本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会无否决议案；

　　2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议通知情况

　　伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开2018年第三次临时股东大会的通知（公告编号：2018-070）已于2018年07月21日刊登于中国证监会指定的信息披露网站及媒体。

　　二、会议召开情况

　　（一）会议召开时间：

　　1. 现场会议召开日期、时间：2018年08月10日（星期五）下午3:00

　　2. 网络投票时间：2018年08月09日-2018年08月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年08月10日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年08月09日15:00至2018年08月10日15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室

　　（三）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：董事长肖俊承先生

　　本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《伊戈尔电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　三、会议出席情况

　　（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共9人，出席会议所持有的股份总数98,995,875股，占公司股份总额的75.0009％。其中：

　　1. 出席本次现场会议的股东及股东代表3人，出席会议所持有的股份总数89,093,600股，占公司股份总额的67.4988%；

　　2. 通过网络和交易系统投票的股东6人，出席会议所持有的股份总数9,902,275股，占公司股份总额的7.5021％。

　　其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者6人，出席会议所持有的股份总数11,832,447股，占公司股份总额的8.9645％。

　　（二）公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

　　四、议案审议情况

　　本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行。表决结果如下：

　　（一）审议通过了《关于终止〈伊戈尔电气股份有限公司2018年限制性股票激励计划〉的议案》

　　总表决结果：同意98,993,375股，占出席会议有表决权股份总数的99.9975%；反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意11,829,947股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9789％；反对2,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0211％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。

　　（二）审议通过了《关于终止执行〈伊戈尔电气股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　总表决结果：同意98,993,375股，占出席会议有表决权股份总数的99.9975%；反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意11,829,947股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9789％；反对2,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0211％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。

　　（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理终止2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　总表决结果：同意98,993,375股，占出席会议有表决权股份总数的99.9975%；反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意11,829,947股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9789％；反对2,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0211％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。

　　（四）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

　　总表决结果：同意98,995,775股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意11,832,347股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9992％；反对100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。

　　五、律师出具的法律意见书

　　本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所指派的庄浩佳和林林律师现场见证，并出具了《关于伊戈尔电气股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　（一）公司2018年第三次临时股东大会决议；

　　（二）北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于伊戈尔电气股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　伊戈尔电气股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月十日