证券代码：603966证券简称：法兰泰克公告编号：2018-047

　　法兰泰克重工股份有限公司

　　2018年第二次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年8月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：法兰泰克重工股份有限公司一楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由半数以上董事共同推举董事陶峰华先生主持，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席2人，董事长金红萍女士、董事游绍诚先生、独立董事顾琳先生、耿磊先生、王佳芬女士因其他工作安排未能现场出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书已于2018年6月2日辞职，代理董事会秘书金红萍女士委托王堰川先生代为履行本次会议董事会秘书的职责；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于增加申请银行综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案

　　1、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

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　　2、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

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　　3、 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　非累积投票制议案中，议案1、议案2为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决股份总数的2/3以上通过。

　　累积投票制议案中，所有非独立董事候选人、独立董事候选人和监事候选人均当选。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：中伦律师事务所

　　律师：赵世良、陆赟

　　2、律师鉴证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　法兰泰克重工股份有限公司

　　2018年8月9日

　　证券代码：603966证券简称：法兰泰克公告编号：2018-048

　　法兰泰克重工股份有限公司

　　关于第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2018年8月8日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2018年8月3日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由陶峰华先生主持，以现场会议加通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　选举金红萍女士为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。

　　2、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　选举陶峰华先生为公司副董事长，任期与本届董事会任期一致。

　　3、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　选举产生第三届董事会各专业委员会成员如下：

　　战略委员会委员：金红萍、陶峰华、袁秀峰、杨克泉、宋晏

　　主任委员：金红萍

　　审计委员会委员：杨克泉、陶峰华、戎一昊

　　主任委员：杨克泉

　　提名委员会委员：戎一昊、金红萍、宋晏

　　主任委员：戎一昊

　　薪酬与考核委员会委员：宋晏、金红萍、杨克泉

　　主任委员：宋晏

　　以上各专业委员会委员任期与其在董事会任期一致。

　　4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　聘任陶峰华先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　聘任徐珽先生、袁秀峰先生、顾海清先生、贾凯先生、彭家辉先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　聘任沈荣先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　聘任彭家辉先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

　　彭家辉先生已经取得上海证券交易所《董事会秘书资格证明》，任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　聘任王堰川先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　法兰泰克重工股份有限公司董事会

　　2018年8月9日

　　附：各候选人简历

　　金红萍女士：1975年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学，研究生学历，中欧国际工商学院EMBA。历任上海电信技术研究所设计工程师；上海贝尔有限公司项目主管；法兰泰克起重机械（苏州）有限公司董事长。现任公司董事长；上海志享投资管理有限公司执行董事、经理。

　　陶峰华先生：1973年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA，研究生学历。历任上海振华重工（集团）股份有限公司工艺工程师；德马格起重机械（上海）有限公司销售工程师；法兰泰克起重机械（苏州）有限公司董事兼总经理。现任公司董事兼总经理；上海志享投资管理有限公司监事。

　　徐珽先生：1975年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理SMBA，研究生学历。历任光华科隆集团市场技术部和销售部地区销售经理；香港海翔有限公司高级销售工程师；德马格起重机械（上海）有限公司高级销售工程师、华东区销售经理、中国区销售总经理；诺威起重设备（苏州）有限公司销售总监。现任公司董事兼副总经理。

　　袁秀峰先生：1965年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任南京起重机械总厂有限公司技术部产品设计师；德马格起重机械（上海）有限公司技术部产品设计师；南京起重机械总厂有限公司技术部部长、总工；江苏省特种设备安全监督检验研究院检验师、制造许可评审员；法兰泰克起重机械（苏州）有限公司技术总监。现任公司副总经理。

　　顾海清先生：1976年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江阴凯澄起重机械有限公司产品设计师；江阴鼎力起重机械有限公司产品设计师；上海法兰泰克起重机械设备有限公司销售经理；法兰泰克起重机械（苏州）有限公司副总经理。现任公司副总经理。

　　贾凯先生：1979年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任上海起重运输机械厂有限公司产品设计师；上海法兰泰克起重机械设备有限公司销售工程师、销售经理；法兰泰克起重机械（苏州）有限公司销售总监。现任公司副总经理。

　　沈荣先生：1976年6月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业硕士（MPACC），高级会计师，AAIA全权会员（国际会计师），IMA（CMA认证，美国注册管理会计师）会员。历任亨通集团有限公司财务部助理会计、内审主管；江苏亨通光电股份有限公司子公司财务负责人、财务管理中心副总监；江苏亨通光电股份有限公司监事会监事。现任公司财务总监。

　　彭家辉先生：1978年10月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任武汉讯业有限责任公司市场部专员；华工科技产业股份有限公司投资者关系管理专员；远光软件股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、职工代表董事；深圳天成盈伽投资有限公司执行董事、总经理；深圳犇马投资管理有限公司执行董事、总经理。2018年5月入职公司。

　　王堰川先生：1989年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于河南众品食业股份有限公司综合管理部、郑州华晶金刚石股份有限公司证券部。现任公司证券事务代表。

　　证券代码：603966证券简称：法兰泰克公告编号：2018-049

　　法兰泰克重工股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2018年8月8日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2018年8月3日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由康胜明先生主持，以现场会议方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　监事会一致同意选举康胜明先生为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　法兰泰克重工股份有限公司监事会

　　2018 年8月9日

　　附：简历

　　康胜明先生：1972年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于苏州联泰染织有限公司、苏州国际展览中心有限公司。现任公司总务主管。