证券代码：002146    证券简称：荣盛发展    公告编号：临2018-102号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　2018年度第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次会议无否决议案的情况

　　2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　荣盛房地产发展股份有限公司2018年度第三次临时股东大会于2018年8月6日下午在廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共109名，代表股份2,961,170,133股，占公司有表决权股份总数的68.1016％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共14名，代表股份2,757,176,255股，占公司有表决权股份总数的63.4101%；通过网络投票的股东共95名，代表股份203,993,878股，占公司有表决权股份总数的4.6915％。现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共103名，代表股份211,619,556股，占公司有表决权股份总数的4.8669％。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案》；

　　表决结果：同意2,958,431,111股，占参加会议有表决权股份总数的99.9075%；反对2,639,022股，占参加会议有表决权股份总数的0.0891%；弃权100,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.0034%。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意208,880,534股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的98.7057%；反对2,639,022股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的1.2471%；弃权100,000股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0473%。

　　（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》；

　　表决结果：同意2,958,428,711股，占参加会议有表决权股份总数的99.9074%；反对2,741,422股，占参加会议有表决权股份总数的0.0926%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意208,878,134股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的98.7046%；反对2,741,422股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的1.2954%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　（三）审议通过了《关于与荣盛控股股份有限公司签署〈战略合作协议〉的议案》。

　　本议案部分内容涉及关联担保，参加本次股东大会的关联股东回避对本议案的表决。

　　表决结果：同意213,198,156股，占参加会议有表决权股份总数的99.6346%；反对507,700股，占参加会议有表决权股份总数的0.2373%；弃权274,100股，占参加会议有表决权股份总数的0.1281%。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意210,837,756股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.6306%；反对507,700股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.2399%；弃权274,100股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.1295%。

　　三、律师出具的法律意见书

　　北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.与会董事签名的本次股东大会决议；

　　2.北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一八年八月六日

　　证券代码：002146    证券简称：荣盛发展 公告编号：临2018-103号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　关于控股股东所持公司部分股份解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2017年7月28日，公司控股股东荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）将其持有的公司股份112,000,000股质押给第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业证券”），具体内容详见2017年8月1日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司关于控股股东持有的公司股份质押的公告》。

　　2018年8月6日，公司接到荣盛控股通知，荣盛控股将其持有并质押给第一创业的上述112,000,000股公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押的手续。

　　截至本公告披露日，荣盛控股共持有公司股份1,550,000,043股，占公司总股本的35.65%，其所持公司股份累计质押的数量为811,000,000股，占公司总股本的18.65%，占其所持公司股份总数的52.32%。

　　截至本公告披露日，荣盛控股及其一致行动人荣盛建设工程有限公司、耿建明先生合计持有公司股份2,710,000,177股，占公司总股本的62.3252%，上述股东所持公司股份累计质押的数量为1,176,000,000股，占公司总股本的27.05%，占上述股东所持公司股份总数的43.39%。

　　备查文件

　　1、《关于我公司所持荣盛房地产发展股份有限公司部分股份解除质押的通知》；

　　2、《第一创业证券股份有限公司廊坊艺术大道证券营业部资金流水》。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一八年八月六日