证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 公告编号:2018-020
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通知于2018年7月31日以书面、电子邮件等方式发出。
本次会议于2018年8月8日以通讯方式召开。
应出席本次会议的董事9人,亲自出席的董事9人,本次会议实有9名董事行使了表决权。
二、董事会会议审议情况
1、 关于修改《公司章程》的议案
本议案内容详见同日公告的《铁龙物流关于修改公司章程的公告》。
本议案以9票同意获得通过;反对0票;弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、 关于召开2018年第一次临时股东大会的议案
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次董事会提议召开2018年第一次临时股东大会,并将下列事项提交本次股东大会审议:
(1) 关于修改《公司章程》的议案
(2) 关于补选石玉明先生为公司监事的议案
本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。
特此公告!
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
2018年8月9日
证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 公告编号:2018-021
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
一、 监事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通知及会议材料于2018年7月31日以书面、电子邮件等方式发出。
本次会议于2018年8月8日以通讯方式召开。
应出席本次会议的监事6人,亲自出席的监事6人,本次会议实有6名监事行使了表决权。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于推举石玉明先生为公司监事候选人的议案》,具体内容如下:
公司监事会主席王贤富先生因工作变动原因,申请于本次监事会会议结束后辞去公司监事和监事会主席职务,监事会根据公司第一大股东中铁集装箱运输有限责任公司的书面提名,推举石玉明先生为公司非职工代表监事候选人,并提请董事会将本议案提交公司股东大会审议。
本项议案以6票同意获得通过,反对0票,弃权0票。
本议案将提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告!
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
监 事 会
2018年8月9日
监事候选人简历
石玉明,男,1961年11月出生,大学本科学历。2005年12月至2010年11月任中铁集装箱公司计划财务部部长,2010年11月至2012年2月任中老(中泰)铁路项目协调组副组长,2012年2月至2015年2月任武广铁路客运专线有限责任公司副总经理兼总会计师,2015年2月至2018年6月任中铁快运公司总会计师,2018年6月至今任中铁集装箱公司总会计师。目前未持有公司股票,也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 公告编号:2018-022
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2018年8月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年8月28日9点30分
召开地点:大连市中山区新安街1号日月潭大酒店6楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年8月28日
至2018年8月28日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的详细内容详见公司于2018年8月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《铁龙物流第八届董事会第七次会议决议公告》、《铁龙物流第八届监事会第六次会议决议公告》和《铁龙物流关于修改公司章程的公告》。
2、 特别决议议案:1
3、 对中小投资者单独计票的议案:1~2
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
(一)登记手续
1、法人股东由法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
4、上述登记材料均需提供复印件或原件(授权委托书)一份。个人材料复印件须个人签字;法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
(二)登记时间:2018年8月24日(星期五)9:00~11:00 13:00~16:00
(三)登记地点及相关登记材料送达地点
1、登记地点:辽宁省大连市中山区新安街1号公司证券事务部
2、异地股东可采用信函、快递或传真方式登记,并通过电话与工作人员确认登记事宜。
六、 其他事项
联系方式
联系人:周毅
邮箱:zhengquan@chinacrt.com
联系电话:0411-82810881
传真:0411-82816639
邮政编码:116001
参加会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理。
特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
2018年8月9日
附件1:授权委托书
授权委托书
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年8月28日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
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委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 编号:2018-023
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年8月8日召开的公司第八届董事会第七次会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案,现将相关事项公告如下。
根据公司经营发展的需要,公司拟对《公司章程》中经营范围的条款进行修订:
第十三条原为“经依法登记,公司的经营范围:铁、公、水路运输;货物专用运输(集装箱);仓储;货物装卸;设备租赁;集装箱现场维修;承办陆路、水路、航空国际货运代理业务(包括揽货、订舱、中转、集装箱拼装拆箱、报关、报验、相关短途运输服务及咨询业务);物流技术开发、技术服务;化工产品(不含危险化学品及一类制毒化学品)、危险化学品(详见危险化学品经营许可证)批发;货物、技术进出口、国内一般贸易(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营);(以下仅限分公司经营)销售蔬菜、果品、肉、禽、蛋及水产品、预包装食品及散装食品;停车场服务”。
现修订为“经依法登记,公司的经营范围:铁、公、水路运输;货物专用运输(集装箱);仓储;货物装卸;设备租赁;集装箱现场维修;承办陆路、水路、航空国际货运代理业务(包括揽货、订舱、中转、集装箱拼装拆箱、报关、报验、相关短途运输服务及咨询业务);国内水路货物运输代理、无船承运;物流技术开发、技术服务;企业管理咨询、经济信息咨询;化工产品(不含危险化学品及一类制毒化学品)、危险化学品(详见危险化学品经营许可证)批发;货物、技术进出口、国内一般贸易(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营);(以下仅限分公司经营)销售蔬菜、果品、肉、蛋、禽及水产品、预包装食品及散装食品;停车场管理服务”。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议,待股东大会表决通过后,公司将依法办理工商变更登记相关事宜。
特此公告!
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
2018年8月9日
证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 公告编号:2018-024
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2018 年 8 月 8日召开的公司第八届监事会第六次会议结束之后,收到监事会主席王贤富先生的书面辞职报告,王贤富先生因工作变动原因,申请辞去公司监事及监事会主席职务。根据本公司章程的规定,监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。
公司监事会对王贤富先生在任职期间为公司发展及规范运作所作出的贡献表示衷心的感谢!
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
监 事 会
2018年8月9日