供信用担保，担保风险可控。本次担保事项是为了满足其生产经营所需资金的贷款担保和履约担保，符合公司日常经营发展的正常需要。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，符合公司及全体股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保金额为人民币171.36亿元，占公司最近一期经审计净资产的266.37%。上述担保均为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公司提供的担保。除上述情况以外，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　1、相关协议文本；

　　2、公司第九届董事会第十次会议决议；

　　3、公司2017年年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

　　2018年8月15日