证券代码：002480    证券简称：新筑股份    公告编号：2018-084

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　关于控股股东协议转让部分公司股份完成过户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次股份协议转让概述

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称 “公司”）的控股股东新筑投资集团有限公司（以下简称“新筑投资”）于2018年4月12日与四川发展（控股）有限责任公司（简称“四川发展”）签署《股份转让协议》，约定新筑投资将其所持公司104,572,204股股份转让给四川发展，占当时公司总股本的16%。具体内容详见公司分别于2018年4月14日、2018年4月16日在巨潮资讯网披露的《关于重大事项进展暨继续停牌公告》（公告编号：2018-034）、《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》。

　　二、本次股份过户情况

　　2018年8月7日，公司收到新筑投资通知，根据中国证券登记有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，上述协议转让股份的过户登记手续已完成。

　　本次股份转让具体变动情况如下：

　　■

　　*：公司向激励对象授予的203.773万股限制性股票已于2018年7月20日上市，公司总股本增加至655,614,000股，导致股东持股比例被动稀释。

　　本次股份协议转让完成前，四川发展未持有上市公司股份，本次协议转让完成后，四川发展持有公司104,572,204股，占公司总股本的15.95%，成为公司控股股东，公司实际控制人变更为四川省国资委。本次协议转让完成后，新筑投资持有公司股份45,598,451股，占公司总股本的6.96%，为公司第二大股东。

　　三、备查文件

　　1、《证券过户登记确认书》。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月6日

　　证券代码：002480    证券简称：新筑股份    公告编号：2018-085

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　关于公司董事长、部分董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月6日收到公司董事长黄志明先生、董事杜晓峰先生及周思伟先生提交的书面辞职报告。黄志明先生因工作原因，申请辞去公司第六届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务；杜晓峰先生、周思伟先生因工作原因，申请辞去公司第六届董事会董事职务。辞职后，黄志明先生仍在公司任职；杜晓峰先生仍担任公司副总经理职务；周思伟先生将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，黄志明先生、杜晓峰先生和周思伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。在公司新任董事长就任前，由公司副董事长冯克敏先生代行董事长职务。

　　黄志明先生在担任公司董事长及其他职务期间，以勤勉、敬业的工作态度，忠实地履行了作为董事长及其他职务所应尽的职责和义务，与全体董事会成员一起，在公司发展战略、公司治理、规范运作、重大决策等方面做出了卓越的贡献，为公司的持续稳定健康发展付出了极大的心血和精力。

　　公司董事会对黄志明先生、杜晓峰先生及周思伟先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月6日

　　证券代码：002480    证券简称：新筑股份    公告编号：2018-086

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　关于公司监事辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 于2018年8月6日收到公司非职工代表监事张于兰女士提交的书面辞职报告。张于兰女士因工作原因申请辞去公司第六届监事会非职工代表监事职务。辞职后，将不再担任公司任何职务。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公 司章程》的相关规定，张于兰女士的辞职报告自送达监事会之日起生效。

　　公司监事会对张于兰女士在担任公司监事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　监事会

　　2018年8月6日

　　证券代码：002480    证券简称：新筑股份    公告编号：2018-087

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　关于公司副总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月6日收到公司副总经理衡福明先生提交的书面辞职报告。衡福明先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，将不再担任公司任何职务。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公 司章程》的相关规定，衡福明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　公司董事会对衡福明先生在担任公司副总经理期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月6日