证券代码：600850   证券简称：华东电脑     公告编号：2018-043

　　上海华东电脑股份有限公司

　　2018年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年8月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路509号新园华美达酒店A楼3层会议室IV

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长林建民先生主持，经认真审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席1人，董事朱闻渊先生、王翎翎女士、张为民先生、郭文奇先生、李德毅先生、罗珉先生、钱志昂先生因公务未能出席会议；董事游小明先生因个人原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席1人，监事王文原先生、周勤德先生、陆亚男女士因公务未能出席会议；监事周颖女士因个人原因未能出席会议；

　　3、 公司副总经理、董事会秘书侯志平先生出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于重大资产重组延期复牌的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　审议通过的上述议案1为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权过半数以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：岳永平、宋亦琦

　　2、律师鉴证结论意见：

　　本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派律师现场见证，并出具法律意

　　见书。法律意见书结论：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、

　　《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、

　　召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　上海华东电脑股份有限公司

　　2018年8月11日

　　证券代码：600850   证券简称：华东电脑      编号：临2018-044

　　上海华东电脑股份有限公司

　　第八届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海华东电脑股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2018年8月10日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事8名，董事游小明先生因其个人原因未出席本次会议。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

　　会议审议通过以下决议：

　　一、 审议通过《关于终止重大资产重组事项并申请复牌的议案》。

　　本项议案属于关联交易。3名独立董事、2名非关联董事参加此议案表决，3名关联董事林建民、朱闻渊、王翎翎回避表决。鉴于公司于公司2018年第一次临时股东大会召开完毕后收到了公司实际控制人中国电子科技集团有限公司（简称“中国电科”）的告知函，告知其决定终止筹划本公司发行股份购买资产的重组事项；考虑到中国电科是公司本次筹划的重大资产重组的主要交易对方，结合上述情况，从保护上市公司及广大投资者利益的角度出发，董事会决定终止本次重大资产重组事项，并计划于终止重大资产重组事项投资者说明会召开完毕当日申请复牌。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于终止重大资产重组公告》（临2018-045）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海华东电脑股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月十一日

　　证券代码：600850   证券简称：华东电脑      编号：临2018-045

　　上海华东电脑股份有限公司

　　关于终止重大资产重组公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）之实际控制人中国电子科技集团有限公司（简称“中国电科”）筹划涉及本公司的重大资产重组事项，经申请，公司股票已于2018年5月14日起停牌。2018年8月10日，公司收到中国电科的告知函，告知其决定终止筹划本公司发行股份购买资产的重组事项；考虑到中国电科是公司本次筹划的重大资产重组的主要交易对方，结合前述情况，公司召开了第八届董事会第三十五次会议，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组，现将相关情况公告如下：

　　一、本次重大资产重组的基本情况

　　（一）本次重大资产重组的背景和原因

　　公司于2018年5月14日接到实际控制人中国电科的通知，中国电科正在筹划拟由本公司发行股份收购中国电科信息服务相关业务资产，交易对手为中国电科及其下属单位。

　　（二）本次重大资产重组框架介绍

　　截至本公告日，公司尚未与筹划参与本次重大资产重组的交易对方签署重组框架协议，标的资产范围、交易方式、交易价格等内容均尚未与交易对方达成一致，以下是筹划阶段的情况：

　　（1）交易对方情况

　　交易对方初定为中国电科及下属单位，本次筹划的重大资产重组将涉及关联交易。

　　（2）交易方式及其对公司的影响

　　本次重大资产重组拟向交易对方发行股份购买资产并拟同时进行配套融资。本次交易不会导致公司控制权发生变更。

　　（3）标的资产的具体情况

　　本次交易拟购买的标的资产初定涉及中电科华云信息技术有限公司、普华基础软件股份有限公司等中国电科信息服务业务相关资产。

　　中电科华云信息技术有限公司主营业务为云计算技术、产品及运营服务，其控股股东为中电科软件信息服务有限公司，其实际控制人为中国电科。普华基础软件股份有限公司主营业务为操作系统、数据库和云计算管理平台等基础软件相关产品及业务，其控股股东及实际控制人为中国电科。

　　二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

　　（一）推进重大资产重组所做的工作

　　自公司本次重大资产重组事项停牌之日起，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，积极推进本次重组涉及的各项准备工作。公司股票停牌期间，公司与交易各方就本次重组方案涉及到的相关问题积极研究、论证、协商，组织相关中介机构对标的公司进行初步尽职调查，并就交易方案、尽职调查的进程等事项进行了沟通。

　　在本次重大资产重组筹划工作开展过程中，公司认真做好保密工作，严格控制内幕信息知情人范围，同时按照相关法律法规及时履行了信息披露义务。

　　（二）已履行的信息披露义务

　　公司于2018年5月15日披露了《上海华东电脑股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-017），因公司实际控制人中国电科正在筹划拟由公司发行股份收购中国电科信息服务相关业务资产，鉴于该事项存在重大不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，经公司申请，本公司股票自2018年5月14日起停牌不超过30日。公司于2018年5月17日披露了《上海华东电脑股份有限公司关于公司前十大股东持股情况的公告》（公告编号：临2018-018），分别于2018年5月19日、2018年5月26日、2018年6月2日及2018年6月9日披露了《上海华东电脑股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2018-019、临2018-022、临2018-023、临2018-024）。2018年6月13日，公司披露了《上海华东电脑股份有限公司重大资产重组进展情况暨延期复牌的公告》（临2018-025），公司股票自2018年6月13日起继续停牌不超过30日。公司分别于2018年6月21日、2018年6月28日、2018年7月5日、2018年7月12日披露了《上海华东电脑股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2018-029、临2018-030、临2018-032、临2018-033）。2018年7月13日，公司披露了《上海华东电脑股份有限公司重大资产重组进展情况暨延期复牌的公告》（公告编号：临2018-034），公司股票自2018年7月13日起继续停牌不超过30日。公司于2018年7月21日披露了《上海华东电脑股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2018-036）。2018年7月25日，公司召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》及《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。公司分别于2018年7月28日、2018年8月4日披露了《上海华东电脑股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2018-039、临2018-040）。公司于2018年8月8日披露了《关于重大资产重组延期复牌投资者说明会预告的公告》。2018年8月9日，公司召开投资者说明会，对本次重组最新进展及继续停牌原因进行了说明，并于2018年8月10日披露了《关于重大资产重组继续停牌投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2018-042）。2018年8月10日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并披露了《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2018-043），同意公司向上海证券交易所申请股票自2018年8月12日起继续停牌不超过2个月。

　　三、公司终止本次重大资产重组的原因

　　本次重大资产重组自启动以来，公司与有关各方就本次重大资产重组事项进行了积极磋商，对重组方案、标的资产涉及的相关事项及交易方式等进行沟通与协商。

　　2018年8月10日，在公司2018年第一次临时股东大会召开完毕后，公司收到了公司实际控制人中国电科的告知函，告知公司：中国电科为落实其与上海市人民政府于公司停牌期间签署的战略合作协议，中国电科正在统筹整合包括信息服务在内相关资源推进新一代信息基础设施建设项目事宜，预计近期无法确定与本公司相关的运作方案，在本公司停牌期内难以完成筹划事项的信息披露要求，故决定终止筹划本公司发行股份购买资产的重组事项。

　　考虑到中国电科是公司本次筹划的重大资产重组的主要交易对方，结合上述情况，从保护上市公司及广大投资者利益的角度出发，公司决定终止重大资产重组事项。

　　四、承诺事项

　　本公司承诺：公司在披露投资者说明会召开情况公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。

　　五、关于公司股票复牌的安排

　　根据有关规定，公司将于2018年8月14日下午15:00-16:00召开投资者说明会，并在披露投资者说明会召开情况公告同时申请股票复牌。公司董事会对本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海华东电脑股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月十一日

　　证券代码：600850   证券简称：华东电脑      编号：临2018-046

　　上海华东电脑股份有限公司关于终止

　　重大资产重组投资者说明会预告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、会议召开时间：2018年8月14日（星期二）下午15:00-16:00

　　2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目

　　3、会议召开方式：网络互动方式

　　一、 说明会类型

　　为维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）将以网络互动方式召开终止重大资产重组投资者说明会，将针对终止重大资产重组事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点、方式

　　1、会议召开时间：2018年8月14日（星期二）下午15:00-16:00

　　2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目

　　3、会议召开方式：网络互动方式

　　三、 参加人员

　　公司董事、总经理张为民先生；公司副总经理、财务总监杨之华先生；公司副总经理、董事会秘书侯志平先生。

　　四、 投资者参加方式

　　1、 投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台(sns.sseinfo.com) 的“上证 e 访谈”栏目，与公司进行互动交流，公司将及时回答投资者提问。

　　2、欢迎投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。

　　五、 联系人及联系方式

　　联系人：缪女士

　　电话：021-33390288

　　传真：021-33390011

　　邮件：dm@shecc.com

　　六、 其他情况

　　公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海华东电脑股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月十一日