证券代码：000708                           证券简称：大冶特钢                           公告编号：2018-018

　　大冶特殊钢股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否。

　　2018年上半年，在化解钢铁产能过剩、“蓝天保卫战”等工作持续深入推进中，钢铁行业运行环境逐渐好转，市场需求保持良好态势，效益明显增强；受此影响特钢行业运行在原材料价格高位波动、成本压力增加、钢材价格高位的状态中，也面临国际贸易摩擦不断、不确定因素增加的局面。面对特钢市场的多变形势，公司抓住市场机遇，推进“品牌、高质、高效”的工作方针，增强了抗风险能力和竞争实力，积极调整产品结构，开展技术专项攻关，促进了生产经营的稳健发展。

　　报告期内，公司依靠管理创新、品种质量、降本增效来促发展，经营成效良好，效益不断增长，公司上半年实现营业收入、营业成本分别为615,396万元、532,630万元，同比上升分别27.19 %、24.15 %；营业利润30,796万元，同比上升25.94%；实现利润总额、净利润分别为30,529万元、25,563万元，同比分别上升38.29 %、35.02%；销售利润率为4.96%，同比上升0.40个百分点；资产负债为43.77 %。

　　报告期内，公司以用户需求为驱动，发挥品牌优势，产品价格紧贴市场，抓住市场机遇，生产销售势头两旺。生产钢58.12万吨，同比基本持平；生产钢材111.55万吨，同比上升10.23%；销售钢材111.41万吨，同比上升9.28%，内贸完成了90.87万吨，比去年同期销量增幅9.07%，内贸直供比达76.5%；轴承钢销量增长较快，舍弗勒、SKF、TIMKEN的高端连铸材、中高端管坯轴承钢均有所上涨，汽车用钢方面销量保持良好势头，对钢材销量起到有力支撑。 上半年，国际贸易保护抬头，海外钢铁市场复杂多变，公司密切跟踪局势，制定应对预案，及时调整海外用户和产品品种，规避价格战，欧洲的销售量同比增长近一倍，中东、美洲、澳洲等地区的销售量大幅提升，高合金钢等品种销量大幅增长，综合单价显著提高，上半年出口钢材20.54万吨，同比增长10%。创汇总额同比有较大增幅。

　　报告期内，公司以市场为中心，以服务战略直供用户为立足点，积极调整产品结构，高端品种比重持续增长，高档品种销量同比增加了一倍，轴承钢销量同比上涨26%，铁路电渣轴承钢持续保持产品质量和市场占有率领先，军工钢、工具钢等品种销量大幅度增长。锻材产品结构持续优化，销售量稳步提升，同比增幅 9.9%。成功开发供安百拓反井钻机用锻材，成为全球唯一一家满足世界最高标准的供货商；不锈钢锻材海外销售实现突破；双真空产品顺利通过客户转产鉴定及新型号认可，高温合金通过最终用户的联合产品鉴定。

　　报告期内，公司密切关注行业发展动向，研发工作成果丰硕，取得发明专利授权3项，多项研究和开发项目通过鉴定或验收，部分项目技术达到国际先进水平，包括国家十三五重点研发计划科技课题在内的还有多个项目正在有序进行中。项目攻关持续突破，Timken系列模铸轴承钢、SKF系列模铸轴承钢、风电钢球模铸轴承钢，铁路电渣轴承钢开发稳步推进，出口汽车用钢开发不断取得成效，质量逐步已得到国际市场认可，客户群从贸易商走向终端用户。活塞杆用钢纯净度稳步提升，远高于于行业水平；大规格风电齿轮用钢的开发取得突破进展，供货量持续稳定增长；大型风电轴承滚子料用钢电渣锻材，通过SKF认证，该领域用钢实现国产化，填补了国内空白。

　　报告期内，公司推进降本降耗项目攻关活动，制定包括精炼电降耗、流体节能、炉窑降耗、新技术应用等攻关项目，通过开展系统、流程节能攻关，能源指标逐步改善。精炼电耗较去年同期降低6.49%；公司1-6月份节能降本近4千万元。上半年，公司贯彻“蓝天保卫战”“长江大保护”精神，加强环保工作，完成新增在线检测设备安装工作和环保智能化平台项目初步建设，环保管理逐步进入智能化；环保巡查常态化、规范化，严格实时监管、自主监测，减少环保风险；严抓“三废”排放，各类排放物均已达标，没有出现任何污染事件，保证了公司的“清洁生产，优美环境”。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　大冶特殊钢股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年8月15日

　　证券代码：000708             股票简称：大冶特钢             公告编号：2018-016

　　大冶特殊钢股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　大冶特殊钢股份有限公司第八届董事会第八次会议于2018年8月5日以书面、邮件方式发出通知，于2018年8月15日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经到会董事审议表决，通过了如下决议：

　　1、审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》。

　　该议案表决结果，赞成票：9票；反对票、弃权票为0票。

　　2、审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》；

　　独立董事在审议中发表了同意的独立意见。

　　具体内容见同日的《公司关于计提资产减值准备的公告》。

　　该议案表决结果，赞成票：9票；反对票、弃权票为0票。

　　三、备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　大冶特殊钢股份有限公司

　　董    事    会

　　2018年8月16日

　　证券代码：000708             证券简称：大冶特钢             公告编号：2018-017

　　大冶特殊钢股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　大冶特殊钢股份有限公司第八届监事会第八次会议于2018年8月5日以书面、邮件方式发出通知，于2018年8月15日以通讯方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经会议审议表决，通过了如下决议：

　　1、审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》；

　　监事会认为：公司2018年半年度报告真实、准确的反映了公司2018年半年度的财务经营状况；其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所关于编制2018年半年度报告相关文件的规定，编制和审议的程序符合相关法律、法规的要求。

　　该议案表决结果，同意票：5票；反对票、弃权票为0票。

　　2、审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》；

　　经审核，董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

　　该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。

　　三、备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　大冶特殊钢股份有限公司

　　监    事    会

　　2018年8月16日

　　证券代码：000708            股票简称：大冶特钢           公告编号：2018-020

　　大冶特殊钢股份有限公司

　　独立董事的专项说明及独立意见

　　我们作为大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，依据有关规定，就公司于 2018年 8 月15日召开的第八届董事会第八次会议审议事项，对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金情况和对外担保情况，以及关于计提资产减值等发表如下专项说明和独立意见：

　　一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见

　　报告期内，公司与控股股东及关联方的资金往来，属正常经营性资金往来，控股股东及其他关联方没有占用公司资金，也没有以前期间发生延续到报告期的占用公司资金的情况，更不存在非经营性占用公司资金的问题。

　　报告期内，公司没有为控股股东和关联方提供担保，也没有以前期间发生延续到报告期的担保事项。

　　公司与控股股东及关联方在资金往来及提供担保上，控制有力，行为规范。

　　二、关于锻造生产线部分资产计提资产减值准备的独立意见

　　我们认为：公司本次对固定资产锻造生产线部分资产进行减值处理，是基于稳健的会计原则，更加公允的反映公司的资产状况，符合公司资产的实际情况和相关政策的规定，没有损害全体股东特别是中小股东的利益。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定并履行了必要的审批程序。同意公司本次计提资产减值准备。

　　大冶特殊钢股份有限公司独立董事：

　　侯德根                朱正洪                 傅柏树

　　2018年8月15日

　　证券代码：000708            证券简称：大冶特钢         公告编号：2018-019

　　大冶特殊钢股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）本次对锻造生产线部分固定资产进行的减值处理，对公司 2018 年半年度业绩产生一定影响，提醒投资者关注投资风险。

　　2、公司于 2018 年8月15日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 ，该议案不需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备具体事项及依据

　　随着国内经济转型升级的不断推进，高档模具钢、特殊不锈钢等特冶锻造产品的需求较旺，公司现有锻造产线中30MN锻压机机组及加工车床设备已经无法满足当前产品升级的需求，为抓住市场机遇，2018年公司对特冶锻造生产线进行升级改造，改造后的设备将替代现有的30MN锻压机机组及加工车床等设备，因此，该项相关资产存在减值迹象，为公允地反映公司的资产状况，公司决定对该项相关资产进行减值处理。

　　根据《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　公司锻造生产线的30MN锻压机机组及加工车床等设备固定资产残值为454 万元，截止 2018 年 6 月 30 日的账面价值是4188万元，账面价值与残值之间的差额3734 万元确认为公司资产减值损失。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次对公司固定资产锻造生产线部分资产计提减值准备事项计入公司 2018 年上半年损益，使公司 2018 年半年度净利润减少3174 万元。

　　三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　公司根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　四、独立董事对于本次计提资产减值准备的独立意见

　　我们认为：公司本次对固定资产锻造生产线部分资产进行减值处理，是基于稳健的会计原则，更加公允的反映公司的资产状况，符合公司资产的实际情况和相关政策的规定，没有损害全体股东特别是中小股东的利益。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定并履行了必要的审批程序。同意公司本次计提资产减值准备。

　　五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

　　我们认为：董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第八次会议决议；

　　3、公司独立董事关于资产减值准备的独立意见。

　　大冶特殊钢股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年8月16日