本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年8月8日（星期三） 10：30。

　　（2）网络投票时间：2018年8月7日-2018年8月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018年8月8日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2018年8月7日下午15:00 至 2018年8月8日下午 15:00 期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：山西省太原市·山西路桥建设集团有限公司

　　3、召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　4、召集人：山西三维集团股份有限公司董事会。

　　5、主持人：董事长杨志贵先生

　　本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代表共13人，代表股份161,159,719股，占公司股份总数的34.34%。其中：

　　（1）以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表4人，代表股份161,097,219股，占公司股份总数的34.33%。

　　（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表9人，代表股份

　　62,500股，占公司股份总数的0.01%。

　　（3）通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共12人，代表股份30,747,439股，占公司股份总数的6.55%。

　　2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议。山西恒一律师事务所郝恩磊律师、智利蓉律师出席本次股东大会进行见证。

　　二、议案审议表决情况

　　出席本次股东大会的关联股东共4位，合计161,097,219股回避表决，本议案实际有效表决股数为62,500股。

　　（一）审议通过《山西三维集团股份有限公司关于向关联方借款的议案》

　　总体表决情况：同意54,000股，占出席会议表决权股份数的86.40%； 反对8,500股，占出席会议表决权股份数的13.60%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份数的0%。

　　其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意54,000股，占出席会议中小股东所持股份的86.40%；反对8,500股，占出席会议中小股东所持股份的13.60%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　该议案为股东大会普通决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经山西恒一律师事务所郝恩磊律师、智利蓉律师出席会议见证，并对本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格以及会议表决程序、表决结果等事项出具了法律意见书。确认本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。

　　备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2018年第四次临时股东大会决议；

　　2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书及其签章页。

　　特此公告

　　山西三维集团股份有限公司

　　董事会

　　2018 年8月8日