证券代码：002200               证券简称：云投生态           公告编号：2018－074

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　第六届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2018年8月14日以通讯传真方式召开，公司已于2018年8月9日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议由董事长张清先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于对外提供财务资助暨关联交易暨关联交易的议案》

　　同意公司向联营企业遂宁文旅提供2,000万元财务资助的展期，展期期限6个月，年利率9.5%，关联交易金额95万元。根据《公司章程》规定，本次关联交易需提交董事会审议，但不需要提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组(详细内容见2018年8月16日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外提供财务资助展期暨关联交易的公告》)。

　　表决结果：9票赞成，0票回避，0票弃权，0票反对。

　　公司独立董事对向联营企业遂宁文旅提供2,000万元财务资助展期事项发表独立意见如下：

　　公司向联营企业遂宁文旅提供2,000万元财务资助展期，一定程度上能缓解遂宁文旅的资金压力，推动遂宁仁里古镇海绵城市PPP项目的实施。本次关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。该交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会对公司向遂宁文旅提供财务资助事项的表决程序合法有效，同意公司向遂宁文旅提供2,000万元财务资助展期。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.独立董事关于对外提供财务资助展期暨关联交易事项的独立意见。

　　特此公告。

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一八年八月十六日

　　证券代码：002200             证券简称：云投生态           公告编号：2018－076

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018年8月15日，公司董事会收到董事李向丹女士的书面《辞职报告》，因个人工作调整，李向丹女士决定辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李向丹女士的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。李向丹女士辞职后，将不在公司担任任何职务。李向丹女士的辞职不会影响公司正常的生产经营。公司将按照相关规定尽快完成董事补选工作。

　　截至本报告披露日，李向丹女士未持有公司股票。公司董事会对李向丹女士在任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年8月16日

　　证券代码：002200               证券简称：云投生态           公告编号：2018－075

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　关于对外提供财务资助展期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次财务资助事项背景

　　经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司同意向遂宁市河东新区海绵城市建设仁里古镇PPP项目的项目公司遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司（以下简称“遂宁文旅”）提供期限为6个月的2000万元财务资助用于支付工程款，以保障下游施工队伍的稳定。公司按照年利率9.5%收取利息。项目公司原计划以项目贷款作为还款来源，但当前遂宁文旅项目贷款放款情况不及预期，为确保项目顺利推进，经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，同意对上述财务资助进行展期，展期利率9.5%/年，展期期限6个月。

　　二、因遂宁文旅是公司的联营企业，且公司高级管理人员谭仁力先生担任该公司董事长、法定代表人，本次交易构成关联交易，关联交易金额为95万元。根据《公司章程》规定，本次财务资助展期需提交董事会审议，但不需要提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　三、被资助对象的基本情况

　　关联方名称：遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司；

　　成立日期：2016年11月9日；

　　统一社会信用代码：91510900MA6266P758；

　　注册资本：26,400万元人民币；

　　法定代表人：谭仁力；

　　住所：遂宁市河东新区灵泉路274号；

　　公司类型：其他有限责任公司；

　　旅游景区管理；企业营销策划；会议服务；展览服务；工艺品研发及销售；广告设计、制作、代理、发布；房地产开发经营；物业管理、房屋租赁；土地整理；酒店管理；餐饮管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　遂宁文旅主要财务数据：截止2017年12月31日，总资产为99,758,693.69元，净资产为84,725,506.29元；2017年度月营业收入为10,027.81元，净利润为-6,168,270.80元。

　　公司持有遂宁文旅44.1%的股份，遂宁文旅为公司的联营企业。

　　四、本次交易的主要内容和定价依据

　　本项交易为公司向联营企业遂宁文旅提供2,000万元财务资助，用于补充流动资金。借款期限为6个月，借款利率为9.5%/年。

　　五、所采取的风险防范措施

　　根据遂宁文旅第一大股东易园园林向公司出具的《承诺函》，其承诺自愿为遂宁文旅公司向公司借款2,000万元（包括遂宁文旅公司承担对借款及利息和承担的违约金支付义务）向公司承担连带保证责任，直至遂宁文旅公司上述债务全部履行完毕为止；公司已就本次借款事宜与易园园林签订了担保合同。遂宁文旅公司其他股东因持股比例较小，也不具体参与经营管理，未按持股比例提供财务资助，也未提供反担保措施。

　　六、公司承诺事项

　　本公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

　　七、本次关联交易目的及对上市公司的影响

　　公司向联营企业遂宁文旅提供2,000万元财务资助展期，一定程度上能缓解遂宁文旅流动资金紧张的压力，保证遂宁市河东新区海绵城市建设仁里古镇PPP项目的顺利实施。此项目交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为,不影响公司的独立性。

　　八、公司累计对外提供财务资助金额

　　年初至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外提供财务资助金额为2000万元。

　　九、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.独立董事关于对外提供财务资助展期暨关联交易的独立意见。

　　特此公告。

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一八年八月十六日