一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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3、公司股东数量及持股情况
单位:股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2018年是公司上市第二年,公司本着确保干杂老品存量稳定增长的同时,大力开发果干烘焙两大系列产品做大增量,优化产品结构,积极拓展社交电商新模式,进一步夯实基础,注重外延式发展和内涵式增长兼顾,规模与效益兼顾、短期效益与长期效益兼顾。本报告期内营业收入488,081,841.21元,比去年同期增33.12%,归属上市公司股东的净利润39,179,277.63元,基本每股收益0.32元。
2、涉及财务报告的相关事项
(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2018-035
盐津铺子食品股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长张学武先生召集,会议通知于2018年7月27日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2018年8月8日上午10:00在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼公司会议室召开,采取现场投票和通讯投票方式进行表决。
3、本次会议应出席董事人数7人,实际出席董事人数7人(其中:以通讯方式表决1人,无委托出席情况)。
4、本次董事会由董事长张学武先生主持,公司监事、高管列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下议案:
1、 审议通过了《关于公司2018年半年度报告(全文及摘要)的议案》;
会议决议:经审核,董事会认为公司2018年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告(全文及摘要)》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二 届董事会第五次会议相关审议事项的独立意见》。
2、 审议通过了《关于公司2018半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
《关于公司2018半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二 届董事会第五次会议相关审议事项的独立意见》。
表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。
三、备查文件(以下无正文)
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立董事意见;
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司
董事会
2018年8月10日
证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2018-036
盐津铺子食品股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席兰波先生召集,会议通知于2018年7月27日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事,监事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2018年8月8日上午11:30在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼公司小会议室召开,采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事人数3人,实际出席监事人数3人(其中:以通讯方式表决1人,无委托出席情况)。
4、本次监事会由监事会主席兰波先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议并表决了如下议案:
1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告(全文及摘要)的议案》;
会议决议:经审核,监事会认为公司2018年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告(全文及摘要)》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。
2、审议通过了《关于公司2018半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
《关于公司2018半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司监事会
2018年8月10日