证券代码：601113  证券简称：华鼎股份  编号：2018-057

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　■

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2018年8月5日以直接送达和邮件送达的方式通知各位董事，于2018年8月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长丁尔民先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

　　一、审议通过《关于为控股股东提供担保的议案》

　　（该议案内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于为控股股东提供担保的公告》。）

　　决定提交2018年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：关联董事回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于增加使用闲置资金进行委托理财额度的议案》

　　（该议案内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于增加使用闲置资金进行委托理财额度的公告》。）

　　决定提交2018年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

　　鉴于本次董事会审议的相关议案需要提交股东大会审议，董事会提请于2018年8月31日召开2018第二次临时股东大会。具体情况见公司发布的股东大会通知。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

　　2018年8月16日

　　证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2018-058

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　■

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2018年8月5日以直接送达和邮件送达的方式通知各位监事，于2018年8月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席骆中轩先生主持。经与会监事表决，通过如下决议：

　　一、审议通过《关于增加使用闲置资金进行委托理财额度的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司监事会

　　2018年8月16日

　　证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2018-059

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年8月31日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年8月31日10点 00分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年8月31日

　　至2018年8月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　各议案已于 2018 年 8 月 15日经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：三鼎控股集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　凡出席现场会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书）于 2018 年 8 月28日上午 9:00 至11:30、下午 14:30 至 17:00 在公司证券部进行登记（也可用传真或电话方式登记）。

　　六、

　　其他事项

　　1、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

　　2、联系地址：浙江省义乌市雪峰西路 751 号义乌华鼎锦纶股份有限公司证券部

　　邮政编码：322000

　　联系人：胡方波 莫顺学

　　联系电话：（0579）85261479

　　联系传真：（0579）85261475

　　特此公告。

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

　　2018年8月16日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月31日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：601113          股票简称：华鼎股份         公告编号：2018-060

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司关于增加使用闲置资金进行委托理财额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月15日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议并通过《关于增加使用闲置资金进行委托理财额度的议案》，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，董事会同意公司及子公司合计使用不超过 2亿元的闲置自有资金进行委托理财。有效期为自股东大会审议通过之日起至2019年12月31日，在有效期内上述资金额度可滚动使用，并授权公司董事长全权处理委托理财相关事宜。相关情况公告如下：

　　一、 委托理财概述

　　在不影响公司及子公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司拟充分利用闲置自有资金进行委托理财，以提高资金利用效率。

　　委托理财金额：不超过人民币2亿元，授权额度内可循环滚动使用。

　　委托理财的资金来源：以公司闲置自有资金作为理财资金来源。

　　委托理财的品种：流动性好且不影响公司正常经营的的理财产品或金融产品。

　　二、需履行的审批程序

　　根据公司章程等规定，本事项已经公司第四届董事会十四次会议审议，尚需提交股东大会审议。

　　三、风险管控的分析

　　委托理财的具体运作由公司董事会授权公司财务部进行，并指定专人负责投资理财的调研、洽谈、评估，确定具体的投资配置策略、理财品种，执行具体操作事宜。公司及子公司财务部相关人员应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。另外公司将安排内部审计部门不定期对理财产品进行检查，以确保资金的安全。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，将自有闲置资金进行委托

　　理财，对公司生产经营无重大影响。

　　五、独立董事意见

　　公司在不影响公司正常经营、投资和资金安全性的前提下，使用部分暂时闲置的资金开展委托理财业务，有利于提高公司资金的使用效益，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。同意增加使用闲置资金进行委托理财的额度2亿元，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　六、截至本公告日，公司及子公司在过去的十二个月内累计委托理财金额为2亿元（不含本次授权），占公司最近一期经审计净资产（ 2,889,349,310.38 元）的 6.92%。占公司最近一期经审计资产总额（4,814,089,113.98 元）的 4.15%。

　　特此公告

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月16日

　　证券代码：601113  证券简称：华鼎股份 编号：2018-061

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司

　　关于为控股股东提供担保的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：三鼎控股集团有限公司（公司控股股东，以下简称“三鼎控股”）。

　　●本次担保金额：计划对三鼎控股的担保总额不超过6亿元。

　　●是否有反担保：有反担保

　　● 公司无逾期对外担保情形。

　　一、担保情况概述

　　本公司控股股东三鼎控股集团有限公司（以下简称“三鼎控股”）为公司发展给予了大力支持，长期为公司(含下属子公司)向银行申请授信额度提供担保。本着互帮互助、共同发展的原则，公司拟为三鼎控股提供担保，担保累计金额不超过人民币6亿元。公司拟提请股东大会授权董事长审批上述担保相关事项，上述担保授权的时间有效期自股东大会批准之日起12个月，担保期限根据实际情况确定。为保障公司的利益，控制担保风险,公司为三鼎控股提供担保的同时，由三鼎控股提供反担保。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）三鼎控股集团有限公司

　　注册资本30亿元人民币

　　该公司主要业务：实业投资、技术进出口、酒店管理服务。

　　关联关系：为本公司控股股东，持有公司30.30%的股权。

　　股权结构：

　　■

　　最近一年又一期的财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：多年以来，三鼎控股为本公司生产经营方面给予了大力支 持，特别是在筹资方面一直作为本公司（包括下属子公司）向银行融资的担保单 位。本着互保互往的原则，我们同意公司（包括下属子公司）为三鼎控股提供担 保，从而促进控股股东与本公司的共同繁荣。本公司（包括下属子公司）向其提 供担保是可行的，风险是可以控制的，本次担保事项的实施对双方的发展都是有 益的。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额 13000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.5%。公司对控股子公司的担保总额 13000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.5%。本公司无逾期对外担保。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月16日