证券代码：002386        证券简称：天原集团          公告编号：2018-064

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　2018年第五次临时股东大会决议的

　　补充公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议：2018年8月13日（星期一）14:30

　　（2）网络投票：2018年8月12日-2018年8月13日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月12日下午15:00至2018年8月13日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：四川省宜宾市翠屏区临港经济技术开发区公司二楼会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、股权登记日：2018年8月8日

　　6、主持人：董事长罗云先生

　　7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份253,860,650股，占上市公司总股份的32.5105％。

　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份179,042,796股，占上市公司总股份的22.9290％。

　　通过网络投票的股东2人，代表股份74,817,854股，占上市公司总股份的9.5815％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东2人，代表股份1,134,029股，占上市公司总股份的0.1452％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,120,929股，占上市公司总股份的0.1436％。

　　通过网络投票的股东1人，代表股份13,100股，占上市公司总股份的0.0017％。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所朱青垒、李杰律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　1、审议通过了《关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案》

　　1.01、发行公司债券决议延期

　　同意253,847,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；反对13,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　1.02、发行公司债券授权延期

　　同意253,847,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；反对13,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》

　　同意253,847,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；反对13,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见书

　　北京市天元（成都）律师事务所为本次股东大会出具了如下见证意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、宜宾天原集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议。

　　2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司 2018年第五次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月十四日

　　证券代码：002386        证券简称：天原集团          公告编号：2018-065

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　关于2018年1-9月经营业绩预计更正的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月13日在巨潮资讯网上披露公司《2018年半年度报告》。由于工作人员疏忽，公司2018年半年度报告的“九、对2018年1-9月经营业绩的预计”中将“2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元）”数据填错，使 “2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度”计算错误。现对相 关内容更正如下：

　　一、更正前披露内容

　　九、对2018年1-9月经营业绩的预计

　　2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　■

　　二、更正后披露内容

　　九、对2018年1-9月经营业绩的预计

　　2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　■

　　除上述更正内容外，公司2018年半年度报告的其他内容不变，修订后的公司 《2018年半年度报告》同步在巨潮资讯网披露，请投资者查阅。 对于本次更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，公司今后将进一步加强信息披露工作，提高信息披露质量。

　　特此公告

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年八月十五日