证券代码：603813             证券简称：原尚股份            公告编号：2018-055

　　广东原尚物流股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示(如适用)：

　　●公司全体董事均出席本次会议

　　●本次会议全部议案均获通过，无反对票

　　一、董事会会议召开情况

　　广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知已于2018年08月04日以书面通知等方式发出送达，会议于2018年08月09日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司广州分行申请信用贷款的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司向兴业银行股份有限公司广州分行申请额度最高不超过10000万元（或外汇折合人民币）银行授信，主要用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性或融资性保函、国际国内贸易融资业务、固定资产贷款等。

　　公司上述银行授信落实相关对应的信用担保，并于贷款银行协商办妥对应的信用担保手续，授信期限为壹年，授信到期后另加两年。此次授信的本金金额最高不超过10000万元人民币（或外汇折合人民币），授信使用的利息和费用、利率等条件由公司与贷款行协商确定。

　　为便于公司向银行机构办理银行授信及担保的申请事宜，董事会同意授权公司董事长在本议案规定的范围内负责具体组织实施，包括但不限于：指派专人与银行沟通、准备资料，签署授信协议及办理授信额度使用事宜等。此项授权有效期为三年。

　　本次向银行申请的授信及担保事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　(二) 审议通过了《关于变更公司注册资本、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司按照《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的规定和公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会已完成本激励计划限制性股票的首次授予登记工作，本次限制性股票激励计划首次授予登记的限制性股票为128万股，公司已于2018年8月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本激励计划首次授予限制性股票的登记手续，并于2018年8月3日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，董事会同意公司注册资本由人民币8,827万元增加至人民币8,955万元。

　　同意公司因公司业务需要，增加公司经营范围。本次增加后的经营范围为：装卸搬运;贸易代理;金属包装容器制造;水果批发;仓储货物堆放架制造;其他农产品仓储;航空货运代理服务;仓储咨询服务;蔬菜批发;物流代理服务;信息技术咨询服务;建材、装饰材料批发;收购农副产品;运输货物打包服务;交通运输咨询服务;钢材批发;自动化高架立体仓储设施，包装、加工、配送业务相关的仓储一体化设施建设、经营;信息电子技术服务;其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）;货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外);道路货物运输代理;国际货运代理;信息系统集成服务;蔬菜收购;商品批发贸易（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）;预包装食品批发;货物专用运输（冷藏保鲜）;货物专用运输（集装箱）;道路货物运输;大米批发;散装食品批发;米、面制品及食用油批发;（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　同意公司就上述变更注册资本、增加经营范围事宜修订《公司章程》。具体增加经营范围事宜以公司所属登记机关核准为准，公司向相关部门提交相应资料以后可能存在不予审核批准的风险。

　　公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司上述事项变更所需所有相关手续。

　　本议案尚须提交公司2018年第二次临时股东大会以特别决议事项审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　(三) 审议通过了《关于注销全资子公司武汉原尚设备制造有限公司的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　同意注销武汉原尚设备制造有限公司。

　　公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层负责向工商登记机关办理公司上述事项变更所需所有相关手续。

　　本议案尚须提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　(四) 审议通过了《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　三、报备文件

　　1、 广东原尚物流股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2018年8月9日

　　证券代码：603813     证券简称：原尚股份    公告编号：2018-056

　　广东原尚物流股份有限公司

　　关于变更注册资本、增加经营范围并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月9日召开第三届董事会第十六次审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

　　一、 变更注册资本

　　根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的规定和公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会已完成本激励计划限制性股票的首次授予登记工作，本次限制性股票激励计划首次授予登记的限制性股票为128万股，公司已于2018年8月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本激励计划首次授予限制性股票的登记手续，并于2018年8月3日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司注册资本由人民币8,827万元增加至人民币8,955万元。

　　二、 增加经营范围

　　因公司业务需要，拟增加公司经营范围。本次增加后的经营范围为：装卸搬运;贸易代理;金属包装容器制造;水果批发;仓储货物堆放架制造;其他农产品仓储;航空货运代理服务;仓储咨询服务;蔬菜批发;物流代理服务;信息技术咨询服务;建材、装饰材料批发;收购农副产品;运输货物打包服务;交通运输咨询服务;钢材批发;自动化高架立体仓储设施，包装、加工、配送业务相关的仓储一体化设施建设、经营;信息电子技术服务;其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）;货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外);道路货物运输代理;国际货运代理;信息系统集成服务;蔬菜收购;商品批发贸易（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）;预包装食品批发;货物专用运输（冷藏保鲜）;货物专用运输（集装箱）;道路货物运输;大米批发;散装食品批发;米、面制品及食用油批发;（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　三、 修订《公司章程》

　　公司对于限制性股票激励计划的实施导致注册资本发生变更、及增加经营范围等实际情况，决定根据《上市公司章程指引（2016年修订）》的规定，对《广东原尚物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订，修订对照表如下：

　　■

　　《公司章程》其他条款无变化。

　　根据《公司法》与《公司登记管理条例》等法律法规的相关要求，增加经营范围需到公司登记机关办理变更登记手续，具体增加经营范围事宜以公司登记机关核准为准，公司向相关部门提交相应资料以后可能存在不予审核批准的风险。

　　公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司上述事项变更所需所有相关手续。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚须提交公司2018年第二次临时股东大会以特别决议事项审议。

　　特此公告。

　　报备文件：

　　1. 《广东原尚物流股份有限公司章程》

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2018年08月09日

　　证券代码：603813     证券简称：原尚股份     公告编号：2018-057

　　关于注销全资子公司

　　武汉原尚设备制造有限公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月9日召开第三届董事会第十六次审议通过了《关于注销全资子公司武汉原尚设备制造有限公司的公告》。武汉原尚设备制造有限公司（以下简称“原尚设备”）系公司的全资子公司，自成立以来未开展实际经营活动。为降低管理成本，经公司审慎研究，决定注销原尚设备，并授权公司管理层办理注销等相关事宜。

　　一、 拟注销子公司的基本情况

　　公司名称:武汉原尚设备制造有限公司

　　统一社会信用代码：91420114333444689C

　　注册资本：2000万元人民币

　　类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　法定代表人：余军

　　住所：武汉市蔡甸区永安街永安大街261号

　　成立日期：2015年5月4日

　　经营范围：物流设备制造。

　　股权结构：广东原尚物流股份有限公司认缴出资2000万，占注册资本的100%。

　　二、 注销子公司原因

　　截至目前公司尚未对原尚设备实际出资，原尚设备自成立以来未开展实际经营活动。为降低管理成本，经公司审慎研究，决定注销原尚设备。

　　三、 注销子公司对公司的影响

　　该子公司未开展经营活动，原尚设备注销后不会对公司业绩产生影响，不会对原尚股份的经营产生不良影响，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　本议案尚须提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2018年08月09日

　　证券代码：603813     证券简称：原尚股份     公告编号：2018-058

　　广东原尚物流股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年8月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年8月28日15 点 30分

　　召开地点：广州市增城经济技术开发区香山大道中原尚物流四楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年8月28日

　　至2018年8月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经分别经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，内容详见于2018年8月9日刊登在上海证券交易所www.sse.com.cn上的公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记手续：本次登记采用现场登记、信函方式进行，即：拟参加现场投票的股东可以选择在现场登记日于指定地点持股东登记文件进行会议登记，或采用传真、信函方式向公司提交登记文件进行登记：

　　1、 现场登记：

　　现场登记时间：2018年08月28日上午9:00-12:00

　　接待地址：广州市增城经济技术开发区香山大道中六楼董事会办公室

　　2、 传真登记

　　采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于2018年08月27日上午9:00-12:00，下午14:00-16:00将股东登记文件传真至：020-32066833。

　　3、 信函登记：

　　采用信函登记方式进行会议登记的拟与会股东请于2018年08月27日下午16:00之前（以邮戳为准）将股东登记文件邮寄到以下地址：广州市增城经济技术开发区香山大道中原尚物流董事会办公室，邮编为：511340。

　　（二） 登记文件

　　1、法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件进行登记；

　　2、自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件进行登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件进行登记；

　　3、参会人员在参加现场会议时，需出示股东账户卡原件和身份证原件，以传真方式登记参会的人员需将1、2中所述文件交工作人员一份。

　　六、 其他事项

　　（一） 本次临时股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理；

　　（二） 会议联系人：李运  钟情思

　　联系电话：020-26220769；

　　联系传真：020-32066833

　　联系邮箱：ir@gsl.cc

　　特此公告。

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2018年8月9日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　（一）第三届董事会第十六次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东原尚物流股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月28日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。