一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年上半年，公司全面贯彻党的十九大精神，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以推动高质量发展为总要求，坚持创新驱动调结构，全面深化全价值链体系化精益管理战略，坚守核心使命，较好地完成了上半年军民品生产任务。

　　2018年上半年，公司实现营业总收入206,829.96万元，较上年同期164,645.39万元增加42,184.57万元；实现归属于母公司所有者的净利润15,532.77万元，较上年同期-197.63万元增加15,730.40万元。

　　从生产形势来看，军品任务顺利交付，高质量履行了核心使命。民品以市场需求为导向，着力去库存、降成本，提高产品供应质量和效率，经营质量不断改善。

　　从市场情况来看，军品方面已经落实的订货基础上，深耕传统市场，开拓新兴市场，盯准外贸市场，加大补充订货和外贸订货争取力度；民品方面进一步调整经营策略，从单纯追求销量的同时向“专、精、特、优”的特色化产品转移，从单纯的价格竞争向价格、质量、服务等诸多综合性竞争因素转变，在细分市场上下功夫，深入开展“增品种、提品质、创品牌”三品专项行动，提升了优势民品竞争地位，改善了中低端产品结构比例，培育了民品产业发展新动能。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、持有待售的非流动资产、处置组和终止经营会计政策变更

　　2017年4月28日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起执行。《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》明确了持有待售类别的划分条件、持有待售类别的计量、终止经营的列报。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　2、报表格式变更

　　2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。公司采用修订后的财务报表格式编制2017年度及以后期间的财务报表。在资产负债表中增加“持有待售资产” 行项目和“持有待售负债” 行项目，在利润表中新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润” 行项目。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2017年12月，中南钻石完成其全资子公司深圳中南的注销事宜，本报告期纳入合并范围企业较上年同期减少一户。

　　证券代码：000519  证券简称：中兵红箭   公告编号：2018-86

　　中兵红箭股份有限公司

　　第十届董事会第八次会议决议公告

　　■

　　中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“中兵红箭”）第十届董事会第八次会议通知已于2018年7月31日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，会议于2018年8月10日以现场会议的方式召开。公司董事会成员9人，出席现场会议董事8人，分别为陈建华、魏军、李玉顺、扈乃祥、牛建伟、韩赤风、董敏、吴忠。董事李晓颖因工作原因不能出席，委托董事陈建华代为出席，并就本次董事会所议事项进行表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长陈建华先生主持，经与会董事认真审议，采取记名投票表决方式，形成以下决议：

　　一、审议通过《关于2018年半年度报告全文及摘要的议案》

　　同意通过公司2018年半年度报告全文及摘要。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度报告全文》和《2018年半年度报告摘要》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　同意公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　独立董事和监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　同意公司全资子公司河南北方红阳机电有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币2亿元，使用期限不超过十二个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　独立财务顾问中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事和监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　同意公司全资子公司山东北方滨海机器有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币2亿元，使用期限不超过十二个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　独立财务顾问中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事和监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　五、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

　　同意对《董事会战略委员会工作细则》的修订。制度全文及修订情况详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

　　同意对《董事会提名委员会工作细则》的修订。制度全文及修订情况详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　同意对《薪酬与考核委员会工作细则》的修订。制度全文及修订情况详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

　　同意对《审计委员会工作细则》的修订。制度全文及修订情况详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司审计委员会工作细则》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

　　同意对《总经理工作细则》的修订。制度全文及修订情况详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司总经理工作细则》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

　　同意对《董事会秘书工作细则》的修订。制度全文及修订情况详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司董事会秘书工作细则》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

　　同意对《募集资金管理办法》的修订。制度全文及修订情况详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司募集资金管理办法》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十二、审议通过《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》

　　同意对《子公司管理办法》的修订。制度全文及修订情况详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司子公司管理办法》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十三、审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

　　同意对《内部审计管理制度》的修订。制度全文及修订情况详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司内部审计管理制度》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十四、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　同意对《内幕信息知情人登记管理制度》的修订。制度全文及修订情况详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中兵红箭股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月14日

　　证券代码：000519   证券简称：中兵红箭     公告编号：2018-87

　　中兵红箭股份有限公司

　　第十届监事会第七次会议决议公告

　　■

　　中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议通知于2018年7月31日以邮件和口头通知的方式向全体监事发出，会议于2018年8月10日以现场会议的方式召开。公司监事会成员5人，出席现场会议的监事3人，分别为朱绍勇、温志高、王建国。监事杨世平、郭长吉因工作原因不能出席，均委托监事朱绍勇代为出席，并就本次监事会所议事项进行表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　与会监事共同推举朱绍勇先生主持本次监事会会议，经与会人员认真审议，采取记名投票表决方式，形成以下决议：

　　一、审议通过《关于2018年半年度报告全文及摘要的议案》

　　同意通过公司2018年半年度报告全文及摘要。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度报告全文》和《2018年半年度报告摘要》。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　同意公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　同意公司全资子公司河南北方红阳机电有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币2亿元，使用期限不超过十二个月。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　同意公司全资子公司山东北方滨海机器有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币2亿元，使用期限不超过十二个月。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中兵红箭股份有限公司

　　监事会

　　2018年8月14日

　　证券代码：000519   证券简称：中兵红箭  公告编号：2018-89

　　关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司

　　使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　■

　　中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“中兵红箭”）于2018年8月10日召开第十届董事会第八次会议及第十届监事会第七次会议，审议通过《关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司河南北方红阳机电有限公司（以下简称“北方红阳”）使用总额不超过人民币2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。现将有关情况公告如下：

　　一、2016年非公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向豫西工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3078号）核准，公司于2016年12月向符合中国证监会相关规定条件的八家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）168,804,014元，募集资金总额2,047,592,689.82元，在扣除发行费用56,281,347.49元后，募集资金净额为1,991,311,342.33元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月29日出具了《湖南江南红箭股份有限公司发行人民币普通（A股）168,804,014股后实收股本的验资报告》（大华验字[2016]001241号）。

　　根据本次非公开发行股票方案，募集资金在扣除发行费用后将用于公司全资子公司募集资金投资项目的建设，其中：北方红阳募集资金将用于“智能化弹药生产能力建设项目”和“智能化弹药研发条件建设项目”项目建设，可用募集资金291,433,794.29元。

　　为规范公司及北方红阳募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，北方红阳开设了募集资金专项账户，并与公司、独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司南阳分行和中国建设银行股份有限公司南阳人民路支行共同签署了《募集资金四方监管协议》。

　　二、以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用和归还情况

　　2017年8月24日召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第二十九次会议，审议通过《关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意北方红阳使用总额不超过人民币2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。在此期限内，北方红阳用于补充流动资金的闲置募集资金金额共计人民币20,000万元。

　　截至2018年8月6日，北方红阳已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至其募集资金专户。

　　三、本次北方红阳使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

　　（一）北方红阳以闲置募集资金暂时补充流动资金的原因、金额及期限

　　在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率、降低财务成本，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，北方红阳拟使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币2亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。按照人民银行同期流动资金贷款利率计算，在补流期间北方红阳预计可节约财务费用约870万元。

　　（二）导致北方红阳流动资金不足的原因

　　因北方红阳为大口径弹药总装单位，交货期大部分集中在每年第四季度，而军品货款结算期相对滞后，导致目前北方红阳流动资金周转比较紧张。

　　（三）北方红阳是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

　　本次北方红阳使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金将用于与其主营业务相关的生产经营，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行以及使用闲置募集资金进行证券投资等情形，符合法律法规的相关规定。在募集资金暂时补充流动资金到期前，北方红阳将用生产经营资金及时、足额地归还相关资金至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　　北方红阳承诺：本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用；不进行高风险投资或对外提供财务资助，补流到期前北方红阳将按时归还资金至募集资金专用账户。若在补流期间募投项目实施有需要，北方红阳将及时归还募集资金，以确保募集资金投资计划的实施。

　　（四）北方红阳以闲置募集资金暂时补充流动资金的审批情况

　　公司于2018年8月10日召开第十届董事会第八次会议及第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事、监事会及独立财务顾问均发表了意见。本议案不需要提交股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　公司全资子公司北方红阳使用总额不超过2亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

　　本次北方红阳使用募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定。北方红阳此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决情况符合相关制度的规定，符合募投项目实际建设的情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意本次北方红阳以闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　五、监事会意见

　　北方红阳使用总额不超过人民币2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定，有利于提高北方红阳募集资金的使用效率，降低其财务费用，符合公司和全体股东的利益。

　　本次北方红阳使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东特别是中小股东利益之情形。同意本次北方红阳以闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司监事会关于第十届监事会第七次会议相关事项的意见》。

　　六、独立财务顾问意见

　　综上，独立财务顾问认为：北方红阳本次将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；同时，北方红阳使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划使用时间未超过12个月，且已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法规中关于深圳主板上市公司募集资金管理的相关规定，独立财务顾问同意北方红阳本次使用部分闲募集资金补充流动资金。

　　七、备查文件

　　1．《中兵红箭股份有限公司第十届董事会第八次会议决议》；

　　2.《中兵红箭股份有限公司第十届监事会第七次会议决议》；

　　3．《中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；

　　4．《中兵红箭股份有限公司监事会关于第十届监事会第七次会议相关事项的意见》；

　　5．《中信证券股份有限公司关于中兵红箭股份有限公司全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　中兵红箭股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月14日

　　证券代码：000519   证券简称：中兵红箭  公告编号：2018-90

　　关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司

　　使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　■

　　中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“中兵红箭”）于2018年8月10日召开第十届董事会第八次会议及第十届监事会第七次会议，审议通过《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称“北方滨海”）使用总额不超过人民币2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。现将有关情况公告如下：

　　一、2016年非公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向豫西工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3078号）核准，公司于2016年12月向符合中国证监会相关规定条件的八家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）168,804,014元，募集资金总额2,047,592,689.82元，在扣除发行费用56,281,347.49元后，募集资金净额为1,991,311,342.33元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月29日出具了《湖南江南红箭股份有限公司发行人民币普通（A股）168,804,014股后实收股本的验资报告》（大华验字[2016]001241号）。

　　根据本次非公开发行股票方案，募集资金在扣除发行费用后将用于公司全资子公司募集资金投资项目的建设，其中：北方滨海募集资金将用于特品研发条件及生产能力建设项目”和“汽车底盘结构部件生产项目”项目建设，可用募集资金498,601,657.68元。

　　为规范公司及北方滨海募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，北方滨海开设了募集资金专项账户，并与公司、独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、存放募集资金的商业银行中国工商银行股份有限公司淄博博山支行和中国建设银行股份有限公司淄博博山支行共同签署了《募集资金四方监管协议》。

　　二、以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用和归还情况

　　2017年8月24日召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第二十九次会议，审议通过《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意北方滨海使用总额不超过人民币2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。在此期限内，北方滨海用于暂时补充流动资金的闲置募集资金金额共计人民币1亿元。

　　截至2018年8月6日，北方滨海已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至其募集资金专户。

　　三、本次北方滨海使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

　　（一）北方滨海以闲置募集资金暂时补充流动资金的原因、金额及期限

　　在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率、降低财务成本，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，北方滨海拟使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币2亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。按照人民银行同期流动资金贷款利率计算，在补流期间北方滨海预计节约财务费用约870万元。

　　（二）导致北方滨海流动资金不足的原因

　　北方滨海为军品生产总装企业，资金投入时间早、占用大、周期长，且军品货款结算相对滞后，导致其流动资金不足。

　　（三）北方滨海是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

　　本次北方滨海使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金将用于与其主营业务相关的生产经营，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行以及使用闲置募集资金进行证券投资等情形，符合法律法规的相关规定。在募集资金暂时补充流动资金到期前，北方滨海将用生产经营资金及时、足额地归还相关资金至募集资金专用账户，不影响募集资金投资计划的正常进行。

　　北方滨海承诺：本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用；不进行高风险投资或对外提供财务资助，补流到期前北方滨海将按时归还资金至募集资金专用账户。若在补流期间募投项目实施有需要，北方滨海将及时归还募集资金，以确保募集资金投资计划的实施。

　　（四）北方滨海以闲置募集资金暂时补充流动资金的审批情况

　　公司于2018年8月10日召开了第十届董事会第八次会议及第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事、监事会及独立财务顾问均发表了意见。本议案不需要提交股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　公司全资子公司北方滨海使用总额不超过2亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

　　本次北方滨海使用募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定。北方滨海此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决情况符合相关制度的规定，符合募投项目实际建设的情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意本次北方滨海以闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　五、监事会意见

　　北方滨海使用总额不超过人民币2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定，有利于提高北方滨海募集资金的使用效率，降低其财务费用，符合公司和全体股东的利益。

　　本次北方滨海使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东特别是中小股东利益之情形。同意本次北方滨海以闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司监事会关于第十届监事会第七次会议相关事项的意见》。

　　六、独立财务顾问意见

　　综上，独立财务顾问认为：北方滨海本次将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；同时，北方滨海使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划使用时间未超过12个月，且已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法规中关于深圳主板上市公司募集资金管理的相关规定，独立财务顾问同意北方滨海本次使用部分闲募集资金补充流动资金。

　　七、备查文件

　　1．《中兵红箭股份有限公司第十届董事会第八次会议决议》；

　　2.《中兵红箭股份有限公司第十届监事会第七次会议决议》；

　　3．《中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；

　　4．《中兵红箭股份有限公司监事会关于第十届监事会第七次会议相关事项的意见》；

　　5．《中信证券股份有限公司关于中兵红箭股份有限公司全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　中兵红箭股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月14日

　　证券代码：000519                  证券简称：中兵红箭               公告编号：2018-88