证券代码：600589        证券简称：广东榕泰      公告编号：临2018-034

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　关于拟终止非公开发行股票并撤回相关申请材料的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或广东榕泰）董事会办公室于2018年8月7日收到公司控股股东广东榕泰高级瓷具有限公司（以下简称“控股股东”）出具的《关于增加广东榕泰实业股份有限公司2018年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议于公司2018年第二次临时股东大会上审议《关于终止非公开发行A股股票并撤回相关申请材料的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、本次非公开发行股票事项的基本情况

　　公司于2016年9月9日、2016年9月27日分别召开了第七届董事会第五次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票预案等相关议案，于2017年1月22日向中国证监会申报了本次非公开发行股票申请文件，并于2017年2月13日收到了中国证监会第170191号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，于2017年4月5日取得了中国证监会第170191号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。2017年5月10日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了本次非公开发行预案（修订稿）等相关议案，并于2017年5月12日向中国证监会报送了一次反馈意见回复文件。2017年9月6日及2017年9月25日，公司召开第七届董事会第十二次会议及2017年第二次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行预案（二次修订稿）等相关议案。公司于2018年7月30日召开第七届董事会第一次临时会议并提请召开2018年第二次临时股东大会审议本次非公开发行预案（三次修订稿）等相关议案，将本次发行的定价基准日改为发行期首日，并下调本次发行股份数量上限及募集资金规模，并调整募投项目。2018年8月7日，公司董事会收到公司控股股东出具的《关于增加广东榕泰实业股份有限公司2018年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议于公司2018年第二次临时股东大会上审议《关于终止非公开发行A股股票并撤回相关申请材料的议案》。截至目前，公司尚未获得中国证监会关于公司非公开发行股票的核准。

　　二、拟终止本次非公开发行股票事项的原因及审议程序

　　鉴于本次非公开发行股票预案公告至今已经两年，资本市场环境、行业环境及相关监管政策发生了较大变化，结合公司股票二级市场实际情况，综合考虑内外部各种因素，因此公司控股股东向董事会提出《关于终止非公开发行A股股票并撤回相关申请材料的议案》，提议上市公司终止本次非公开发行A股股票并撤回相关申请材料。

　　本董事会根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》等有关规定，认为控股股东提出的上述临时提案符合相关法律法规规定及公司章程、股东大会议事规则的规定，提案内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。公司承诺本次终止非公开发行股票事项经公司2018年第二次临时股东大会审议通过后一个月内，公司不再筹划非公开发行A股股票事项。

　　三、拟终止非公开发行股票事项对公司的影响

　　公司目前生产经营正常，拟终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　四、投资者说明会的相关安排

　　根据上海证券交易所的相关规定，公司拟于2018年8月15日通过网络互动方式召开投资者说明会，就终止本次非公开发行股票的相关情况与投资者进行沟通与交流，具体内容详见同日披露的《公司关于拟召开终止非公开发行股票事项投资者说明会的公告》。

　　五、备查文件

　　1、广东榕泰高级瓷具有限公司出具的《关于增加广东榕泰实业股份有限公司2018年第二次临时股东大会临时提案的函》；

　　2、公司第七届董事会第二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2018年8月11日

　　证券代码：600589           证券简称：广东榕泰         公告编号：临 2018-035

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　关于拟终止非公开发行股票事项召开投资者说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、会议时间：2018年8月15日（星期三）15:00-16:00

　　2、会议地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台

　　3、会议方式：“上证 e 访谈”网络互动

　　一、说明会主题

　　广东榕泰实业股份有限公司（下称“公司”）于2018年8月7日收到公司控股股东广东榕泰高级瓷具有限公司（以下简称“控股股东”）提出的《关于增加广东榕泰实业股份有限公司2018年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议于公司2018年第二次临时股东大会上审议《关于终止非公开发行A股股票并撤回相关申请材料的议案》，公司于2018年8月9日召开第七届董事会第二次临时会议，认为控股股东提出以上提案的程序符合本公司章程及股东大会议事规则的规定，提案内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

　　为便于广大投资者更全面深入地了解相关情况，维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，公司将于 2018 年 8月15日通过网络互动方式召开投资者说明会，就终止本次非公开发行股票的相关情况与投资者进行沟通与交流，在法律法规允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

　　二、说明会召开时间和方式

　　1、会议时间：2018年8月15日（星期三）15:00-16:00

　　2、会议方式：“上证e访谈”网络互动与投资者进行在线交流

　　3、会议召开平台：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为http://sns.sseinfo.com。

　　三、公司出席说明会的人员

　　出席本次投资者说明会的人员：公司总经理、财务总监、董事会秘书、控股股东代表，为本次非公开发行项目提供保荐服务的国泰君安代表。

　　四、投资者参与方式

　　1、投资者可在 2018 年8月14日 17:00 前通过传真或电子邮件方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2、投资者可于 2018 年8月15日 15:00-16:00 通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com），在线直接参与本次投资者说明会。

　　五、联系方式

　　联系人：徐罗旭、郑耿虹

　　电 话：（0663）3568053

　　传 真：（0663）3568052

　　E-mail：600589@rongtai.com.cn

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月11日