一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　报告期内，公司围绕“开启二次创业，实现量向质变，以匠心铸造品质，以服务促进管理，提升金徽酒核心竞争力”的总体工作思路，加强团队建设，推动各项工作由量向质变，努力实现自我突破和自我超越。公司2018年上半年度实现营业收入79,398.67万元，同比增长10.31%；实现归属于上市公司股东的净利润15,761.77万元，同比增长11.15%。报告期内，公司主要开展了以下几个方面的工作：

　　市场营销方面：落实围绕经销商培育市场、聚焦门店、聚焦核心消费者的终端营销策略。一是实施精准营销，强化“千网工程”，加大核心店、金网店建设，加强对经销商的管理、细化考核方式，维护市场，促进终端动销；二是省内成熟、成长性市场以世纪金徽五星和金徽十八年为主导，省外市场重点打造金徽正能量系列大单品，实现中高端市场大突破，围绕开拓中高端市场聚焦产品线、渠道和核心消费者；三是充分保障终端渠道利润并满足消费者需求，强化营销政策落地，做到贴心、周到、细致的服务。

　　品牌建设方面：加强正能量品牌推广，塑造良好品牌形象。一是通过金徽正能量公益基金会在省内外所有区域针对贫困学生开展“金徽酒正能量精准扶贫公益助学活动”，参与或赞助各类体育赛事、为贫困村留守老人发放长寿老人爱心金、组织慰问环卫工人等公益活动，形成金徽正能量品牌特色；二是举办第二届樱花节、第十届金徽之旅生态游、柔和民间品酒师大赛等现场互动活动，并建成养酒馆，展示和传播博大精深的金徽酿酒文化，为消费者做好服务，提高品牌美誉度；三是充分利用《金徽人》报纸、《生态金徽》杂志和公司网站、微信公众号、金徽之声广播站以及新型互动平台等做好品牌推广，提升品牌亲和力。

　　生产管理方面：以匠心铸造品质，实现量向质变，提升金徽酒核心竞争力。一是在酿酒车间引入竞争机制，促进自主学习，提升技能水平，培养酿酒专业技术人员，推动酿酒生产工作良性运行；二是组织行业资深酿酒专家及公司内部白酒专家对酿酒工艺理论培训、酿酒技师培训和白酒品评培训，不断壮大公司酿酒工匠队伍；三是每月召开生产技术研讨会，加强技术交流，开展科研攻关，并组织车间管理人员和技术骨干外出交流学习；四是实施新的质量和HACCP管理体系，加强生产过程控制并进行升级改造，进一步优化成品酒质量，为消费者提供质量完美无缺的产品。

　　基础管理方面：加强绩效沟通、产供销衔接，以精准服务提升管理效能。一是改革全面绩效管理，通过面对面沟通，合理设置绩效指标，发挥绩效管理的导向作用，引导全体员工改进方法，提升质量，优化服务；二是准确把控销售需求、经销商库存和成品酒库存常量之间的动态平衡，确保合理的渠道库存，同时以提高采购质量为核心，与大型供应商建立合作关系，积极保障生产需要；三是巩固和提升中心库标准化库房建设成果，对中转库进行标准化建设改造，对不同岗位管理人员进行轮岗培训，打造一支更加专业、精准、高效的物流配送团队；四是深化财务服务转型，由事后核算监督向事前控制管理转变，以服务促监督，以服务促管理。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2018-038

　　金徽酒股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召集及召开情况

　　金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2018年8月1日以书面形式发出，会议于2018年8月6日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。

　　本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》、《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

　　详见公司于2018年8月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司2018年半年度报告》和刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《金徽酒股份有限公司2018年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

　　详见公司于2018年8月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《金徽酒股份有限公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2018-040）。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会进行捐赠的关联交易的议案》

　　详见公司于2018年8月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于拟向金徽正能量公益基金会进行捐赠的关联交易公告》（公告编号：临2018-041）。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事熊建基先生作为关联董事回避表决。

　　4、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的议案》

　　详见公司于2018年8月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于拟与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：临2018-042）。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事熊建基先生作为关联董事回避表决。

　　5、审议通过《关于审议提请召开金徽酒股份有限公司2018年第二次临时股东大会的议案》

　　详见公司于2018年8月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-043）。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　上述第4项议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议表决。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2018年8月7日

　　●报备文件

　　1、金徽酒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

　　2、金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见

　　证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2018-039

　　金徽酒股份有限公司

　　2018年半年度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号——酒制造》第十九条相关规定，现将金徽酒股份有限公司2018年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、2018年半年度主要经营数据

　　1、按产品档次分类情况

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　说明：公司根据销售区域白酒市场结构、消费者购买能力情况等，将产品分为低、中、高三档，其中：低档产品指对外售价30元/500ml以下的产品，主要代表有世纪金徽二星、世纪金徽三年陈酿等；中档产品指对外售价30元至100元/500ml的产品，主要代表有世纪金徽三星、世纪金徽四星等；高档产品指对外售价在100元/500ml以上的产品，主要代表有金徽18年、世纪金徽五星、柔和金徽等。

　　2、按销售渠道分类情况

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　3、按地区分类情况

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　说明：甘肃西部包括河西地区；兰州周边包括兰州市及周边市、县；甘肃中部包括定西市等；甘肃东南部包括陇南市、天水市等；其他地区指除上述市场以外的其他销售区域。

　　二、2018年半年度经销商变动情况

　　单位：个

　　■

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2018年8月7日

　　证券代码：603919  证券简称：金徽酒  公告编号：临2018-040

　　金徽酒股份有限公司

　　2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《金徽酒股份有限公司募集资金管理办法》的规定，金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）编写了《金徽酒股份有限公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将公司2018年上半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕96号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票7,000.00万股，发行价为每股人民币10.94元，共募集资金总额为76,580.00万元。坐扣承销和保荐费用4,500.00万元后的募集资金为72,080.00万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2016年3月7日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,100.20万元后，公司本次募集资金净额为70,979.80万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2016〕3-22号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　公司以前年度已使用募集资金61,474.69万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为143.82万元；2018年上半年实际使用募集资金402.19万元，2018年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.8万元。

　　截至2018年6月30日，募集资金余额为280.45万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，与2018年上半年募集资金应有余额的差异9,032.90万元，其中9,000.00万元系公司2017年9月以闲置募集资金暂时补充流动资金，32.90万元系公司2016年3月1日先以自有资金账户支付发行费用所致）。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《金徽酒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2016年3月7日分别与兴业银行股份有限公司兰州分行、甘肃银行股份有限公司徽县支行、上海浦东发展银行股份有限公司兰州滨河支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2018年6月30日，公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金的实际使用情况

　　募集资金实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见《募集资金使用情况对照表》。

　　（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　营销网络及品牌建设项目募集资金投资总额为7,000.00万元，截至2018年6月30日，已投入3,473.50万元，剩余募集资金3,526.50万元；营销网络及品牌建设项目不直接产生收益，通过项目实施可提升公司在营销网络的深度和品牌知名度，有助于巩固省内销售市场，促进西北地区销售网络开拓，增强竞争优势。

　　信息化建设及科技研发项目募集资金投资总额为8,000.00万元，截至2018年6月30日，已投入2,403.38万元，剩余募集资金5,596.62万元；信息化建设及科技研发项目不直接产生收益，通过项目实施可有助于提升公司信息化管理水平和科技研发能力，增强企业管理水平和发展后劲。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2018年8月7日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2018年半年度

　　编制单位：金徽酒股份有限公司

　　单位：人民币 万元

　　■

　　证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2018-041

　　金徽酒股份有限公司

　　关于拟向金徽正能量公益基金会

　　进行捐赠的关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠700万元人民币，捐赠款主要用于金徽酒正能量精准扶贫公益助学活动。

　　●公司第三届董事会第三次会议对《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会进行捐赠的关联交易的议案》进行了审议，表决结果为同意票10票，反对票0票，弃权票0票。董事熊建基先生作为关联董事回避表决。本次交易无需提交股东大会审议。

　　●本次交易未构成重大资产重组。

　　●截至本次关联交易前，过去12个月内公司累计向金徽正能量公益基金会捐赠1次，累计捐赠金额260万元。

　　●需提请投资者注意的其他事项：无

　　一、关联交易概述

　　金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）响应国家号召，积极履行上市公司社会责任，拟向金徽正能量公益基金会（以下简称“正能量基金会”）捐赠700万元人民币，用于自然灾害救助、扶贫助学、社会公益等慈善活动。

　　截至本公告披露日，正能量基金会未直接或间接持有公司股份，为公司与实际控制人李明先生及其配偶杜楠女士、关联方甘肃金徽矿业有限责任公司共同发起设立的非公募、非营利性社会组织，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系，公司本次向正能量基金会捐赠属于关联交易。

　　本次交易涉及的交易金额未达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十五条规定的情形，故本次交易不构成重大资产重组。

　　包括本次关联交易在内，公司向正能量基金会12个月内的捐赠金额未达到3,000万元，且未达到净资产的5%。

　　二、关联方介绍

　　1、关联方关系介绍

　　关联方关系详见关联交易概述。

　　2、关联方基本情况

　　名称：金徽正能量公益基金会

　　法定代表人：李明

　　类型：非公募、非营利性社会组织

　　住所：甘肃省陇南市徽县金徽财富中心九楼

　　业务范围：为各种灾难、贫困学子、贫困群众、公益人才培养提供必要的援助，资助其他慈善性公益项目建设

　　原始基金数额：2,000万元

　　设立时间：2016年12月12日

　　业务主管单位：徽县民政局

　　三、正能量基金会的资助对象

　　正能量基金会主要为各种灾难、贫困学子、贫困群众、公益人才培养提供必要的援助，资助其他慈善性公益项目建设。

　　公司本次向正能量基金会捐赠700万元主要用于“金徽酒正能量精准扶贫公益助学活动”。“金徽酒正能量精准扶贫公益助学活动”开展区域为甘肃、陕西、宁夏、新疆等西北地区，资助对象为贫困大学生或高中生，资助标准为2,000元/人，县（区）资助数量为10-30名/县（区），兰州、西安、银川、乌鲁木齐等省会城市资助数量为100-120名/城市。

　　四、正能量基金会2017年以来主要资助项目

　　■

　　五、正能量基金会2017年以来收支金额和对象

　　1、收入情况

　　■

　　2、支出情况

　　■

　　六、关联交易目的和对公司的影响

　　公司本次向正能量基金会进行捐赠，通过正能量基金会开展精准扶贫公益活动，目的是为了回馈社会、积极履行上市公司社会责任，提升公司社会形象。

　　本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，对公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　七、本次关联交易履行的审议程序

　　1、独立董事事前审核情况

　　公司独立董事对该关联交易事项进行了事前审核，并发表了事前认可意见，详见公司于2018年8月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于公司拟向金徽正能量公益基金会进行捐赠的关联交易的事前认可意见》。

　　2、董事会审计委员会审核情况

　　公司第三届董事会审计委员会于2018年8月6日召开会议，对该关联交易事项进行了审议，并发表了同意意见。

　　3、董事会审议情况

　　公司于2018年8月6日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会进行捐赠的关联交易的议案》，公司独立董事对本次关联交易发表了明确同意的独立董事意见，详见公司于2018年8月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　4、监事会审议情况

　　公司于2018年8月6日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会进行捐赠的关联交易的议案》，同意上述关联交易事项。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2018年8月7日

　　●报备文件

　　1、金徽酒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

　　2、金徽酒股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

　　3、金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见

　　4、金徽酒股份有限公司独立董事关于公司拟向金徽正能量公益基金会进行捐赠的关联交易的事前认可意见

　　5、金徽酒股份有限公司董事会审计委员会关于公司拟向金徽正能量公益基金会进行捐赠的关联交易的审核意见

　　证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2018-042

　　金徽酒股份有限公司

　　关于拟与关联方签订工程施工合同

　　暨偶发性关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：公司拟与关联方甘肃懋达建设工程有限公司签订附条件生效的《陇南春车间技改项目二标段施工合同》和《5#、6#酒库改造项目施工合同》，由其承建陇南春车间技改项目二标段和5#、6#酒库改造项目，工程造价分别为6,919.93万元和1,529.96万元。

　　●公司第三届董事会第三次会议对《关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的议案》进行了审议，表决结果为同意票10票，反对票0票，弃权票0票，董事熊建基先生作为关联董事回避表决。本次交易尚需提交股东大会审议。

　　●本次交易未构成重大资产重组。

　　●截至本次关联交易前，过去12个月内公司与甘肃懋达建设工程有限公司未经董事会、股东大会审议的关联交易金额为0。

　　●需提请投资者注意的其他事项：无

　　一、关联交易概述

　　金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步保障和丰富公司优质基酒储备和供应，优化公司产品结构，提升公司在中高端白酒领域的市场占有率，公司拟实施陇南春车间技改项目和5#、6#酒库改造项目。2018年6月25日，公司通过甘肃经济信息网（www.gsei.com.cn）发布了《金徽酒股份有限公司陇南春车间技改项目招标公告》和《金徽酒股份有限公司5#、6#酒库改造项目招标公告》，2018年7月16日经综合评标后关联方甘肃懋达建设工程有限公司（以下简称“懋达建设”）以合理低价中标陇南春车间技改项目二标段和5#、6#酒库改造项目，并于2018年7月17日在甘肃经济信息网（www.gsei.com.cn）发布了《金徽酒股份有限公司陇南春车间技改项目中标结果公示》和《金徽酒股份有限公司5#、6#酒库改造项目中标结果公示》，公司据此拟与懋达建设分别签订附条件生效的《陇南春车间技改项目二标段施工合同》和《5#、6#酒库改造项目施工合同》。工程合同造价（暂定）分别为6,919.93万元和1,529.96万元。

　　本次交易涉及的总资产、净资产、营业收入、交易金额等指标未达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的情形，故本次交易不构成重大资产重组。

　　截至本公告披露日，懋达建设未直接或间接持有公司股份，为公司实际控制人近亲属控制的企业，属于《上海证券交易所股票上市规则（2018年6月修订）》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系，故本次交易构成关联交易。

　　本次公司与懋达建设的关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　二、关联方介绍

　　1、关联方关系介绍

　　关联方关系详见关联交易概述。

　　2、关联方基本情况

　　企业名称：甘肃懋达建设工程有限公司

　　法定代表人：李锁银

　　注册资本：12,000万元

　　注册地址：兰州市城关区北滨河中路760号（惠泽苑3号楼B四楼）

　　经营范围：房屋建筑工程、土木工程的施工、建筑装修装饰工程、起重设备安装工程、钢结构工程、消防设施工程、水利水电工程、公路工程、地基基础工程、防水防腐保温工程、城市园林绿化、市政公用工程、河道治理（以上凭资质证经营）；建筑工程设备的租赁；林木种植、畜禽养殖（不含种苗、种畜禽，限分支机构经营）。

　　最近三年主要业务：工程建设

　　截至2017年12月31日，懋达建设总资产59,707.85万元，净资产12,834.52万元。以上数据未经审计。

　　三、关联交易基本情况

　　（一）交易内容

　　1、陇南春车间技改项目二标段

　　工程名称：陇南春车间技改项目二标段

　　工程内容：新建3#陶坛酒库土建和安装工程、新建4#室内酒库土建和安装工程（工程内容具体详见图纸）

　　承包方式：承包人包工、包料，动力由公司提供

　　工期：180天

　　项目面积：新建3#陶坛酒库建筑层数为5层，建筑总面积为15,280.27平方米；新建4#室内酒库建筑层数为1层，局部辅助用房3层，建筑总面积为5,560.26平方米

　　合同总造价（暂定）：6,919.93万元

　　2、5#、6#酒库改造项目

　　工程名称：5#、6#酒库改造项目

　　工程内容：①将5#、6#酒库原有厂房每个厂房拆分为2个厂房。将其中间8～12轴之间屋面板、梁、柱、天窗、支架拆除，拆除屋面板缺板补齐；并增加相应的屋面支撑；将原封闭式厂房改造为半敞开式厂房；②拆除后每个厂房设4个防火分区，并增加操作区（操作区位置详见图纸）；③进行酒罐改造后工艺管沟的施工。（施工中不含酒罐及工艺管道安装）；④改造消防及给排水设施（具体施工内容详见图纸）

　　承包方式：承包人包工、包料，动力由公司提供

　　工期：120天

　　合同总造价（暂定）：1,529.96万元

　　（二）定价政策和定价依据

　　1、陇南春车间技改项目二标段

　　本次项目定额、基价套用《甘肃省建筑与装饰工程预算定额（武都地区基价）》（DBJD25-44-2013）、《甘肃省安装工程预算定额（武都地区基价）》（DBJD25-45-2013）；取费类别按工程规模计取；该项目3#陶坛酒库按一类工程计取，4#室内酒库按照二类工程计取，遵循市场交易原则公开、公平、公正地进行招投标工作，经综合评标后懋达建设以合理低价中标陇南春车间技改项目二标段，以中标价作为确定工程合同造价的定价依据。

　　2、5#、6#酒库改造项目

　　本次项目参照《甘肃省建筑与装饰工程预算定额（武都地区基价）》（DBJD25-44-2013）、《甘肃省安装工程预算定额（武都地区基价）》（DBJD25-45-2013）、《甘肃省建筑抗震加固工程预算定额》（DBJD25-38-2009）等政府指导文件，遵循市场交易原则公开、公平、公正地进行招投标工作，经综合评标后懋达建设以合理低价中标5#、6#酒库改造项目，以中标价作为确定工程合同造价的定价依据。

　　（三）合同签订

　　1、陇南春车间技改项目二标段

　　本工程合同由双方签字盖章，并提交公司股东大会审议通过后生效。

　　2、5#、6#酒库改造项目

　　本工程合同由双方签字盖章，并提交公司股东大会审议通过后生效。

　　（四）本次关联交易是偶发性关联交易，不属于日常关联交易。

　　三、关联交易的主要内容和履约安排

　　（一）陇南春车间技改项目二标段

　　1、合同双方

　　甲方（全称）：金徽酒股份有限公司（以下简称“甲方”）

　　乙方（全称）：甘肃懋达建设工程有限公司（以下简称“乙方”）

　　2、工程价款

　　合同价款（人民币大写）：陆仟玖佰壹拾玖万玖仟贰佰陆拾陆元伍角贰分整(￥69,199,266.52元)；（不含规费）懋达建设开具增值税专用发票，结算以实际工程量计算。

　　3、结价依据

　　（1）依据《甘肃省建筑与装饰工程预算定额（武都地区基价）》（DBJD25-44-2013）、《甘肃省安装工程预算定额（武都地区基价）》（DBJD25-45-2013）。

　　（2）取费标准：3#陶坛酒库按一类；4#室内酒库按二类。人工费调整、材料价差调整采用采购当期市场指导价并结合市场价，执行国家有关政策性调整的文件及规定，规费中的社会保险费和住房公积金按《甘肃省建设工程费用标准证书》核定标准计取，营改税按甘建价（2018）175号文执行。

　　4、工程价款支付及结算约定

　　（1）双方商定本合同价款采用以下形式：甲方按最终确定或变更的图纸按预算确定，现场发生变更以及图纸不详而产生的项目和工程量进行签证，最后进行决算。

　　（2）工程款支付计划：合同签订后预付合同价款的30%；每月根据形象进度付款，付至合同价款的80%；工程交工后待审计结算完成，扣除3%保修款（不计利息）后尾款一次付清。

　　（3）工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料30天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。

　　5、关于材料供应的约定

　　（1）甲方指定供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。由甲方指定供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，对工程造成损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

　　（2）凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　（二）5#、6#酒库改造项目

　　1、合同双方

　　甲方（全称）：金徽酒股份有限公司（以下简称“甲方”）

　　乙方（全称）：甘肃懋达建设工程有限公司（以下简称“乙方”）

　　2、工程价款

　　合同价款（人民币大写）：壹仟伍佰贰拾玖万玖仟陆佰贰拾玖元壹角柒分整(￥15,299,629.17元)；（不含规费）懋达建设开具增值税专用发票，结算以实际工程量计算。

　　3、结价依据

　　（1）依据本次项目参照《甘肃省建筑与装饰工程预算定额（武都地区基价）》（DBJD25-44-2013）、《甘肃省安装工程预算定额（武都地区基价）》（DBJD25-45-2013）、《甘肃省建筑抗震加固工程预算定额》（DBJD25-38-2009）。

　　（2）取费标准：取费标准按三类；人工费调整、材料价差调整采用采购当期市场指导价并结合市场价，执行国家有关政策性调整的文件及规定，规费中的社会保险费和住房公积金按《甘肃省建设工程费用标准证书》核定标准计取，营改税按甘建价（2018）175号文执行。

　　4、工程价款支付及结算约定

　　（1）双方商定本合同价款采用以下形式：甲方按最终确定或变更的图纸按预算确定，现场发生变更以及图纸不详而产生的项目和工程量进行签证，最后进行决算。

　　（2）工程款支付计划：合同签订后预付合同价款的30%；每月根据形象进度付款，付至合同价款的80%；工程交工后待审计结算完成，扣除3%保修款（不计利息）后尾款一次付清。

　　（3）工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料30天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。

　　5、关于材料供应的约定

　　（1）甲方指定供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。由甲方指定供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，对工程造成损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

　　（2）凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　五、关联交易目的和对公司的影响

　　“喝少点，喝好点”成为白酒消费新趋势，中高端白酒产品市场空间增大。优质成品酒需要优质基酒以及较长的陈酿老熟期限，公司需对现有贮酒库扩容改造和新建酒库，进一步提升公司优质基酒陈酿老熟能力。公司对现有贮酒库扩容改造和新建酒库将进一步完善公司中高端产品系列，满足市场需求，促进公司的长远发展。

　　此次交易是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，交易方式公开、公平、公正，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易经过招投标程序，价格公允，不存在损害公司（含子公司）及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该关联交易未使公司及子公司对关联方形成较大依赖，不会影响公司独立性。

　　六、本次关联交易履行的审议程序

　　1、独立董事事前审核情况

　　公司独立董事对该关联交易事项进行了事前审核，并发表了事前认可意见，详见公司于2018年8月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于公司拟于关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的事前认可意见》。

　　2、董事会审计委员会审议情况

　　公司第三届董事会审计委员会于2018年8月6日召开会议，对该关联交易事项进行了审议，并发表了同意意见。

　　3、董事会审议情况

　　公司于2018年8月6日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的议案》，公司独立董事对本次关联交易发表了明确同意的独立董事意见，详见公司于2018年8月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　4、监事会审议情况

　　公司于2018年8月6日召开第三届监事会第三次会议，同意上述关联交易事项。

　　5、本次关联交易尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，关联股东应回避表决。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2018年8月7日

　　●报备文件

　　1、金徽酒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

　　2、金徽酒股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

　　3、金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见

　　4、金徽酒股份有限公司独立董事关于公司拟与关联方签订工程施工合同及偶发性关联交易的事前认可意见

　　5、金徽酒股份有限公司董事会审计委员会关于公司拟与关联方签订工程施工合同及偶发性关联交易的审核意见

　　证券代码：603919 证券简称：金徽酒  公告编号：临2018-043

　　金徽酒股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年8月22日

　　●

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次：2018年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年8月22日15点00分

　　召开地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年8月22日至2018年8月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权：无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，详见公司于2018年8月7日披露的《金徽酒股份有限公司关于拟与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：临2018-042）。

　　本次股东大会会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：甘肃亚特投资集团有限公司、陇南众惠投资管理中心（有限合伙）、陇南怡铭投资管理中心（有限合伙）

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2018年8月21日09:00-11:30、14:00-16:30

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东：持本人身份证、上海股票账户卡；

　　（2）代表自然人股东出席本次股东大会的委托代理人：委托代理人持自然人股东身份证、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

　　（3）代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；

　　（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证；

　　（5）拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以使用信函、邮件或传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。

　　（6）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。

　　3、联系方式：

　　（1）地址：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司证券事务部

　　（2）邮编：742308

　　（3）联系电话：0939-7551826

　　（4）传真：0939-7551885

　　（5）邮箱：jhj@jinhiujiu.com

　　（6）联系人：任岁强、张培、杨凯

　　六、其他事项

　　本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2018年8月7日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：金徽酒股份有限公司2018年第二次临时股东大会回执

　　●报备文件

　　1、金徽酒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　金徽酒股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月22日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：金徽酒股份有限公司2018年第二次临时股东大会回执

　　金徽酒股份有限公司2018年第二次临时股东大会回执

　　■

　　说明：1、回执请用正楷填写。

　　2、此回执须于2018年8月21日（星期二）（09:00-11:30、14:00-16:30）以电子邮件、邮寄、传真或专人送达至本公司证券事务部方为有效。

　　证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2018-044

　　金徽酒股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召集及召开情况

　　金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2018年8月1日以书面形式发出，会议于2018年8月6日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席刘文斌先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》、《金徽酒股份有限公司监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司2018年半年度报告的编制、审议符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司编制的2018年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。公司2018年半年度报告编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

　　监事会认为：公司编制的《2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会进行捐赠的关联交易的议案》

　　监事会认为：公司本次向金徽正能量公益基金会进行捐赠，通过金徽正能量公益基金会开展精准扶贫公益活动，目的是为了回馈社会、积极履行上市公司的社会责任，提升社会形象。本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，对公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的议案》

　　监事会认为：本次关联交易是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，交易方式公开、公平、公正，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易经过招投标程序，价格公允，不存在损害公司（含子公司）及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该关联交易未使公司对关联方形成较大依赖，不会影响公司独立性。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述第4项议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议表决。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司监事会

　　2018年8月7日

　　●报备文件

　　1、金徽酒股份有限公司第三届监事会第三次会议决议