一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年上半年公司实现主营业务收入35.49亿，比去年同期增长3.29%，业务分部各板块概况如下：

　　（一） 智能终端

　　报告期，数字智能盒子及网络接入终端等实现营收30.27亿，同比增长4.25%。国内广电智能融合型终端盒子的销售比重加大，ONU接入终端占有率提升。于中国电信集采市场的占有率和覆盖率进一步提升，于中国联通智能网关中标超过10个省份，占有率稳中有升，成为其核心供应商；于中国移动实现三大自主品牌供货，智能网关产品通过物联网省份落地。公司携手百度，内置百度duer OS AI系统，将duer OS的语音识别、语音理解，以及百度内容生态库、百科知识、股票信息、天气，以及视频段的能力整合进来，推出首款围绕电视大屏生态的人工智能交互产品——创维小派电视智能OTT音响，实现智能音响+电视盒子+家庭影院+K歌系统+智能生态的多功能系统。

　　数字电视盒子目前已不是单纯的提供视频解码功能的“电视机上的盒子”，而是集合了①4K超高清、HDR显示等视频功能；②家庭智能网关、媒体存储、智能音响、家庭数字网络监控等智慧家庭功能；③连接电视和互联网，具备智能语音识别与理解、Android TV、智能推荐、网络搜索、购物、游戏、智能学习、内容生态、用户行为识别、用户大数据等衍生功能的AI互联网+功能，已成为智慧家庭生态的多功能网络中心、控制中心和娱乐中心的智能终端。

　　2018至2020年是国内广电高速发展宽带业务的三年，其宽带的增长将带来PON产品的需求。同时，国内广电集客业务，雪亮工程、应急广播等将有新的机遇。国内三大通信运营商为提升城市家庭的智能化，提高乡镇农村渗透率和覆盖率，纷纷把智慧家庭提到了战略高度，智能网关和智能组网解决家庭基础设备互联互通，以“IPTV+OTT”作为智慧家庭的切入点，未来光接入、智能网关、融合终端，P60智能盒子需求量大。创维零售2C品牌市场的重点将推出具备AI语音、会议，儿童教育等功能的精品。

　　报告期公司海外市场在亚太、南非、印度、南美、欧洲等区域实现批量销售的同时，基于新型态IP化市场需求的逐步显现，公司也重点投入安卓生态系统系列新产品的研发，建立和Google,Netflix等的战略合作基础，实现海外市场DVB+OTT、OTT等区域市场的新突破。

　　（二）汽车智能

　　报告期公司在汽车智能中控系统、智能后视镜系统、行车记录仪等实现营收1.13亿，同比增长344 %。同时，公司正紧锣密鼓的推进与9家国内民营及合资品牌未来各阶段汽车电子前装项目的进程。

　　（三）智能制造

　　报告期智能制造（液晶器件）实现营收3.35亿，同比下降29.20%。基于智能手机需求的下降，成功导入其他新客户，并争取到新外研项目。同时积极拓展非手机类专业显示类客户，开发了工控类客户，并通过产品创新积极布局车载显示、电子标签、条形屏、机器人等崭新的业务模块，丰富业务类型。

　　（四）运营与服务

　　报告期公司运营与服务实现营收0.73亿，同比增长125 %。(1)2018年上半年自主OTT云平台增值服务运营快速增长，主要是来自互联网内容合作伙伴爱奇艺、腾讯等VIP、广告分成收入，应用CPA和CPS收入及OTT开机广告收入等;（2）国内互联网+Wi-Fi增值服务运营平台,目前自建成并运营的全国70多家医院Wi-Fi网络及部分广电运营商Wi-Fi网络，并上线开展运营；（3）家庭管家O2O上门服务平台，基于自有2C端的全国蜜蜂服务网络，服务B端客户同时，积极拓展B2B2C的服务规模，服务收入稳定。

　　报告期2018年上半年智能终端原材料采购中DDR3、EMMC Flash等价格上涨已趋缓并略有下降。同时，公司一方面积极与客户沟通，通过适当的提价来消化一部分原材料价格上涨的影响，适当上调客户的采购价格；另一方面，进一步加大市场开发力度，调整产品及客户结构，增加高附加值产品出货，逐步提高高毛利率客户的收入占比，使得公司毛利率逐步呈现回升趋势，在外汇汇率没有不利因素的外部环境下，公司经营业绩逐步趋于好转。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　广州创维汽车智能有限公司于2018年5月16日完成新设并纳入合并范围，注册资本10亿人民币，深圳创维数字技术有限公司持股100%。公司注册地址：广州市黄埔区广州中新广州知识城九佛建设路333号。经营范围：软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；集成电路设计；货物进出口（专营专控商品除外）；房屋租赁；物业管理；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子产品设计服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　证券代码：000810    证券简称：创维数字    公告编号：2018-055

　　创维数字股份有限公司

　　第十届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“创维数字”）第十届董事会第五次会议于2018年8月14日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年8月9日以电话、电子邮件形式通知各董事。公司9名董事全部参与表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于2018年半年度报告全文和摘要的议案》

　　《2018年半年度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《关于对创维集团财务公司的风险持续评估报告的议案》

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于对创维集团财务有限公司风险持续评估报告》。

　　关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于公司新增2018年日常关联交易预计情况的议案》

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司新增2018年日常关联交易预计情况的公告》。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

　　关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　公司根据业务特点及业务发展需要，拟向下述商业银行申请综合授信额度，具体授信额度、期限及贷款利率以签订的授信协议为准，并授权施驰先生签署公司申请办理以上业务的相关文件。

　　■

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　创维数字股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月十五日

　　证券代码：000810    证券简称：创维数字    公告编号：2018-056

　　创维数字股份有限公司

　　第九届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“创维数字”）第九届监事会第五次会议于2018年8月14日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年8月9日以电子邮件形式发给各监事，公司3名监事全部参与表决，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于2018年半年度报告全文和摘要的议案》

　　监事会全体成员全面了解和认真审核了公司2018年半年度报告，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司2018年上半年的财务状况、经营成果和现金流量。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于公司新增2018年日常关联交易预计情况的议案》

　　经审核，监事会同意公司对2018年日常关联交易情况的预计。该等关联交易涉及金额，按市场原则作价，且符合公司经营发展需要，有利于企业的长远发展，未发现损害公司利益的情况。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　创维数字股份有限公司监事会

　　二○一八年八月十五日

　　证券代码：000810    证券简称：创维数字    公告编号：2018-058

　　创维数字股份有限公司

　　关于对创维集团财务有限公司

　　风险持续评估报告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2018年8月14日，创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第五次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对创维集团财务公司的风险持续评估报告》的议案，关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣在表决时进行了回避。

　　按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定，此议案无须提交股东大会审议。

　　根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》的要求，创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）通过查验创维集团财务有限公司（以下简称 “创维财务公司 ”）的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等有关证件资料，并审阅了创维财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报告，对创维财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下：

　　一、创维财务公司的基本情况

　　1.创维财务公司是经中国银行业监督管理委员会[2013]第446号文件批准成立的非银行金融机构，于2013年9月5日取得营业执照及《中华人民共和国金融许可证》。

　　2.注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）财务公司经营场所：广东省深圳市南山区高新南四道创维半导体设计大厦东座21楼。

　　3.金融许可证机构编码：L0177H244030001

　　4.统一社会信用代码：9144030007804891X5

　　5.法定代表人：鄢红波

　　6.注册资本：115,267万元人民币，股东构成：创维集团有限公司出资100,000万元，占比86.75%；深圳创维-RGB电子有限公司出资20,000万元(其中实收资本15,267万元，资本公积4,733万元)万元，占比13.25%。

　　7.经营范围：经中国银行业监督管理委员会批准经营以下本外币业务，对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；

　　二、 创维财务公司内部控制的基本情况

　　(一) 控制环境

　　创维财务公司实行董事会领导下的总经理经营管理负责制。董事会对股东负责，行使法律法规及公司章程赋予的职权，履行财务公司战略决策职能。不设股东会，由股东负责审议决定《公司章程》中规定的各项事项。股东委派监事，是创维财务公司的监督机构，向股东负责，主要对创维财务公司董事会及其成员和总经理等高级管理人员履职、尽职情况进行监督，防止其滥用职权，维护股东的合法权益。创维财务公司对董事会和董事、监事、经理层和高级管理人员在内部控制中的责任进行了明确规定，确立了股东、董事会、监事和经理层之间各司其责、规范运作、相互制衡的公司治理结构。

　　组织架构设置如下：

　　■

　　根据公司法人治理结构的要求，创维财务公司设置了董事会、监事和经营管理机构。董事会下设风险管理委员会、稽核审计部，实施创维财务公司风险管理、内部控制、稽核审计等方面的管控，在职权范围内协助董事会审定财务公司的风险战略、风险管理政策，对财务公司的内部控制、财务信息、内部审计进行监督。

　　资产负债管理委员会负责资产负债的管理机构；投资决策委员会专业从事对外投资风险审查的机构。信贷审查委员会负责对授信、贷款、票据贴现和承兑、担保及其他与创维财务公司信贷管理有关的业务进行评审的机构。

　　创维财务公司设立了七个专业职能部门，包括结算业务部、信贷管理部、计划财务部、风险管理部、稽核审计部、办公室、信息管理部，其中风险管理部直接向董事会下设的风险管理委员会汇报相关工作，稽核审计部直接向董事会汇报相关工作。

　　结算业务部负责建立创维财务公司资金结算体系，实施资金结算业务；设计集团及成员单位资金结算管理方案；管理成员单位结算账户及财务公司银行账户；负责开拓金融市场业务和金融产品的推介。

　　信贷管理部负责创维财务公司信贷经营，对外投资、融资租赁等业务，成员单位融资咨询，财务顾问等金融服务工作。

　　计划财务部负责创维财务公司的资产负债与流动性管理、财务管理、会计核算及全面预算管理。

　　风险管理部负责对创维财务公司风险体系运行状态的日常监测及对各部门业务的日常监督；负责创维财务公司合规管理工作，对创维财务公司内部风险控制措施和工作流程，开展监督与评价，确保财务公司合规运营。

　　稽核审计部对创维财务公司执行金融法规及各项业务制度情况实施稽核，督促创维财务公司内部各项管理措施和规章制度的贯彻实施；审查评价创维财务公司治理及各项经营活动的效果；实施创维财务公司董事会要求的专项稽核和其他事项。

　　办公室是创维财务公司人力资源管理、综合办事与协调的行政机构，主要负责综合行政、招标采购、档案管理、招聘考核等。

　　信息管理部负责创维财务公司各类信息技术、运营系统的建设和维护。

　　(二) 风险的识别与评估

　　创维财务公司制定了一系列内部控制制度，完善了风险管理体系，设立了稽核审计部和风险管理部，建立了稽核及风险控制的管理办法和操作规程，对创维财务公司的经济与业务活动进行内部审计、监督和稽核。各部门、机构在其职责范围内建立风险评估体系和项目责任管理制度，各业务部门根据各项业务制定相应的标准化操作流程、作业标准和风险防范措施。各部门责任分离、相互监督，对各项操作中的各种风险进行预测、评估和控制。

　　(三) 控制活动

　　1、资金业务控制

　　创维财务公司根据各项监管法规，就资金结算及资金管理制定了全套的资金结算管理与业务制度。每项业务制度均有详细的操作流程，明确流程的各业务环节、执行角色、主要业务活动、关键输入输出、主要业务规则，有效控制了业务风险。

　　（1）资金计划管理方面，创维财务公司业务经营严格遵循《企业集团财务公司管理办法》对资产负债管理要求，通过制定和实施资金计划管理，《风险管理制度》等制度，保证创维财务公司资金的安全性、效益性和流动性。

　　（2）成员单位存款业务方面，创维财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。

　　（3）资金集中管理和结算业务方面，成员单位在创维财务公司开设结算账户，采取银行账户二级联动模式，通过银企直联方式实现资金归集、下拨结算，并严格保障结算的安全、快捷，同时具有较高的数据安全性。

　　2、信贷业务控制

　　信贷业务管理方面，创维财务公司严格执行授信管理，每年根据成员单位的融资余额及新一年的融资需求，结合创维财务公司资金状况，确定客户授信额度计划，并严格在授信额度内办理信贷业务，严控风险，使业务的开展既有计划性，又有均衡性。同时建立了审贷分离、分级审批的贷款管理体系，对信贷审查委员会的人员构成、职责及议事规则等做出明确规定。建立了完整的信贷档案，包括贷款申请、贷款调查、贷款审查委员会审批记录、贷款合同、保证合同等，并定期进行稽核检查。

　　3、风险管理控制

　　创维财务公司实行全面风险管理战略，以服务为核心，通过在管理的各个环节和经营过程中执行风险管理基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全风险管理体系，建立风险管理的识别、计量、监测和控制机制，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而有效控制信用风险、操作风险、市场风险、流动性风险等。

　　4、内部稽核控制

　　创维财务公司实行内部稽核制度，设立稽核审计部。稽核工作在创维财务公司董事会领导下，独立行使内部监督职能，直接对创维财务公司董事会负责。

　　稽核审计部对创维财务公司的各项业务实施监督、检查、处罚和风险提示，以促进合规经营和健康发展，防范和化解金融风险。在稽核过程中，根据稽核项目、内容选择日常稽核或专项稽核等稽核方式，对发生违反有关法律、法规、规章的被稽核单位和个人及时向创维财务公司董事会汇报，并提出处理意见。

　　5、信息系统控制

　　创维财务公司建立有效的信息收集、分析、传递、报告和使用的信息沟通和反馈系统，提高决策的有效性和及时性。始终坚持“安全第一预防为主，管理和技术并重，综合防范”的方针，建立健全网络与信息安全保障体系，实现网络与信息安全可控、能控、在控；使用 USBkey数字证书进行用户身份认证，实现访问控制；实行了安全等级防护制度，完善网络与信息安全防护策略、技术监督、评价与考核管理机制和技术手段，建立健全应急预案体系；定时对各业务系统进行备份并进行备份恢复测试，验证备份文件的有效性；设置杀毒软件安全策略，定期对各系统进行病毒查杀。

　　（四）内部控制总体评价

　　创维财务公司治理结构规范，建立健全了各项内部控制制度并得到有效执行。在资金管理方面制定了相应的资金管理内部控制制度和资金业务风险控制程序，使整体风险控制在合理的水平；在信贷业务方面制定了相应的信贷管理内部控制制度和信贷业务风险控制程序，使整体风险控制在合理的水平。

　　三、 公司经营管理及风险管理情况

　　（一）经营情况

　　经查阅创维财务公司财务报表截至 2018 年6月30日止，财务公司资产总额1,059,949.16万元，其中：现金及存放中央银行款项57,605.56万元，存放同业款项528,066.51万元，发放贷款和垫款468,769.03万元。负债总额913,128.79万元，其中：吸收存款871,441.72万元。2018年1月至6月，实现营业收入总额14,585.34万元，实现利润总额16,586.24万元，实现净利润12,438.76万元（上述财务数据未经审计）。

　　（二） 管理情况

　　创维财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。

　　（三）监管指标

　　根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截止2018年6月30日，创维财务公司的各项监管指标均符合规定要求：

　　■

　　（四）存贷款情况

　　截至 2018年6月30日，创维财务公司吸收存款871,441.72万元，向成员单位发放贷款（含贴现、融资租赁）余额为475,713.74万元。针对以后可能发生的关联存贷款等金融业务，制定了存款风险报告制度和风险处置预案，进一步保证了创维财务公司的存款资金安全，有效防范、及时控制和化解存款风险。

　　四、公司在创维财务公司的存贷情况

　　截至2018年6月30日，公司在创维财务公司的贷款余额为10,000万元，存款余额为725.99万元。

　　公司在创维财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生创维财务公司因现金不足而延迟付款的情况。公司已制定了在创维财务公司存款的风险处置预案，以进一步保证公司在创维财务公司存款的安全性。

　　五、风险评估意见

　　基于审阅、核查及以上分析、判断，公司董事会认为：

　　（一）创维财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；

　　（二）未发现创维财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的监管指标符合该办法的要求规定；

　　（三）创维财务公司成立至今严格按照中国银监会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令〔2004〕第5号）及《关于修改〈企业集团财务公司管理办法〉的决定》（银监会令 [2006] 年第 8 号）的规定经营，创维财务公司的风险管理不存在重大缺陷。公司与创维财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。

　　特此公告。

　　创维数字股份有限公司董事会

　　二○一八年八月十五日

　　证券代码：000810    证券简称：创维数字    公告编号：2018-059

　　创维数字股份有限公司

　　关于新增2018年度日常关联交易额度的

　　公    告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）关联交易概述

　　创维数字股份有限公司（简称“公司”或“创维数字”，含控股子公司，下同）第九届董事会第二十八次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年日常关联交易预计情况的议案》，对公司2018年度日常关联交易进行了预计，相关内容详见公司于2018年3月23日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于2018年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2018-009）。

　　现因公司及下属公司生产经营需要，公司第十届董事会第五次会议审议通过《关于新增2018年度日常关联交易额度的议案》，基于与深圳创维空调科技有限公司（以下简称“创维空调”）、深圳市创维电器科技有限公司（以下简称“创维电器”）、深圳创维-RGB电子有限公司（以下简称“创维RGB”）、 南京金龙客车制造有限公司（以下简称“南京金龙”）等公司存在必要的日常关联交易，预计本次新增关联交易预计不超过3,300万元，本议案审议过程中，关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决，其余3名董事均参与表决。全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　本次新增关联交易预计不超过3,300万元，占公司2017年度经审计净资产的1.23%，无需提交股东大会审议。

　　（二）预计关联交易类别和调整金额

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、深圳创维空调科技有限公司

　　（1）基本情况：

　　法定代表人：李小放；

　　注册资本：人民币30,000万元；

　　主营业务：从事分体式壁挂空调的生产加工；空调器及其相关零配件产品，包括泵、阀门、压缩机及类似机械；风机、包装设备、电机、输配电及控制设备、电线、电缆、光缆及电工器材、家用电力器具等通用设备；机械设备、五金交电、家用电器及电子产品的研发设计、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按照国家有关规定办理）；

　　公司住所：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城高科大道12号；

　　2017年12月31日及2017年度总资产：人民币61,372.30万元；净资产：人民币4,000.67万元；主营业务收入：人民币98,299.97万元；净利润：人民币-4,361.05万元。

　　（2）关联关系

　　深圳创维空调科技有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。属于《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

　　2、深圳市创维电器科技有限公司

　　（1）基本情况：

　　法定代表人：刘棠枝；

　　注册资本：人民币5,000万元；

　　主营业务：数字电视接收机（不含接收卫星发送的电视节目的天线、高频头、接收机编码、解码器等设施）、数码相框、数码产品及配件、影碟机及配件、多媒体播放器、电脑及配件、音响产品、通讯产品、电子阅读器、电子教育产品、移动电视、冰箱、冰柜、洗衣机产品、LED照明产品研发、生产经营、货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的除外）；

　　公司住所：深圳市宝安区石岩街道创维科技工业园海外厂4楼、6楼南侧；

　　2017年12月31日及2017年度总资产：人民币15,928.39万元；净资产：人民币6,200.34万元；主营业务收入：人民币19,872.50万元；净利润：人民币3,166.55万元。

　　（2）关联关系

　　深圳市创维电器科技有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。属于《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

　　3、深圳创维-RGB电子有限公司

　　（1）基本情况：

　　法定代表人：王志国；

　　注册资本：人民币70,000.00万元；

　　主营业务：生产经营彩色电视机、监视器、显示器、视听器材、通讯器件、声光电子玩具；与彩色电视机配套的接插件、注塑件、包装材料、五金配件及新型电子元器件；可兼容数字电视、高清晰度电视、数字磁带录放机、接入网通信系统设备；标清晰度电视、投影机、新型显示器件、高性能微型电子计算机、综合业务数字网络(等)；

　　公司住所：深圳市南山区深南大道创维大厦A座13－16楼（仅作办公）；

　　2017年12月31日及2017年度总资产：人民币2,694,368.93万元；净资产：人民币1,064,225.83万元；主营业务收入：人民币2,595,984.16万元；净利润：人民币59,175.92 万元。

　　（2）关联关系

　　创维RGB为本公司控股股东，持有本公司54.64%股份。

　　4、南京金龙客车制造有限公司

　　（1）基本情况：

　　法定代表人：陈兵；

　　注册资本：人民币50,000万元；

　　主营业务：客车及乘用车、配件、附件制造；汽车及配件、附件、机电产品销售；旧车及配件、附件交易，客车底盘设计、客车产品设计与技术服务；汽车租赁；市（县）际定线旅游客运、市（县）际包车客运、市（县）际内包车客运、汽车出租；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

　　公司住所：南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号

　　2017年12月31日及2017年度总资产：人民币981,479.17 万元；净资产：人民币170,347.03万元；主营业务收入：人民币329,045.38万元；净利润：人民币26,468.85万元。

　　（2）关联关系

　　南京金龙客车制造有限公司为关联人自然人林劲董事及其家庭成员控制的公司。

　　5、履约能力分析

　　以上的关联方均为公司最终控股股东创维数码控股有限公司旗下子公司，创维数码为在香港联合交易所主板上市公司，根据其披露的2017-2018财年财报，其总营业收入为462.60亿元（HKD，下同），净利润为5.88亿元，总资产537.41亿元，归属于母公司股东权益186.07亿元，创维数码财务状况良好。第4项是关联自然人控制的企业，公司经营状况良好。都具备良好的履约能力。

　　三、关联交易的主要内容

　　1、公司子公司创维液晶科技（深圳）有限公司向创维空调、创维电器销售空调显示屏、中小尺寸模组；并向控股股东采购液晶面板。子公司深圳创维汽车智能有限公司向南京金龙销售行驶记录仪、ADAS、智能后视镜产品。

　　2、公司日常关联交易主要是控股子公司与关联法人之间的日常产品采购和销售。定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。付款时间和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

　　3、具体关联交易协议在实际采购、租赁或服务发生时具体签署。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　１、公司（含控股子公司）与以上关联方的关联交易为日常经营中的持续性业务，均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，预计此项关联交易在一定时期内仍将存在。

　　2、以上关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

　　3、以上交易不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因以上关联交易而对关联方形成依赖。

　　4、以上公司生产经营情况正常，具备较强履约能力。

　　五、独立董事意见

　　独立董事审阅了本次日常关联交易的相关材料，认为：

　　1、董事会在审议该关联交易时，关联董事已回避了对相关议案的表决，关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　2、本次关联交易以政府定价为依据或参考市场价格确定，定价公允合理。该关联交易事项及相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司独立性。独立董事一致同意本议案。

　　六、备查文件目录

　　1、创维数字第十届董事会第五次会议决议；

　　2、创维数字第九届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事独立意见和事前认可意见。

　　特此公告。

　　创维数字股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月十五日

　　证券代码：000810              证券简称：创维数字           公告编号：2018-057

　　创维数字股份有限公司