证券简称：安徽水利        证券代码：600502        编号：2018-047

　　安徽水利开发股份有限公司

　　第六届董事会第六十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第六十九次会议于2018年8月13日上午在安建国际大厦29楼多媒体会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事7人，董事薛蕴春先生因工作原因未能出席会议，委托董事陈广明先生代为表决，独立董事周世虹先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事安广实先生代为表决。公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长赵时运先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：

　　（一）审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名王厚良先生、许克顺先生、童宗胜先生、张晓林先生、左登宏先生、孙学军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自相关股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满时止，具体内容详见《安徽水利关于董事会、监事会换届选举的公告》（编号2018-048）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（二）审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名周世虹先生、安广实先生和鲁炜先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自相关股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满时止，具体内容详见《安徽水利关于董事会、监事会换届选举的公告》（编号2018-048）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（三）审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将本公司名称由“安徽水利开发股份有限公司”更名为“安徽建工集团股份有限公司”，具体内容详见《安徽水利关于拟变更公司名称的公告》（编号2018-049）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（四）审议通过了《关于变更公司住所的议案》，同意根据道路门牌编排情况变更公司住所表述方式，变更为“安徽省蚌埠市东海大道5183号”（公司住所实际地点不变），具体内容详见《安徽水利关于变更公司住所的公告》（编号2018-050）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（五）审议通过了《关于变更注册资本的议案》，同意公司根据2017年度利润分配方案实施情况将公司注册资本由1,434,300,227元变更为1,721,160,272元，具体内容详见《安徽水利关于变更注册资本的公告》（编号2018-051）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（六）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，同意公司根据完成吸收合并安徽建工集团有限公司的实际情况变更公司经营范围。变更后的经营范围为：建筑工程施工、水利水电工程施工、公路工程施工、市政公用工程施工、港口与航道工程施工、机电工程施工；公路路基工程、公路路面工程、桥梁工程、隧道工程、城市园林绿化工程、河湖整治工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、消防设施工程、建筑机电安装工程、起重设备安装工程；基础设施及环保项目投资、运营；水利水电资源开发；房地产开发；对外工程承包和劳务合作、国际国内商贸服务；金属结构加工、制作、安装；工程勘察、规划、设计、咨询，建筑和交通研发、咨询、检测、监理（以上经营范围中需要许可证的一律凭证经营）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（七）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据完成吸收合并安徽建工集团有限公司的实际情况和《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》相关规定修订《公司章程》，具体修订内容详见《安徽水利关于修订〈公司章程〉的公告》（编号2018-052）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（八）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，同意公司根据《公司章程》拟修订内容相应修订《董事会议事规则》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（九）审议通过了《关于对安徽建筑机械有限责任公司进行增资的议案》，同意本公司对本公司全资子公司安徽建筑机械有限责任公司以现金方式增资2,000万元，将其注册资本由6,563.2万元增至8,563.2万元。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（十）审议通过了《关于投资设立萧县安水建设投资有限公司的议案》，同意本公司出资24,804.67万元（占注册资本的89.99%）和中设设计集团股份有限公司（出资2.76万元，占注册资本的0.01%）及萧县民基投资有限责任公司（出资2,756.38万元，占注册资本的10%）在萧县投资设立萧县安水建设投资有限公司”（暂定名），注册资本27,563.81万元，负责实施萧县经济开发区东部片区建设PPP项目。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（十一）审议通过了《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2018年 8月 30 日召开公司 2018年第二次临时股东大会，并将本次董事会审议通过的第一、二、三、四、五、六、七、八项议案及公司第六届董事会第六十七次会议审议通过的《关于接受关联方提供担保的议案》提交公司2018 年第二次临时股东大会审议, 具体内容详见《安徽水利关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（编号2018-053）。

　　特此公告。

　　安徽水利开发股份有限公司董事会

　　2018年8月13日

　　证券简称：安徽水利        证券代码：600502        编号：2018-048

　　安徽水利开发股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会

　　鉴于安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第七届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于2018年8月13日召开第六届董事会第六十九次会议，审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，第七届董事会董事候选人名单如下（简历详见附件）：

　　（一）提名王厚良先生、许克顺先生、童宗胜先生、张晓林先生、左登宏先生、孙学军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

　　（二）提名周世虹先生、安广实先生和鲁炜先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

　　公司独立董事对上述议案发表了独立意见：本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查，充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后，认为各候选人具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》、《公司章程》等规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事候选人符合法律法规的规定，独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。

　　公司向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，并以累积投票制方式选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第六届董事会继续履行职责。

　　二、监事会

　　鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举。2018年8月13日，公司召开第六届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事的议案》，提名牛晓峰先生、李晓静女士和陈仁忠先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，各候选人简历详见附件。上述监事候选人将提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。 上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

　　特此公告。

　　安徽水利开发股份有限公司董事会

　　2018年8月13日

　　附件：董事、监事候选人简历

　　一、 非独立董事候选人简历

　　王厚良先生：中国国籍，1964年生，研究生学历，工程硕士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任淮北煤矿建设公司二十九处工程处技术员、工程师、新集项目部副经理，中煤第三建设（集团）有限责任公司二十九工程公司副处级项目经理、副总经理、二十九处副处长、处长，中煤矿山建设集团有限责任公司总工程师，安徽建工集团有限公司副总经理、党委委员。现任安徽建工集团控股有限公司副总经理、党委委员。

　　许克顺先生：中国国籍，1962年生，正高级工程师、享受安徽省政府特殊津贴。曾任安徽省水利建筑工程总公司工程股长、分公司副经理、总调度，安徽省水利建筑工程总公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，本公司常务副总经理，安徽建工集团有限公司党委委员、副总经理。现任本公司董事，安徽建工集团控股有限公司副总经理、党委委员。

　　童宗胜先生：中国国籍，1963年生，研究生学历，正高级工程师、一级建造师。曾任安徽省工业设备安装公司技术员、施工队长、分公司经理、副总经理，安徽省建机厂党委书记、纪委书记、副厂长，安徽省第一建筑工程公司总经理、副书记，安徽建工集团有限公司国内工程部主任、经营部主任、国内分公司经理，安徽省路桥集团有限责任公司董事长、总经理、党委副书记，安徽建工集团有限公司总经理助理、工程管理部主任。现任安徽建工集团控股有限公司总经理助理、工程管理部主任。

　　张晓林先生：中国国籍，1964年生，高级工程师、一级建造师。曾任安徽省水利建筑工程总公司党委办公室副主任，机械施工处副经理、党支部副书记、经理，本公司金属结构总厂厂长、械施分公司经理、水利分公司经理，本公司工程管理部部长、BT 项目管理部部长，副总经理、党委副书记、常务副总经理。现任本公司总经理，兼任本公司子公司安徽水利开发有限公司党委书记、董事长。

　　左登宏先生：中国国籍，1963年生，研究生学历，高级工程师、一级建造师、注册安全工程师。曾任安徽三建工程有限公司技术员、施工员、分公司主任工程师，安徽三建第一建筑公司副经理、经理，第四工程管理部主任，副总经理、总经理。现任安徽三建工程有限公司党委书记、董事长。

　　孙学军先生：中国国籍，1967年生，本科学历，正高级工程师、一级建造师。曾任安徽省公路桥梁工程公司技术员、项目经理、分公司副经理、分公司经理、总经理助理、副总经理、纪委书记、党委副书记。现任安徽省公路桥梁工程有限公司党委书记、董事长。

　　二、 独立董事候选人简历

　　周世虹先生：中国国籍，1963年生，法学硕士，高级工商管理硕士，一级律师，全国优秀律师，安徽省十佳律师。曾任合肥工贸律师事务所律师，合肥市人大常委会办公厅秘书。现任安徽天瑞律师事务所合伙人、主任，中华全国律师协会理事，安徽省律师协会副会长，合肥市律师协会会长，安徽医科大学人文学院兼职教授、硕士生导师，本公司及国元证券股份有限公司、安徽省天然气开发股份有限公司、东方时尚驾校股份有限公司、安徽立方药业股份有限公司独立董事。

　　安广实先生：中国国籍，1962年生，研究生学历、教授、注册会计师、注册资产评估师。曾任安徽财经大学会计学院讲师。现任安徽财经大学会计学院会计研究与发展中心主任、教授、硕士生导师、中国内部审计协会理事、中国内部审计准则委员会委员、安徽省内部审计师协会常务理事、合肥市审计学会副会长，本公司及安徽德力日用玻璃股份有限公司、安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事。

　　鲁炜先生：中国国籍，1957生，中国科学技术大学工学硕士、管理科学与工程博士。曾在美国宾州大学沃顿商学院、加拿大国际基金会/多伦多大学、澳大利亚悉尼大学商学院及菲律宾IIRR 学院进修。现任中国科学技术大学管理学院院长助理，英国“International Journal of GreenEconomics”期刊编委，国元证券股份有限公司、金信基金管理有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事。

　　三、 非职工代表监事候选人简历

　　牛晓峰先生，中国国籍，1960年生，大专学历，高级会计师。曾任安徽省水利建筑工程总公司机械处会计员、会计股长、副主任、总公司财务科副科长、科长、副总经济师兼副总会计师，总会计师，安徽水利开发股份有限公司财务总监、副总经理、董事会秘书，安徽建工集团有限公司总会计师，现任安徽建工集团控股有限公司总会计师。

　　李晓静女士，中国国籍，1971年生，大专学历。曾任凤台县永幸河灌区管理处工程股办事员、工程师，现任凤台县永幸河灌区管理处财务股股长、党总支副书记。

　　陈仁忠先生，中国国籍，1968年生，本科学历。曾任金寨县青山水电站班长、股长、副站长兼工会主席，金寨县丰坪水电站站长，现任金寨水电开发有限责任公司副经理兼任机关支部书记，主持工作、法人代表。

　　证券简称：安徽水利        证券代码：600502        编号：2018-049

　　安徽水利开发股份有限公司

　　关于拟变更公司名称的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司名称变更为“安徽建工集团股份有限公司”，本事项已经公司第六届董事会第六十九次会议审议通过，尚需公司2018年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

　　一、公司名称变更的说明

　　2018年8月13日，公司召开第六届董事会第六十九次会议审议通过《关于变更公司名称的议案》，拟对公司名称作如下变更：

　　■

　　公司已就名称变更为“安徽建工集团股份有限公司”事先征求工商部门意见，近日收到蚌埠市工商行政和质量技术监督管理局《企业名称变更核准通知书》【（皖工商）登记名预核变字[2018]第3443 号】。

　　二、公司名称变更的说明

　　鉴于公司2017年度已完成吸收合并安徽建工集团有限公司，公司业务领域发生了重大变化。为准确反映本公司行业特点和业务优势，充分发挥“安徽建工”品牌价值，进一步提高本公司的核心竞争力和市场影响力，公司拟将本公司名称由“安徽水利开发股份有限公司”变更为“安徽建工集团股份有限公司”。

　　三、其他说明

　　公司拟于2018 年8 月30 日召开2018 年第二次临时股东大会审议《关于变更公司名称的议案》等相关议案，待股东大会审议批准后向工商部门申请办理上述变更登记。公司将及时公告更名进展，敬请投资者关注。

　　特此公告。

　　安徽水利开发股份有限公司董事会

　　2018年8月13日

　　证券简称：安徽水利        证券代码：600502        编号：2018-050

　　安徽水利开发股份有限公司

　　关于变更公司住所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据公司注册地道路门牌编排情况，公司拟变更公司住所表述方式（公司住所实际地点不变），具体情况如下：

　　公司住所原为：安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧。邮政编码：233010。

　　现变更为：安徽省蚌埠市东海大道5183号。邮政编码：233010。

　　公司授权公司管理层全权办理本次公司住所变更的工商变更登记事宜。

　　本议案经公司第六届董事会第六十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽水利开发股份有限公司董事会

　　2018年8月13日

　　证券简称：安徽水利        证券代码：600502        编号：2018-051

　　安徽水利开发股份有限公司

　　关于变更注册资本的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司章程》和股东回报规划（2016-2018）的相关规定，公司第六届董事会第六十五次会议及2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以公司总股本1,434,300,227股为基数，向全体股东每10股送红股2股、派发现金红利0.50元（含税）。公司已于2018年6月完成了2017年年度权益分派事项，公司股本增加至1,721,160,272股。具体内容详见公司于2018年6月14日披露的《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-040）。

　　鉴于上述利润分配事项已实施完毕，公司总股本由1,434,300,227股变更为1,721,160,272股。因此，公司拟对注册资本进行变更，将公司注册资本由1,434,300,227元变更为1,721,160,272元，并授权公司管理层全权办理本次注册资本变更的工商变更登记事宜。

　　本议案经公司第六届董事会第六十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽水利开发股份有限公司董事会

　　2018年8月13日

　　证券简称：安徽水利        证券代码：600502        编号：2018-052

　　安徽水利开发股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》的要求，公司章程中应增加企业党建相关内容；同时由于公司已完成吸收合并安徽建工集团有限公司，公司的经营范围、营收规模等发生变化。结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修改。具体修订情况如下：

　　■

　　公司章程其他条款内容不变，章节条款序号相应调整。

　　本议案经公司第六届董事会第六十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽水利开发股份有限公司董事会

　　2018年8月13日

　　证券代码：600502  证券简称：安徽水利  公告编号：2018-053

　　安徽水利开发股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年8月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年8月30日9点30 分

　　召开地点：合肥市安建国际大厦29楼多媒体会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年8月30日

　　至2018年8月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会的议案经公司第六届董事会第六十七次会议和第六届董事会第六十九审议通过，并于2018年6月1日和2018年8月14日披露于上海证券交易所外部网站和《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》，详细会议资料本公司将于本通知发出后、本次股东大会召开之前发布。

　　2、 特别决议议案：3、5

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：8.00、9.00、10.00

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：安徽建工集团控股有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。

　　（二）法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。

　　（三）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以于2018年8月29日前以传真或邮寄方式登记,未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。

　　（四）登记时间：2018年8月29日上午9:00-下午5:00

　　（五）登记地点：合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦公司证券事务部。

　　六、 其他事项

　　（一）会期一天,与会股东交通及食宿费自理。

　　（二）联系人：赵作平 储诚焰

　　电话：0551-62865300

　　传真：0551-62865010

　　特此公告。

　　安徽水利开发股份有限公司董事会

　　2018年8月14日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽水利开发股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月30日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■