证券代码：603639           证券简称：海利尔         公告编号：2018-071

　　海利尔药业集团股份有限公司

　　关于公司第三届董事会第十九次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2018年8月7日以通讯表决的方式紧急召开。会议通知于2018年8月6日发出，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事会人员、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改公司章程的公告》。

　　本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准。

　　2、审议通过《关于增加银行授信额度的议案》

　　公司及子公司拟向各银行相关分支机构新增加申请综合授信额度，总金额不超过人民币12亿元。本次增加申请授信不超过人民币12亿元后，公司及子公司可向各银行申请综合授信额度金额合计不超过人民币20亿元。自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月之内有效,授信期限内该额度可以循环使用。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加银行授信额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准。

　　3、审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2018年8月23日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，会议召开地点为青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　海利尔药业集团股份有限公司董事会

　　2018年8月8日

　　证券代码：603639            证券简称：海利尔        公告编号：2018-072

　　海利尔药业集团股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》, 拟对《公司章程》部分条款进行修订。

　　本次《公司章程》修订的具体内容如下：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变，最终以工商部门核准备案为准。

　　本事项已由公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交2018年第二次临时股东大会进行审议，待股东大会审议通过后授权公司董事会具体办理《公司章程》重新备案等相关工商变更登记手续。

　　修订后的全文请见公司于2018年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

　　特此公告。

　　海利尔药业集团股份有限公司董事会

　　2018年8月8日

　　证券代码：603639            证券简称：海利尔        公告编号：2018-073

　　海利尔药业集团股份有限公司

　　关于增加银行授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》。具体情况如下：

　　海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2017年度股东大会审议通过了《关于2018年度公司向银行申请授信额度的议案》：综合授信额度预计总额不超过人民币 8 亿元。

　　根据目前公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为保障本公司及子公司正常生产经营等活动的资金需求，节约申请银行授信公司审批成本，缩短银行授信审批时间，便于公司及子公司各项业务的开展，根据公司测算，公司及子公司拟向各银行相关分支机构新增加申请综合授信额度，总金额不超过人民币12亿元。

　　其中，公司及子公司在中国农业银行股份有限公司青岛城阳支行的综合授用信额度29,380万元的基础上，拟新增加综合授用信额度不超过13,000万元，合计额度不超过42,380万元（其中,本公司33,000万元、青岛奥迪斯生物科技有限公司3,380万元、山东海利尔化工有限公司6,000万元）。公司下属全资子公司青岛奥迪斯生物科技有限公司及山东海利尔化工有限公司在中国农业银行股份有限公司青岛城阳支行的授用信由母公司提供连带责任担保，担保金额分别为4,600万元及6,075万元。

　　本次增加申请授信不超过人民币12亿元后，公司及子公司可向各银行申请综合授信额度金额合计不超过人民币20亿元。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与各公司实际核准发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，最终相关融资事项以正式签署的协议为准。

　　该额度项下的具体授信品种（包括但不限于承兑汇票、流动资金贷款、信用证等业务）及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司及子公司与授信银行协商确定。担保方式一般为信用方式、公司及下属子公司间互为担保方式。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该等综合授信事宜及其项下的具体事宜由董事会授权经营管理层具体办理和签署相关文件。此次授信及授权有效期限为：自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效。在上述额度范围内，无需另行召开股东大会审议批准。

　　本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　海利尔药业集团股份有限公司董事会

　　2018年8月8日

　　证券代码：603639         证券简称：海利尔         公告编号：2018-074

　　海利尔药业集团股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年8月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年8月23日14 点30 分

　　召开地点：青岛市城阳区国城路216号公司五楼第一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年8月23日

　　至2018年8月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。相关公告于 2018年8月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2018 年8月17日 9:00－12:00 和 14:00-17:00。

　　2、登记办法：公司法人股东法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证； 授权委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　3、登记方式：直接登记，外地股东可用信函、传真或邮件发送扫描件方式登记，本公司不接受电话登记。

　　4、登记地点：海利尔药业集团股份有限公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　1、通信地址：青岛市城阳区国城路 216 号海利尔药业集团董事会办公室；邮政编码：266109；来函请在信封注明“股东大会”字样。

　　2、联系人：汤安荣、迟明明

　　3、联系电话： 0532-58659169，传真：0532-58659169，邮箱：hailir@hailir.cn

　　4、本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿费自理。

　　特此公告。

　　海利尔药业集团股份有限公司董事会

　　2018年8月8日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海利尔药业集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月23日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。