本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议召开时间：2018年8月7日（周二）下午14:00时。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年8月6日15:00至2018年8月7日15:00。

　　（3）现场会议召开地点：天津市西青区京福公路578号 公司1103会议室

　　（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（5）召集人：公司董事会

　　（6）主持人：王国强董事长

　　（7）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、会议的出席情况

　　通过现场和网络投票的股东28人，代表股份1,074,142,329股，占上市公司总股份的67.3370％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,072,732,120股，占上市公司总股份的67.2486％。

　　通过网络投票的股东25人，代表股份1,410,209股，占上市公司总股份的0.0884％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决议：

　　1、关于转让天津一汽华利汽车有限公司100%股权并授权总经理办理产权交易挂牌、交易合同确定及签订等事宜的议案

　　总表决情况：同意1,073,122,120股，占出席会议所有股东所持股份的99.9050％；反对1,020,209股，占出席会议所有股东所持股份的0.0950％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,255,700股，占出席会议中小股东所持股份的55.1736％；反对1,020,209股，占出席会议中小股东所持股份的44.8264％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得表决通过。

　　2、公司章程修订案

　　总表决情况：同意1,073,280,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.9198％；反对734,409股，占出席会议所有股东所持股份的0.0684％；弃权127,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0119％。

　　中小股东总表决情况：同意1,414,100股，占出席会议中小股东所持股份的62.1334％；反对734,409股，占出席会议中小股东所持股份的32.2688％；弃权127,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的5.5978％。

　　该议案获得股东大会特别决定表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：天津惠华律师事务所

　　2、律师姓名：刘佳、李明宇

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集人资格合法、有效，召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的主体资格合法、有效；本次股东大会审议并通过的议案的表决程序合法、有效；本次股东大会做出的《天津一汽夏利汽车股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年8月8日