证券代码：002716         证券简称：金贵银业       公告编号：2018-079

　　郴州市金贵银业股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2018年于8月7日以电话和专人送达的方式发出，于2018年8月14日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。

　　会议由董事长曹永贵先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

　　一、《关于公司拟发行中期票据的议案》

　　内容：详见公司刊登于2018年8月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟发行中期票据的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

　　二、《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》

　　内容：拟定于2018年8月30日（星期四）召开公司2018年第四次临时股东大会，详见刊登于2018年8月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　特此公告。

　　郴州市金贵银业股份有限公司董事会

　　2018年8月15日

　　证券代码：002716         证券简称：金贵银业       公告编号：2018-080

　　郴州市金贵银业股份有限公司

　　关于拟发行中期票据的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称：公司）于2018年8月14日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟发行中期票据》的议案。

　　为进一步拓宽融资渠道、降低融资成本，以保障公司快速可持续发展，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，具体方案如下：

　　1、发行人：郴州市金贵银业股份有限公司

　　2、票据类型：中期票据

　　3、发行规模：不超过人民币10亿元（含10亿元）

　　4、发行期限：不超过5年（含5年），具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。

　　5、发行利率：本次发行利率按照市场情况确定。

　　6、募集资金用途：补充流动资金，偿还银行贷款、调整债务结构，以及其他符合规定的用途。

　　7、发行方式：在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行,具体发行根据市场情况和公司资金需求情况确定。

　　8、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

　　9、决议有效期限：经公司股东大会审议通过后，在发行注册及存续有效期限内持续有效。

　　10、主承销商：董事会授权董事长选择确定。

　　根据有关法律、法规以及公司章程规定，董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士董事长曹永贵先生或总裁曹永德先生全权办理公司本次注册发行中期票据的相关事宜，包括但不限于：

　　1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定或修订、调整公司注册发行中期票据的具体方案，包括但不限于注册发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、担保方式、募集资金用途等与公司注册发行中期票据相关的一切事宜；

　　2、根据本次中期票据发行实际需要，聘请为本次发行提供服务的中介机构，包括但不限于承销机构、律师事务所及评级机构等，办理公司注册发行中期票据的注册发行申报、上市流通等相关事宜；

　　3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行相关的一切协议和法律文件，并办理中期票据的相关申报、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事项；

　　4、如法律、法规及其他规范性文件和监管部门关于中期票据的政策发生变化时，或市场条件出现变化时，对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

　　5、办理与本次中期票据发行相关的其他事宜。

　　??6、本授权有效期自股东大会审议通过之日起，在本次中期票据注册、发行及存续期内持续有效。

　　本次拟发行中期票据事项尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

　　该事项尚具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将按照有关法律法规，对本次拟发行中期票据的后续进展情况及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　郴州市金贵银业股份有限公司董事会

　　2018年8月15日

　　证券代码：002716         证券简称：金贵银业         公告编号：2018-081

　　郴州市金贵银业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2018年8月14日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年8月30日（星期四）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年8月29日15：00 至2018年8月30日15：00的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月30日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式， 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

　　6、会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日为 2018 年8月23日，于该股权登记日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、现场会议召开地点：湖南省郴州市北湖区南岭大道680号金皇酒店11楼会议室。

　　二、 会议审议事项：

　　（一）、会议审议事项：

　　1、《关于公司拟发行中期票据的议案》；

　　（二）、议案内容披露情况：

　　以上事项经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2018年8月15日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》中的相关内容。

　　特别提示：根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记时间：2018 年8月29日上午 09:00—11:30，下午 13:30—17:00。

　　2、登记地点：湖南省郴州市北湖区南岭大道680号金皇酒店11楼公司证券部。

　　3、登记办法：

　　（1）、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

　　（2）、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

　　（3）、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。

　　（4）、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2018年8月29日下午17点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样）。

　　本公司不接受电话登记。

　　五、参与网络投票的具体操作程序

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票后具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　（1）、会议联系人：孟建怡 、许子军

　　（2）、联系电话：0735-8199699转9107

　　（3）、传真：0735-8199699转9107

　　（4）、电子邮箱：jinguizq@jingui-silver.com

　　（5）、邮政编码：423000

　　（6）、通讯地址：湖南省郴州市北湖区南岭大道680号金皇酒店

　　2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　七、备查文件

　　1、《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　郴州市金贵银业股份有限公司董事会

　　2018年8月15日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362716”；投票简称：“金贵投票”

　　2. 优先股的投票代码与投票简称：不适用

　　3. 填报表决意见或选举票数，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2018年8月30日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年8月 29日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2018 年8月30日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　郴州市金贵银业股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本人（本公司）出席郴州市金贵银业股份有限公司2018年第四次临时股东大会并对下列议案投票。

　　如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

　　委托人对下述议案表决如下：

　　■

　　附注：

　　1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　3、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

　　4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人姓名或名称(签章)：                 委托人持股数：

　　委托人身份证号码：

　　或营业执照号码：                         委托人股东账户：

　　受托人签名：                             受托人身份证号：

　　委托书有效期限：                         委托日期：2018年  月  日