本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●自2018年8月13日至2018年8月20日（本次分红派息股权登记日）期间，本公司可转债将停止转股。

　　一、2017年年度权益分派方案的基本情况

　　1、三一重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年年度利润分配方案为：以公司利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税）。

　　2、本次利润分配方案已经2018年6月22日召开的2017年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2018年6月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

　　3、本次利润分配方案实施后，将根据《三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。

　　二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

　　1、本公司将于2018年8月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登《2017年年度利润分配实施公告》，并同时刊登《关于根据2017年年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》。

　　2、“三一转债”自2018年8月13日至2018年8月20日（本次分红派息股权登记日）期间停止转股，转股代码（190032）停止交易，股权登记日后的第一个交易日恢复转股，转股代码（190032）恢复交易。欲享受本公司本次权益分派的“三一转债”持有人可在2018年8月10日（含2018年8月10日）之前进行转股。

　　三、咨询办法

　　联系部门：证券事务部

　　电话：010- 60738888

　　传真：010-60738868

　　联系地址：北京市昌平区回龙观北清路 8号三一产业园

　　邮政编码：102206

　　特此公告。

　　三一重工股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月八日