证券代码：002314          证券简称：南山控股         公告编号：2018-081

　　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2018年8月6日以直接送达、邮件等方式发出，会议于2018年8月10日下午3:30在公司第一会议室以现场方式召开。

　　本次会议由董事长田俊彦先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事和部分高管列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。与会董事以现场表决方式审议通过以下决议：

　　1．审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司章程修正案》及修订后《公司章程》全文详见2018年8月11日巨潮资讯网。公司经营范围具体以工商管理部门核定为准。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2．审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《董事会议事规则》全文详见2018年8月11日巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3．审议通过《关于补选公司董事的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　因工作原因，陈雷先生、郭庆先生申请辞去公司董事职务。根据《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会同意补选陈波先生、舒谦先生为公司第五届董事会董事候选人（相关人员简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见2018年8月11日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于董事、监事辞职及补选的公告》，公告编号：2018-083。

　　独立董事对此发表了独立意见，详见2018年8月11日巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4．审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司发行股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司重大重组事项已实施完毕，为满足公司总部管理需求，结合公司未来发展战略要求，董事会同意对公司总部现有组织架构进行调整，具体为：

　　调整前，公司总部部门为：行政人事部、财务部、企业管理部、审计部、证券事务部。

　　调整后，公司总部部门为：行政部、战略管理部、财务部、人力资源部、审计风控部、证券事务部、工程管理部、IT共享中心。

　　5．审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。副董事长张建国先生回避表决。

　　因工作原因，田华先生申请辞去公司内部审计负责人职务。根据相关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任宋文晖女士担任公司内部审计部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。宋文晖女士简历附后。

　　6．审议通过《关于公司控股子公司申请发行资产支持证券的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　为了拓宽融资渠道，盘活物流园不动产，公司控股子公司宝湾物流控股有限公司拟作为原始权益人开展资产证券化业务，通过设立资产支持专项计划向深圳证券交易所申请发行资产支持证券进行融资。具体内容详见2018年8月11日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司控股子公司申请发行资产支持证券的公告》，公告编号：2018-084。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7．审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会决定于2018年8月28日（星期二）下午2:30在公司第一会议室以现场方式与网络投票相结合的方式召开2018年第四次临时股东大会。

　　具体内容详见2018年8月11日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：2018-085。

　　特此公告。

　　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

　　2018年8月11日

　　相关人员简历

　　1. 陈波：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任西安公路学院教师，深圳赤湾货运公司经营部经理、公司经理助理、常务副总经理、总经理，深圳赤湾港航股份有限公司助理总经理，中国南山开发（集团）股份有限公司助理总经理。现任中国南山开发（集团）股份有限公司副总经理、深圳市赤湾东方物流有限公司董事长。

　　陈波先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。

　　2.舒谦：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。舒谦先生历任深圳赤湾国际货运代理有限公司会计、财务部副经理，深圳赤湾港航股份有限公司经营部业务主管，中国南山开发（集团）股份有限公司研究发展部助理总经理、副总经理、总经理，深圳赤湾石油基地股份有限公司董事兼副总经理。现任本公司副总经理、宝湾物流控股有限公司总经理、深圳赤湾东方物流有限公司董事、合肥宝湾国际物流中心有限公司董事。

　　舒谦先生未持有本公司股份，与本公司持股5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。

　　3.宋文晖：女，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任河北经贸大学财政系讲师、中国南山开发（集团）股份有限公司审计部审计主管、深圳赤湾石油基地股份有限公司审计部总经理。

　　宋文晖女士持有公司56,166股股票，其配偶在公司控股股东及实际控制人中国南山开发（集团）股份有限公司担任高级管理人员，宋文晖女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

　　证券代码：002314          证券简称：南山控股         公告编号：2018-082

　　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2018年8月6日以直接送达或邮件的方式发出，会议于2018年8月10日下午2:30在本公司第一会议室以现场方式召开。

　　本次会议由监事会主席商跃祥先生召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经与会监事审议，以现场投票表决方式通过以下决议：

　　1．审议通过《关于补选公司监事的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　因工作原因，商跃祥先生申请辞去公司监事会主席、监事职务。根据《公司章程》等有关规定，监事会同意补选陈雷先生为公司第五届监事会监事候选人（陈雷先生简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。具体内容详见2018年8月11日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于董事、监事辞职及补选的公告》，公告编号：2018-083。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司监事会

　　2018年8月11日

　　陈雷先生简历如下：

　　陈雷：男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任中国南山开发（集团）股份有限公司房地产部经理助理，广州新康房地产公司副总经理，深圳市南山房地产开发有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，公司董事兼总经理。现任深圳市海湾发展管理有限公司董事长、上海南山房地产开发有限公司董事长、深圳市南山房地产开发有限公司董事长、合肥宝湾国际物流中心有限公司董事。

　　陈雷先生持有本公司80,000股股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司监事的其他情形。

　　证券代码：002314          证券简称：南山控股         公告编号：2018-083

　　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

　　关于董事、监事辞职及补选的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司董事辞职及补选情况

　　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日接到陈雷先生、郭庆先生的辞职申请，因工作原因，陈雷先生、郭庆先生申请辞去公司第五届董事会董事职务。辞去上述职务后，陈雷先生被补选为公司第五届监事会监事候选人；郭庆先生仍在全资子公司深圳市绿建实业发展有限公司担任董事兼总经理职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等的规定，陈雷先生、郭庆先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，也不影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自送达董事会之日起生效。

　　经公司董事会提名委员会提名，公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于补选公司董事的议案》，同意补选陈波先生、舒谦先生为公司第五届董事会董事候选人，并提交公司2018年第四次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　本次补选董事候选人当选后，公司第五届董事会由9名成员组成，其中独立董事3名。董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事人数的二分之一。

　　二、公司监事辞职及补选情况

　　公司监事会于近日接到商跃祥先生的辞职申请，因工作原因，商跃祥先生申请辞去公司监事会主席、监事职务。辞去上述职务后，商跃祥先生不在公司担任其他职务。

　　鉴于商跃祥先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，其辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，商跃祥先生仍将继续履行原有职责。

　　公司第五届监事会第十次会议审议通过《关于补选公司监事的议案》，同意补选陈雷先生为公司第五届监事会监事候选人，并提交公司2018年第四次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

　　公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　公司对陈雷先生、郭庆先生及商跃祥先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

　　2018年8月11日

　　证券代码：002314          证券简称：南山控股         公告编号：2018-084

　　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

　　关于公司控股子公司申请发行资产支持证券的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为了拓宽融资渠道，盘活物流园不动产，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾物流”）拟作为原始权益人开展资产证券化业务，通过设立资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请发行资产支持证券进行融资。上述事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交2018年第四次临时股东大会审议。具体情况如下：

　　一、 本次资产支持证券概述

　　1．原始权益人：宝湾物流控股有限公司

　　2．标的资产公司（借款人）：宝湾物流项目公司，首期为：昆山宝湾国际物流有限公司、南通宝湾国际物流有限公司、天津宝湾国际物流有限公司、廊坊宝湾国际物流有限公司、北京空港宝湾国际物流有限公司。

　　3．基础资产：信托受益权，即原始权益人与标的资产公司通过签订《借款合同》形成借款债权，标的资产公司以产生的现金流偿还借款。原始权益人将上述借款债权作为信托财产委托给信托公司设立财产权信托，并取得的该财产权信托的信托受益权。

　　4. 专项计划：由计划管理人设立，募集资金用于受让基础资产。

　　5．发行规模：本次专项计划申请储架式发行，总额度不超过人民币100亿元，首期拟发行不超过20亿元（以深交所核定为准）。

　　6． 发行期限：拟不超过 18年，每3年设置一次开放/退出安排。

　　7．发行利率：预计不超过6%，根据发行时市场情况确定。

　　8．发行对象：向证券市场合格投资者发行

　　9. 挂牌交易地点：深圳证券交易所

　　10．信托公司：广东粤财信托有限公司

　　11．计划管理人： 长江证券（上海）资产管理有限公司

　　12．主承销商： 长江证券股份有限公司

　　13．增信措施安排：

　　（1）借款人以持有的仓储物流园的土地、房屋提供抵押担保；

　　（2）借款人将持有的仓储物流园所产生的仓储收入提供质押担保；

　　（3）首期发行的专项计划由中国南山开发（集团）股份有限公司（差额支付承诺人）提供差额支付及提供流动性支持。后期发行将由中国南山开发（集团）股份有限公司在履行其《公司章程》所规定的内部程序后，视情况出具支付《承诺函》。

　　二、 本次资产支持证券具体情况

　　（一）交易结构

　　深交所将基于宝湾物流标的物业资产的未来租金收入、现金流及物业估值情况等核定总融资额度；长江证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“计划管理人”）通过设立专项计划向合格投资者发行资产支持证券的方式募集资金，专项计划募集资金用于购买基础资产。

　　在专项计划存续期间，计划管理人以基础资产产生的现金流为限支付相应税收、费用支出、专项计划及信托计划应承担的报酬及本期资产支持证券的本息及其他收益。基础资产产生的现金流将按约定划入指定账户，并最终由专项计划托管银行根据计划管理人的分配指令对现金流进行分配，当基础资产产生的现金流不足以支付信托计划税收、费用以及借款债权本息时，差额支付承诺人承担差额补足义务。

　　（二）拟申请发行的资产支持证券情况

　　本次专项计划申请储架式设立，总额度不超过人民币100亿元（含100亿元），可根据宝湾物流项目达到发行条件的情况，在获得深交所无异议函2年内分期发行。首期设立的专项计划以宝湾物流持有的5个物流园（即：昆山宝湾物流园、南通宝湾物流园、天津宝湾物流园、廊坊宝湾物流园、北京空港宝湾物流园）作为标的资产，拟发行不超过20亿元（含20亿元）资产支持证券。本次发行资产支持证券将分为优先级和次级，其中，将以优先级资产支持证券向符合法律规定的合格投资者发售，次级资产支持证券由宝湾物流认购。优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。

　　三、 本次申请发行资产支持证券对公司的影响

　　若本次证券成功发行，有利于缓解宝湾物流的资金压力，进一步拓宽宝湾物流的融资渠道，符合公司中长期战略发展的要求。

　　本次资产支持证券作为创新型融资模式，其顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，存在一定的不确定性。

　　四、相关授权

　　公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：

　　1. 根据本次发行进度与相关主体签署所需的必要文件，包括但不限于服务协议、资金监管协议、差额支付承诺函等。

　　2. 依据监管机构的要求调整本次发行交易结构以及相关交易细节，完备交易文件及其他相关文件。

　　3. 就本次发行作出所有必要和附带的行动及步骤，包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关监管机构申请办理本次发行相关的审批、登记、备案、信息披露等事宜。

　　该等授权自股东大会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

　　五、备查文件

　　1. 第五届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

　　2018年8月11日

　　证券代码：002314          证券简称：南山控股         公告编号：2018-085

　　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

　　关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年8月28日（星期二）召开公司2018年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2018年第四次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年8月28日（星期二）下午2:30

　　（2）网络投票时间：2018年8月27日至2018年8月28日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年8月28日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年8月27日下午3:00至2018年8月28日下午3:00。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6．会议的股东登记日：2018年8月21日（星期二）

　　7．会议出席对象：

　　（1）截至2018年8月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8．会议地点：深圳市南山区卓越后海中心18楼公司第一会议室。

　　二、 会议审议的事项

　　1．《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　2．《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　3．《关于补选公司监事的议案》

　　4．《关于公司控股子公司申请发行资产支持证券的议案》

　　5．《关于补选公司董事的议案》

　　5.01 关于补选陈波先生为公司董事的议案

　　5.02 关于补选舒谦先生为公司董事的议案

　　上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十次会议审议通过，相关内容详见2018年8月11日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。其中，议案1须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过，议案5将采用累积投票方式表决。进行累积投票时股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　公司将对中小投资者表决单独计票并予以披露。

　　三、本次股东大会提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2．登记时间：2018年8月24日上午9:00-11:30，下午2:30-5:00

　　3．登记地点：深圳市南山区卓越后海中心18楼深圳市新南山控股（集团）股份有限公司证券事务部。

　　4．登记手续：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2018年8月24日17:00前送达或传真至公司证券事务部）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1．会议联系方式

　　联系地址：深圳市南山区卓越后海中心18楼深圳市新南山控股（集团）股份有限公司证券事务部

　　邮政编码：518054

　　联 系 人：蒋俊雅、刘逊

　　联系电话：（0755）33372314

　　联系传真：（0755）33202314

　　电子邮箱：nskg@xnskg.cn

　　2．出席会议者食宿及交通费用自理。

　　3．出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　七、备查文件

　　1．第五届董事会第十五次会议决议。

　　特此通知。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

　　2018年8月11日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：362314，投票简称：南山投票

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）补选董事（应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2018年8月28日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年8月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生/女士代表本人（或本单位）出席深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2018年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

　　本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　说明：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、提案5实行累积投票，表决意见需填写选举票数。进行累积投票时股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该票作废。

　　3、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人姓名或名称（签章）：             受托人（签名）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人证券账户卡：                    委托人持股数量：

　　签署日期：   年    月   日