一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
□ 适用 √ 不适用
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
□ 适用 √ 不适用
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
■
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
零售相关业
报告期，国内经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势，结构调整深入推进，新旧动能接续转换，质量效益稳步提升，经济迈向高质量发展。随着居民收入稳步增长，我国居民消费信心持续提升，消费意愿不断增强。面对深化迭代的行业发展趋势，以及日趋激烈的区域竞争环境，公司紧密把握消费需求新变化，以实现高质量发展为目标，统筹推进转型升级，持续稳固零售主业优势，发挥农产品流通主业引擎作用，双轮驱动推进业态创新，努力提升企业核心竞争力。报告期，公司实现营业收入557,601.4万元，较上年同期增长3.25%；实现营业利润27,231.58万元，较上年同期增长2.96%；实现利润总额 27,032.62万元，较上年同期下降1.02%；实现归属于母公司的净利润16,368.56万元，较上年同期下降7.25%。报告期，公司主要开展以下方面工作：
1、深入稳固经营能力，加速主业转型升级。一是强化零售主业优势。报告期内，公司百货业深化“自营+联营+深度联营”经营模式，直营占比提升至42.5％，合百珠宝、悦莱迪等自营品牌销售额持续增长；实施“一店一策、因店施策”经营策略，明确各百货店转型方向，百货大楼、百大CBD启动升级改造，门店聚客能力不断增强。合家福公司深入探索新业态与新模式，首家生鲜便利店“阿福鲜生”顺利开业，同时继续加大“三自”商品开发力度，新开发自有品牌14个，实现销售增长13.81％。百大电器通过卖场标准化改造升级、完善区域“送装一体”等措施，实现补短板、提效益。百大易商城优化调整平台商品，加强与建行等外部机构合作，实现销售额与毛利率的双增长。
二是提升农产品流通主业盈利能力。不断盘活现有资源，提升经营户的规模化、专业化程度，努力实现多元化经营结构，优化供应体系，以高质量内生动力提升盈利水平。报告期，周谷堆公司运营管理的合肥空港进境食用水生动物指定口岸正式获批运行，为高端生鲜产品直接进入合肥市搭建了绿色快捷通道；2018年上半年，周谷堆公司营业收入增幅 28.85%，净利润增幅 33.25%，宿州百大上半年净利润增长达118.73%；合家康公司配送量、额分别增长 5.92%和 14.45%，覆盖范围继续扩张，自营网点增加 17 家，网点总数达到 317 家。
2、深入发展实体布局，加快业务拓展步伐。一是以超市连锁发展为依托，推进区域协同共进。合家福公司建立皖中、皖南、皖北三大区域业务中心，统一商品采购管理，加强区域之间互助互联，推进品牌资源共享，上半年新开网点11家，新增面积3万多平米。二是重点项目建设稳步推进。报告期，铜陵北斗星城店按期顺利开业，蚌埠易商通、滨湖心悦城、柏堰奥莱工程建设按计划切实进行。周谷堆物流园蔬菜二期控规调整方案已经审批，目前正在组织详规编制；同时，周谷堆市场E2地块、宿州百大专业市场建设正稳步推进中。
3.深入开发智慧商业，实现经营模式新突破。公司紧抓新零售带来的新机遇，大力推进智慧零售，以新技术、新模式、新渠道带来业务新发展。百货业启动智慧购物中心系统，实现“会员一码化”、“智慧收银”、商业BI、会员画像等功能，推进会员、卡券、积分统一归集使用，部分门店完成ERP升级，增强了系统对转型业务的支持能力；合家福首家无人便利店顺利营业，利用人脸识别及自助收款技术实现无人自助消费，为消费者提供了全新的购物体验。同时公司大力开发具有自身特色的线上线下融合模式，“阿福到家”业务初现成效，百大易购拓展保税与国际采购业务，不断拓宽供应链，加快线下实体店开设，上半年新开跨境直销中心5家，品牌影响力不断增强。
4、深入优化管理体系，夯实企业管理根基。一是持续强化内控建设，提升管理效率。公司成立了内控体系建设领导小组，深入开展内控提升年活动，修订《内部控制管理手册》，为加强和改进内控管理提供动力保障和制度基础；同时进一步发挥内审监督作用，强化风险控制。二是强化降本增效，拓展创效新空间。报告期，百货店平均每平米建筑面积能耗同比降低3.73%；此外，通过采取竞价策略，降低媒体营销费用，推进电子发票上线等方式，进一步节约成本，为企业发展打下良好的基础。
5、着力强化团队建设，提升企业发展软实力。一是加强人才队伍建设。健全完善人才选拔和考核机制，建立优秀管理人才库，完善后备梯队力量，依托百大商学院，在人才的吸引、留用上发挥积极作用。二是加强企业文化建设。报告期内成功举办第八届职工运动会，定期开展“心悦大讲堂”健康专场、道德讲堂等，员工生活方式更加丰富健康。同时进一步加强民主管理，坚持民主测评和企务公开，组织员工对管理人员进行民主评议，让员工充分行使监督权，对公司的认同与归属感进一步增强。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
合肥百货大楼集团股份有限公司
董事长：刘 浩
2018年8月16日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2018—30
合肥百货大楼集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托理财情况概述
1、投资目的：进一步拓宽投资渠道，提高存量资金效益，在保证日常运营资金需求，不影响公司主营业务发展的前提下，公司（含控股、全资子公司）拟使用部分闲置资金进行委托理财，争取为公司和股东创造更好的投资回报。
2、投资额度：以不超过4亿元自有资金用于委托理财，占公司2017年度经审计净资产比例为10.92%，在该额度范围内，资金可滚动循环使用。
3、投资方式和范围：为严控投资风险，本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品（风险评级较低或有保本约定类型）。
4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起一年内。
5、委托理财投资具体负责部门：公司财务管理中心及证券事务部负责具体执行。
二、委托理财资金来源
委托理财资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。
三、审批程序
本次委托理财投资已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，不需要提交股东大会批准。
四、委托理财对公司的影响
公司运用自有资金进行委托理财，有助于公司充分利用存量资金，提高资金使用效率和收益水平，增强公司盈利能力；本次开展委托理财不影响公司正常经营，且合理控制投资总额并以低风险银行理财投资品种为主，风险较为可控。
五、投资风险及风险控制措施
本次投资存在一定市场系统性风险、本息偿付风险等投资风险。公司于2015年6月26日经第七届董事会第七次临时会议审议通过的《证券投资管理制度》，对委托理财的原则、范围、权限、账户管理、实施与监督、信息披露、责任部门及责任人等方面进行明确规定，能够一定程度防范投资风险。公司将加强证券市场分析研究，在投资过程中切实执行内部控制制度，严控投资风险。
六、独立董事关于公司委托理财投资的独立意见
本公司独立董事刘京建、陈结淼、方福前、李姝对本次委托理财投资事项发表独立意见如下：本次投资有利于公司拓宽投资渠道、提升资金使用效益，同时资金来源合法合规，投资规模适度，不会影响公司业务正常运行，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形；本次投资决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定；公司董事会制定了证券投资管理制度，能够加强投资风险管理，有效保障资产安全。综上，我们同意公司使用自有闲置资金在总额不超过人民币 4亿元内购买安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品，此理财额度可循环使用。授权期限为公司董事会决议通过之日起一年以内有效。
七、备查文件
1.公司第八届董事会第九会议决议；
2.独立董事意见。
特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2018年8月16日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2018-26
合肥百货大楼集团股份有限公司
关于变更公司董事会秘书与证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到董事会秘书戴登安先生提交的书面辞职报告。戴登安先生因工作原因辞去公司董事会秘书职务。戴登安先生辞职后将在公司继续担任副董事长、总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，戴登安先生辞去公司董事会秘书职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，戴登安先生未持有本公司股票。公司及董事会对其在任职董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司于2018年8月14日召开的第八届董事会第九次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书与证券事务代表的议案》，同意聘任杨志春先生担任董事会秘书，聘任李晓波先生担任证券事务代表（简历见附件），任期至公司第八届董事会届满。
杨志春先生、李晓波先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。本次董事会会议召开前，杨志春先生的董事会秘书任职资格已经由深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
以上事项，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2018年8月16日
附件：董事会秘书、证券事务代表简历及联系方式
杨志春，男，34 岁 本科，中共党员。历任公司证券发展部办事员、部长助理、副部长。现任公司团委书记、证券事务代表，证券事务部部长。2013 年12月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。杨志春先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不是失信被执行人，不是失信责任主体。
联系方式
地址：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司
邮编：230031
电话：0551-65771035 传真：0551-65771005
邮箱：yangzhichun140484@163.com
李晓波，男，30 岁 本科。历任合肥鼓楼商厦有限责任公司后勤保障部办事员、公司证券发展部办事员, 现任公司证券事务部部长助理。2016年5月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。2017年2月取得国家法律职业资格证书。李晓波先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不是失信被执行人，不是失信责任主体。
联系方式
地址：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1502室
邮编：230031
电话：0551-65771035 传真：0551-65771005
邮箱：lixiaobo333@aliyun.com
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2018—28
合肥百货大楼集团股份有限公司
控股子公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2018年8月14日，合肥百货大楼集团股份有限公司（下称“公司” 或“本公司”）召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于控股子公司提供对外担保的议案》，表决结果：同意11票；反对0票，弃权0票；同意由控股子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司（简称“周谷堆公司”）为其全资子公司合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司（下称“周谷堆大兴物流园”）和合肥周谷堆置业有限公司（下称“周谷堆置业”）申请的银行借款，提供累计总额不超过5亿元的连带责任保证。由于本次担保最高额超过最近一期上市公司经审计净资产10％，且担保对象周谷堆大兴物流园公司资产负债率超过70%，本次担保事项尚需公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
（一）合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司
1．公司住所：合肥市瑶海区大兴镇合裕路南侧
2．企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3．注册地：安徽省合肥市
4．办公地点：合肥市瑶海区大兴镇钟油坊路与和平路交口百大周谷堆公司
5．法定代表人：刘浩
6．注册资本：10,000万元
7．统一社会信用代码：913401005532802846
8．经营范围：农产品批发市场经营、管理和租赁业务，蔬菜、水果、水产品、肉食禽蛋、副食调味品销售；为农产品批发市场提供配套仓储、装卸、冷藏、配送、包装和停车场服务；从事信息咨询服务、物业管理；市场投资。
（二）合肥周谷堆置业有限公司
1．公司住所：合肥市瑶海区合裕路南侧
2．企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3．注册地：安徽省合肥市
4．办公地点：合肥市瑶海区合裕路南侧
5．法定代表人：刘浩
6．注册资本：2000万元
7．统一社会信用代码：91340100058470777E
8．经营范围：房地产开发、销售及出租；项目投资；物业服务。
以上交易各方非失信责任主体人、非重大税收违法案件当事人。
（三）被担保人产权及控制关系图
■
（四）被担保人有关财务指标
单位：万元
■
其中，周谷堆大兴物流园2017年度银行贷款总额为42030万元，流动负债总额为101539.91万元；周谷堆置业2017年度银行贷款总额为1699.28万元，流动负债总额为73630.43万元。
单位：万元
■
周谷堆大兴物流园2018年上半年期末的银行贷款总额为25872.92万元，流动负债总额为77083.99万元；周谷堆置业2018年上半年期末的银行贷款总额为1699.28万元，流动负债总额为92489.15万元。
三、担保协议的主要内容
周谷堆公司将在本次担保事项经股东大会批准后，为周谷堆大兴物流园和周谷堆置业申请银行借款时与相关银行签订担保协议。协议主要条款为：
1.担保方式：连带责任保证。
2.担保期限：担保期间自股东大会批准本次担保事项之日起十年止，具体保证期限以与银行签订的每笔担保合同约定的期限确定。
3.担保金额：累计总额不超过5亿元。
四、董事会意见
本次担保旨在进一步为周谷堆大兴新市场后续项目建设提供充足的资金保障，有利于巩固和扩大农批市场的竞争优势，完全符合公司和全体股东利益。董事会在对被担保对象进行全面评估的基础上认为：周谷堆物流园和周谷堆置业经营状况稳健，资产质量良好，具有良好的偿债能力和商业信誉；同时，被担保对象均为公司控股子公司周谷堆农产品批发市场股份有限公司设立的全资子公司，本公司对被担保对象具有完全控制能力。本次担保风险可控，不存在反担保，也不存在损害公司股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为118,100万元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为17,899.31万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例为4.89%；截止本公告披露之日，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为10,023.49万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.74%；公司及控股子公司涉讼及逾期担保500万元（不含利息），不存在因担保被判决败诉而应承担损失的担保情况，有关担保具体情况参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《公司2018年半年度报告》。
六、备查文件
公司第八届董事会第九次会议决议。
特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2018年8月16日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2018-24
合肥百货大楼集团股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2018年8月3日以邮件或书面形式发出，会议于2018年8月14日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应表决的董事 11 人，实际表决董事 11 人。会议由董事长刘浩先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》。
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
公司董事会近日收到总会计师戴登安先生的书面辞呈，戴登安先生因工作原因，申请辞去公司总会计师职务。为保障公司治理规范，第八届董事会拟聘任刘华生先生担任公司总会计师，任期与第八届董事会任期一致。
具体内容详见2018年8月16日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于变更公司总会计师的公告》。
公司独立董事对以上聘任事项发表独立意见，认为聘任人员符合任职资格、聘任程序合法有效，同意聘任结果，详见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书与证券事务代表的议案》。
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
公司董事会近日收到董事会秘书戴登安先生的书面辞呈，戴登安先生因工作原因，申请辞去公司董事会秘书职务。为保障公司治理规范，第八届董事会拟聘任杨志春先生担任董事会秘书，聘任李晓波先生担任证券事务代表，任期与第八届董事会任期一致。
具体内容详见2018年8月16日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于变更公司董事会秘书与证券事务代表的公告》。
公司独立董事对以上聘任事项发表独立意见，认为聘任人员符合任职资格、聘任程序合法有效，同意聘任结果，详见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
3、审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要》。
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
具体内容详见2018年8月16日披露在巨潮资讯网的《公司2018年半年度报告及其摘要》。
4、审议通过《关于控股子公司提供对外担保的议案》。
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
为保障周谷堆大兴新市场项目后续建设，公司同意由控股子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司为其全资子公司合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司和合肥周谷堆置业有限公司申请的银行借款，提供累计总额不超过5亿元的连带责任保证，提供担保期间自股东大会批准之日起十年内，具体保证期限以与银行签订的每笔担保合同约定的期限确定。
有关本次担保的具体内容详见2018年8月16日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司控股子公司对外担保公告》。
独立董事就该担保事项发表了明确的独立意见，详见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。
5、审议通过《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》。
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
因公司发展和实际经营业务需要，拟变更公司经营范围，并对《公司章程》相应条款作出修订，具体内容详见2018年8月16日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司关于变更经营范围暨修改公司章程的公告》。修订后的《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（2018年8月）同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。
6、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
为进一步拓宽投资渠道，提高存量资金效益，在保证日常运营资金需求，不影响公司主营业务发展的前提下，公司（含控股、全资子公司）拟使用总额不超过4亿元自有闲置资金进行委托理财，投资期限自公司董事会审议通过之日起一年内。具体内容详见2018年8月16日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。
公司独立董事对上述投资事项发表独立意见，认为本次投资有利于公司拓宽投资渠道、提升资金使用效益，同时资金来源合法合规，投资规模适度，不会影响公司业务正常运行，同意公司使用自有闲置资金在总额不超过人民币4亿元内购买安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品，详见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
7、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
具体内容详见2018年8月16日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
以上议案四、五尚需公司2018年第一次临时股东大会批准。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2018年8月16日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2018-31
合肥百货大楼集团股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第九次会议于2018年8月3日以专人或电子邮件形式送达各位监事，会议于2018年8月14日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事3人，实到3人，监事会主席龚俊先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要》。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议合肥百货大楼集团股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2018年8月16日披露在巨潮资讯网的《公司2018年半年度报告及其摘要》。
2、审议通过《关于控股子公司提供对外担保的议案》。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
监事会认为，本次担保旨在为周谷堆大兴新市场后续项目建设提供充足的资金保障，有利于巩固和扩大农批市场的竞争优势，完全符合公司和全体股东利益；周谷堆物流园公司和周谷堆置业公司经营状况稳健，且本公司对被担保对象具有完全控制能力，本次担保风险可控，不会对公司造成重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情况，决策程序合法合规。
有关本次担保的具体内容详见2018年8月16日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司控股子公司对外担保公告》。
本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。
3、审议通过《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
因公司发展和实际经营业务需要，拟变更公司经营范围，并对《公司章程》相应条款作出修订，具体内容详见2018年8月16日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司关于变更经营范围暨修改公司章程的公告》。修订后的《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（2018年8月）同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。
4、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
监事会认为，公司使用闲置自有资金进行委托理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
具体内容详见2018年8月16日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司监事会
2018年8月16日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2018—32
合肥百货大楼集团股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2.召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间
现场会议召开时间为：2018年9月4日（星期二）下午14:30
网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年9月4日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年9月3日15:00至2018年9月4日15:00。
5.会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2018年8月29日
7.出席对象
（1）截至2018年8月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权（授权委托书请见附件2，该被授权的股东代理人可以不是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会将审议以下议案：
1. 关于控股子公司提供对外担保的议案；
2. 关于变更经营范围暨修改公司章程的议案。
上述议案2需由股东大会以特别决议通过后生效（须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）。
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见2018年8月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
■
四、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件2）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
2．登记时间：2018年8月30日、8月31日上午8:30-12：00，下午14:00-17:00。
3．登记地点：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1502室证券事务部。
4. 本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理；
5. 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。
6. 会议联系方式：
合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1502室证券事务部。
邮政编码：230031
联 系 人：李晓波、胡楠楠
电话：（0551）65771035
传真：（0551）65771005
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（具体操作流程详见附件1）。
六、备查文件
公司第八届董事会第九次会议决议。
特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2018年8月16日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360417”，投票简称为“合百投票”。
2.填报表决意见：
对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年9月4日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月3日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月4日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席合肥百货大楼集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并按照下列指示对会议议案行使表决权。
■
委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。
本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2018—29
合肥百货大楼集团股份有限公司
关于变更经营范围暨修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 8月14日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更经营范围暨修改公司章程的议案》，公司根据实际生产经营需要，拟变更公司经营范围，并对《公司章程》相应条款作出修订，具体变更及修订内容如下：
一、经营范围变更
原经营范围：
许可经营项目：食品销售，烟、西药制剂及中成药零售，汽车运输、预包装食品、酒、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）销售（以上限分支机构经营），接受委托代办手机入网及电话费收缴、销售服务。一般经营项目：土产品、纺织品、服装、鞋帽、工艺品美术品、轻工业品、百货、五金交电、化工产品、针织品、家具、农副产品、劳保用品、通信设备销售、汽车、摩托车及配件、进出口业务（国家限制禁止的除外）、黄金饰品零售及修旧改制（以上许可经营项目和一般经营项目还为网上交易提供服务），服装、鞋帽、塑料制品加工，房屋租赁。
变更后的经营范围：
许可经营项目：食品销售，烟、西药制剂及中成药零售，汽车运输、预包装食品、酒、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）销售（以上限分支机构经营），接受委托代办手机入网及电话费收缴、销售服务。一般经营项目：土产品、纺织品、服装、鞋帽、工艺品美术品、轻工业品、百货、五金交电、化工产品、针织品、家具、农副产品、劳保用品、通信设备销售、汽车、摩托车及配件、进出口业务（国家限制禁止的除外）、黄金饰品零售及修旧改制（以上许可经营项目和一般经营项目还为网上交易提供服务），服装、鞋帽、塑料制品加工、房屋租赁，保健食品，6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备的零售，音像制品、书刊、电子出版物及设备的零售，自制饮品销售、糕点类食品制售、餐饮，玩具及轨道赛车，停车服务。
二、《公司章程》修订
根据《公司法》等相关规定，因经营范围的变更，对原《公司章程》第二章第十三条经营范围条款进行相应修订，具体如下：
■
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
本次修改《公司章程》尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后，授权公司董事会具体办理《公司章程》备案及营业范围的变更等相关工商变更登记手续。公司变更后的经营范围以工商行政管理机关最终核准的经营范围为准。
以上事项，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2018年8月16日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2018—25
合肥百货大楼集团股份有限公司
关于变更公司总会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到总会计师戴登安先生提交的书面辞职报告。戴登安先生因工作原因辞去公司总会计师职务。戴登安先生辞职后将在公司继续担任副董事长、总经理职务。截至本公告披露日，戴登安先生未持有本公司股票。公司及董事会对其在任职总会计师期间为公司所做出的贡献表示感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司于2018年8月14日召开的第八届董事会第九次会议审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》，同意聘任刘华生先生为公司总会计师（简历见附件），任期至公司第八届董事会届满。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
以上事项，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2018年8月16日
附件：总会计师简历
刘华生，男，41岁，本科学历、硕士学位、中共党员，高级会计师。历任安徽丰原集团有限公司会计，安徽五星电器有限公司会计、财务主管，合肥市建设投资控股(集团)有限公司财务部副部长，巢湖城市建设投资有限公司董事、副总经理，现任合肥市建设投资控股(集团)有限公司副总会计师兼财务部部长。
刘华生先生除担任控股股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司副总会计师兼财务部部长职务外，与其他持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不是失信被执行人，不是失信责任主体。
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2018-27
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