证券代码：603912        证券简称：佳力图         公告编号：2018-040

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司

　　第一届董事会第十七次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议通知于2018年8月4日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2018年8月10日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席9人，实际出席9人。会议由董事长何根林先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《公司关于拟变更经营范围及修订公司章程的公告》。

　　此项议案须提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于向全资子公司增加注册资本的公告》。

　　（三） 审议通过《关于公司增加2018年度向银行申请授信额度的议案》

　　为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模，公司在原有授信基础上拟增加向招商银行股份有限公司南京分行7,000万元、华夏银行股份有限公司南京汉中路支行2,000万元的授信额度。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

　　2018年8月11日

　　证券代码：603912         证券简称：佳力图         公告编号：2018-041

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司

　　关于拟变更经营范围及修订公司章程的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2018年8月10日，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，公司根据业务发展的需要，拟对公司经营范围进行调整，对《公司章程》部分条款做相应修改，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士具体办理工商登记变更等事宜，该议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。

　　具体修改内容如下：

　　一、经营范围变更情况

　　原经营范围：

　　开发、生产各种空调、制冷设备及机房环境一体化工程设备等，并对以上产品进行安装、维修与备件供应；及提供相关技术服务；销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　变更经营范围：

　　开发、生产、销售各种空调、制冷设备及机房环境一体化工程设备等、数据中心微模块系统、机柜、通道封闭、智能管理监控系统、精密设备环境控制系统、自动切换系统、供配电系统、不间断电源及电池系统、机房系统等，并对以上产品进行安装、维修、备件供应及技术服务；销售自产产品；上述领域软、硬件系统的设计开发、技术咨询；建筑智能化工程的设计与施工、机电设备安装工程的设计与施工、装饰装修工程的设计与施工、机房电子工程的设计与施工、节能工程的设计与施工、计算机系统集成的设计与施工（工程类凭相关资质证书从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　二、公司章程修订方案

　　■

　　除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）。

　　本次经营范围变更及《公司章程》的相应条款修订内容以工商行政管理部门的核准结果为准。

　　特此公告。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

　　2018年8月11日

　　证券代码：603912         证券简称：佳力图         公告编号：2018-042

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司

　　关于向全资子公司增加注册资本的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟增资的全资子公司名称：南京楷德悠云数据有限公司

　　●拟增资金额：1500万元人民币

　　●本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　一、增资情况概述

　　（一）增资基本情况

　　南京楷德悠云数据有限公司（以下简称“楷德悠云”）系南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“佳力图”或“公司”）全资子公司，为补充楷德悠云的流动资金，拓展楷德悠云业务能力，根据公司目前的经营和未来发展情况，公司拟以货币出资方式对其进行增资，增资金额人民币1,500万元。增资完成后，楷德悠云注册资本将由人民币1,000万元增至人民币2,500万元。

　　（二）董事会审议情况

　　本公司于2018年8月10日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》，根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规，上述增资事项属于董事会审批权限范围内事项，无须提交公司股东大会审议。

　　（三）本次增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资主体的基本情况

　　1、名称：南京楷德悠云数据有限公司

　　2、注册地址：南京紫金（江宁）科技创业特别社区（江宁区秣陵街道秣周东路12号）

　　3、注册资本：人民币1,000万元

　　4、法定代表人：何根林

　　5、主营业务：数据处理、信息技术、软件技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务

　　6、财务情况：截止2017年12月31日该公司总资产为1000.13万元，净资产为999.63万元，净利润为-0.37万元

　　三、本次增资对上市公司的影响

　　本次对楷德悠云增资，主要是为补充楷德悠云流动资金，有利于拓展楷德悠云业务能力，符合公司长远发展目标和股东的利益。

　　四、本次增资的风险分析

　　楷德悠云系公司全资子公司，本次增资主要是为补充楷德悠云流动资金，不会产生新的风险，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不会对公司的正常经营产生不利影响。

　　特此公告。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

　　2018年8月11日

　　证券代码：603912         证券简称：佳力图         公告编号：2018-043

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年8月27日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年8月27日 14点 00分

　　召开地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年8月27日

　　至2018年8月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述各项议案均已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户办理登记手续；

　　（二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；

　　（三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（四）异地股东可以信函或传真方式登记；

　　（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

　　（六）登记地点:南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司证券部办公室。

　　（七）登记时间：2018年8月24日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。

　　（八）联系人：李林达

　　联系电话：025-84916610

　　传真：025-84916688

　　邮箱：board@canatal.com.cn

　　六、其他事项

　　1、本次会议会期为期半天，出席会议者一切费用自理；

　　2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场；

　　3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间内进行登记。

　　特此公告。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

　　2018年8月11日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月27日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。