本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步完善公司法人治理结构，建立员工、公司、股东风险共担、利益共享机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有效调动管理和技术人员的积极性，促进公司长期、持续、健康发展。依据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟推出员工持股计划。现将相关筹划情况公告如下：

　　一、员工持股计划规模

　　本次员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。

　　二、员工持股计划涉及的股票来源

　　本次员工持股计划涉及的股票拟通过二级市场购买等法律法规许可的方式

　　取得并持有公司股票。

　　三、员工持股计划的持有人范围

　　本次员工持股计划的持有人为：

　　1、厦门钨业的董事、高级管理人员；

　　2、厦门钨业下属公司高管人员；

　　3、产品事业部经营班子；

　　4、厦门钨业及下属公司中层管理人员；

　　5、厦门钨业及下属公司三级以上核心技术人员；

　　6、厦门钨业及下属公司管理及技术骨干；

　　7、厦门钨业及下属公司外派参股公司管理及技术骨干以上人员。

　　符合条件的员工按照依法、合规、自愿参与、风险自担的原则参加本次员工

　　持股计划，具体参与名单经公司董事会审核确认、监事会核实，具体参加人数及认购金额根据员工实际缴款情况确定。

　　四、员工持股计划的资金来源

　　公司员工参与本员工持股计划的资金来源为其合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式等。

　　本员工持股计划以“份”作为认购单位，每份金额为 1.00 元，单个员工必须认购1万元整数倍份额，且最低认购金额为10万元（即10万份）。任一持有人所持有本员工持股计划份额所对应的标的股票数量不得超过公司股本总额的 1%。

　　五、员工持股计划实施安排及锁定期

　　本次员工持股计划拟于2018年8月23日提交公司董事会、2018年9月中旬提交公司股东大会审议，董事会、股东大会审议通过后，预计2019年3月底前完成员工持股计划的股票购买。

　　本次员工持股计划锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。

　　六、风险提示

　　本次员工持股计划尚处于筹划阶段，公司将对该计划的可行性进行充分讨论，并征求员工意见，且该员工持股计划从推出到实施，尚需经公司董事会和股东大会批准，能否实施存在不确定性。

　　本次实施员工持股计划拟主要通过二级市场购买并持有本公司股票，存在较大二级市场风险，员工认购意愿及认购金额暂无法预估。

　　待本次员工持股计划确定后，公司将根据相关规定出具明确的员工持股计划草案，并履行相应的审批程序，及时履行信息披露义务。

　　敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年8月8日