一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2018年是全面贯彻落实十九大精神的开局之年，也是北方导航实现“十三五”战略目标承上启下的关键之年。北方导航全面深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持平稳快速发展总基调，全面落实高质量发展的要求，深入推进全价值链体系化精益管理战略，实现有质量、有效益、可持续发展，各项工作扎实推进，为兵器集团建设中国特色先进兵器工业体系及世界一流防务集团提供有力支撑。

　　报告期内主要经营情况

　　1、经营指标情况

　　报告期内，公司实现营业收入497,866,494.34元，较去年同期下降27.53%；利润总额56,543,560.01元，较去年同期增长54.31%，归属于上市公司股东的净利润13,413,535.30元，较去年同期增长180.31%。报告期内重点型号生产任务均按计划完成，根据订货情况，公司下半年将合理调配资源，统筹策划，按期完成相关重点型号产品的生产交付任务。

　　2、合理排产，精心策划，完成2018年上半年军品生产、科研任务

　　2018年上半年，公司生产指挥系统统筹策划，采取多项措施保障按质保期完成生产任务，同时根据公司安排的科研和试制计划，严格按照计划节点统筹各方资源，组织开展项目的研制，加强科研计划执行情况的检查、考核，科研试制、研制任务按期完成；

　　3、深入推进全价值链体系化精益管理战略

　　2018年上半年，公司持续推动质量效益全面提升改善，组织开展精益管理实施规范对标管理提升，制订各类管理提升课题51项，目前各课题正在推进实施过程中，上半年共完成外购降本89万元，外协配套降本95万元，不合理人工成本支出减少21万元；截至5月底合理化建议节创价值84万元。

　　4、加快推进制造能力转型升级

　　2018年上半年，公司基于主数据的数字化设计平台于上半年构建完成并投入使用。该设计平台基于MDM、PDM、CAPP系统，通过系统间集成，打通了基于统一数据源的产品设计、工艺编制、工时、材料定额汇总的全业务环节，实现了产品设计、工艺的有效衔接，实现了各型号产品各类明细表、汇总表及材料定额汇总表的自动化输出，为成本系统（ERP）、智能产线等生产制造环节提供基础数据源。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600435 证券简称：北方导航  公告编号：临2018-021号

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第五次会议于2018年8月1日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2018年8月9日上午9:30在公司会议室召开。应到会董事人数9人，实到会董事9人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长苏立航先生主持，经充分讨论，以记名投票表决的方式形成决议如下：

　　1、审议通过《关于〈2018年半年度报告及摘要〉的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见2018年8月11日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《2018年半年度报告摘要》及《2018年半年度报告》。

　　2、审议通过《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　为满足本公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司经营过程中的筹资需求，同意为其向兵工财务有限责任公司申请流动资金借款、商业票据、信用证和保理等筹资事项提供本金总额不超过5000万元的担保，在本次董事会审议通过后，由公司经营层签署相关协议，上述5000万元担保额度在一年内循环使用。

　　本担保事项是为满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且控股子公司具有偿还债务的能力，本次担保总体风险可控，有利于满足子公司目前经营过程中的筹资需求。董事会同意上述担保事项。

　　详细内容请见2018年8月11日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　北方导航控制技术股份有限公司董事会

　　2018年8月11日

　　证券代码：600435 证券简称：北方导航  公告编号：临 2018-022号

　　北方导航控制技术股份有限公司关于

　　为控股子公司哈尔滨建成北方专用车

　　有限公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：哈尔滨建成北方专用车有限公司（以下简称：北方专用车）。

　　●本次为控股子公司北方专用车提供本金总额不超过5000万元的担保；截至目前，公司累计对外担保总额不超过人民币9783万元（不含本次担保），均为对北方专用车的担保。

　　●本次未提供反担保。

　　●截至目前，公司无逾期担保。

　　一、概述

　　公司2017年7月17日召开的司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》，同意为哈尔滨建成北方专用车有限公司（以下简称：北方专用车）向兵工财务有限责任公司（以下简称：兵工财务）申请流动资金借款、商业票据、信用证和保理等筹资事项提供总额不超过 5000 万元的担保，上述5000万元担保额度在一年内循环使用，现已到期。

　　为满足北方专用车经营过程中的筹资需求，拟继续为其向兵工财务申请流动资金借款、商业票据、信用证和保理等筹资事项提供本金总额不超过5000万元的担保，上述5000万元担保额度在一年内循环使用。

　　2018年8月9日召开的公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》，9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。同意为北方专用车本次筹资事项提供担保，在董事会审议通过后，由公司经营层签署相关协议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人：哈尔滨建成北方专用车有限公司

　　注册地址：哈尔滨市哈南工业新城祥云路7号

　　法定代表人：张学军

　　注册资本：肆亿叁仟零肆拾壹万元整

　　主要经营范围：在国家政策许可范围内从事专用车、压力容器、化工设备的研发和制造及技术咨询、技术服务；机械制造、金属结构加工、冲压加工、热处理、金属表面处理，农业机械制造；风力发电塔筒制造；进出口贸易。

　　根据2017年度审计报告，2017年末，北方专用车的总资产80,092.85万元，净资产38,022.57万元，资产负债率52.53%，2017年度实现营业收入31,004.66万元，净利润-976.42万元。

　　截至2018年3月31日，北方专用车的总资产79,096.14万元，净资产37,824.54万元，资产负债率52.18%，营业收入5,707.05万元，净利润-198.04万元(2018年一季度数据未经审计)。

　　截至目前，被担保人与本公司的股权关系如下：

　　■

　　本公司与控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司合计持有被担保人100%的股权。

　　三、担保的主要内容：

　　为北方专用车向兵工财务申请流动资金借款、商业票据、信用证和保理等筹资事项提供总额不超过5000万元的担保。为实现上述申请，需由北方导航提供信用担保，并在决策通过后实际发生借款时与由公司经营层与兵工财务按实际借款情况签署《保证合同》。

　　保证范围包括主合同向下的贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差率费等）和其他所有应付费用。

　　担保方式为连带责任保证。

　　保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年，但按法律规定或主合同的约定主合同债务提前到期的，保证期间为债务提前到期之日起两年。

　　本次北方专用车向兵工财务贷款事项构成关联交易，兵工财务与公司属于受同一控制人（中国兵器工业集团有限公司）控制的企业，本次贷款事项未超出公司2017年年度股东大会审议通过的关联交易预计范围，详情请见2018年4月18日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《北方导航控制技术股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》及2018年 3月 27日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《北方导航控制技术股份有限公司日常经营性关联交易公告》。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，本公司累计对外担保余额不超过人民币9783万元（不含本次），占本公司2017年度经审计净资产的 4.67%，均为对控股子公司北方专用车的担保。此次担保完成后，累计对外担保总额不超过人民币 14,783万元，占本公司 2017年度经审计净资产的 7.06%。公司无逾期担保。

　　五、董事会及独立董事意见

　　2018年8月9日召开的公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》，董事会决议如下：为满足本公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司经营过程中的筹资需求，同意为其向兵工财务有限责任公司申请流动资金借款、商业票据、信用证和保理等筹资事项提供本金总额不超过5000万元的担保，在本次董事会审议通过后，由公司经营层签署相关协议，上述5000万元担保额度在一年内循环使用。

　　本担保事项是为满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且控股子公司具有偿还债务的能力，本次担保总体风险可控，有利于满足子公司目前经营过程中的筹资需求。董事会同意上述担保事项。

　　公司独立董事宋天德、王永生、阎恩良、毛亚斌对本次担保事项发表独立意见如下：

　　1、公司为控股子公司北方专用车申请流动资金借款、商业票据、信用证和保理等筹资事项提供总额不超过5000万元的担保，系为满足该公司正常运营资金需求，符合子公司实际需要。

　　2、担保事项决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》和《董事会议事规则》及《对外担保管理办法》的有关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　3、截至目前，除本次拟担保数额外，公司累计对外担保总额不超过人民币9783万元 (不含本次)，不存在逾期担保。

　　4、本次北方专用车向兵工财务贷款事项构成关联交易，兵工财务与公司属于受同一控制人（中国兵器工业集团有限公司）控制的企业，本次贷款事项未超出公司2017年年度股东大会审议通过的关联交易预计范围。

　　综上所述，我们同意公司为控股子公司北方专用车申请流动资金借款、商业票据、信用证和保理等筹资事项提供总额不超过5000万元的担保，以满足该企业经营过程中的筹资需求。

　　特此公告。

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月11日