一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司报告期末和上年末主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年上半年，全球经济趋缓，中国经济持续平稳运行。随着经济运行的稳定协调性增强，内需成为拉动经济增长的重要力量，消费对经济增长的贡献不断提升，经济正迈向高质量发展轨道。从消费电子领域来看，全球及中国的智能手机已进入存量创新时代，技术升级是产业持续成长的动力，市场对产品的创新性、差异化需求日益增加，从而给兼具创新技术、研发能力和规模量产的企业带来了增量机遇。公司作为一家多元化业务并举的平台型企业，凭借在行业内的深厚积累、创新技术能力及前瞻性的战略布局，从产品的创新变革及差异化需求增量中获得持续发展动力。

　　在智能手机存量时代及创新升级的背景下，以光学领域的双摄像头及多摄像头、3Dsensing、屏幕下指纹为代表的功能性和差异化创新层出不穷，消费者日益增长的创新升级需求与厂商差异化策略将迎来共振，利好自主创新能力强和具有产业整合及规模优势的龙头企业，而光学领域已成为最为重要的消费电子升级的优质赛道。

　　面对消费电子产品技术的快速更迭，公司管理层积极进取，紧紧抓住产业升级创新带来的机遇，坚持推进以客户为导向的经营策略，新产品、新业务实现快速发展，带动公司整体的收入和利润均实现快速增长。2018年上半年，公司实现营业收入182.56亿元 ，同比增长20.74%；归属于上市公司股东的净利润7.44亿元，同比增长19.93%；扣除非经常性损益的净利润为6.85亿元，同比增长66.06%。公司营收和净利实现双增长主要源于公司充分发挥光学创新和设计优势，持续优化业务结构，摄像头产品全球市场占有率稳步提高，双摄模组出货量占比迅速提升；同时，公司继续发挥触控领域产业龙头优势，把握OLED趋势下外挂式触控方案回归的产业机遇，持续提高产品质量和服务客户能力，触控业务良率稳步提升，盈利能力稳步改善。

　　在光学领域，公司加大产线自动化的改造及高端模组的研发，有效地提升了摄像头模组的制造实力，双摄模组出货量占比迅速提升，在国内主要客户的旗舰机型份额持续提高。公司的摄像头模组业务通过收购华南索尼电子厂已顺利切入国际大客户供应链体系，获得多项核心专利技术，在软件、算法领域进一步强化产业链优势，在巩固高端单摄业务的基础上，利用平台优势积极拓展业务，提升市场份额。此外，公司坚定向产业链上游延伸，通过规模采购降低关键原材料成本，提升精细化管理水平降低费用率，不断加强垂直一体化整合能力，提升产品成本控制和市场竞争综合实力。

　　在触控领域，公司继续发挥产业领先优势，在保持传统业务优势的基础上，凭借自身的创新能力和产品设计能力，研发布局了柔性薄膜触控感应层、3D触控感应层、3D全贴合等产品，把握OLED趋势下外挂式触控方案回归的产业机遇。另一方面，国际大客户的触控业务良率稳步提升，份额进一步提高，盈利能力不断加强。

　　在传感器产品领域，伴随着智能手机全面屏的发展趋势，3D人脸识别和屏下指纹识别顺势而出，并成为当下手机解锁的主流方式之一。公司抢先布局3Dsensing、屏下光学式和超声波指纹识别模组，充分发挥公司的规模优势和资源整合优势，生物识别产业有望迎来新一轮的增长周期。

　　智能汽车业务方面，在手订单逐步释放，已成为国内多家主流汽车厂商的主要供应商。公司积极布局新产品，包括车载显示屏模组、仪表中控集成主机，流媒体后视镜系统，车载指纹识别系统等，并通过人才的引进及研发的投入具备了园区自动驾驶技术，有望在年内量产具有代客泊车功能的产品。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　欧菲科技股份有限公司

　　2018年8月3日

　　证券代码：002456        证券简称：欧菲科技          公告编号：2018-124

　　欧菲科技股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2018年8月3日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的通知已于2018年7月24日以邮件或电话方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于〈2018年半年度报告全文〉及摘要的议案》

　　详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过了《关于〈2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　三、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

　　1、公司拟向全资子公司南昌欧菲华光科技有限公司（以下简称“南昌欧菲华光”）增资2亿元人民币，增资完成后，南昌欧菲华光注册资本由1亿元人民币增至3亿元人民币，最终以工商变更为准。

　　2、公司拟向全资子公司南昌欧菲晶润科技有限公司（以下简称“南昌欧菲晶润”）增资1.6亿元人民币，增资完成后，南昌欧菲晶润注册资本由4,000万元人民币增至2亿元人民币，最终以工商变更为准。

　　详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　四、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的公告》

　　为防范外汇汇率和利率风险，公司及控股子公司与境内外金融机构签订外汇衍生品交易合同，品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营紧密联系，以规避汇率、利率波动带来的经营风险为目的。

　　独立董事意见：本次审议的外汇衍生品交易，不是单纯以盈利为目的外汇衍生品交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率利率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务余额不超过等值美元120,000万元且单笔金额不超过等值美元5,000万元，自董事会审批通过之日起一年内有效。

　　详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　五、审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案》

　　详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知的议案》

　　详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　欧菲科技股份有限公司董事会

　　2018年8月3日

　　证券代码：002456        证券简称：欧菲科技          公告编号：2018-125

　　欧菲科技股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　欧菲科技股份有限公司第四届监事会第七次会议于2018年8月3日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的通知于2018年7月24日以邮件等方式送达。会议应参加表决的监事3名，实际表决的监事3名，会议由监事会主席罗勇辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于〈2018年半年度报告全文〉及摘要的议案》

　　监事会意见：公司编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过了《关于〈2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　监事会意见：公司2018年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的规定及公司募集资金管理制度的要求，合法合规，董事会编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况报告》内容真实、准确、完整，如实反映了2018年半年度募集资金存放与使用实际情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

　　详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　欧菲科技股份有限公司监事会

　　2018年8月3日

　　证券代码：002456 证券简称：欧菲科技   公告编号：2018-127

　　欧菲科技股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、增资事项概述

　　（一）本次增资的基本情况

　　1、欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司南昌欧菲华光科技有限公司（以下简称“南昌欧菲华光”）增资2亿元人民币，增资完成后，南昌欧菲华光注册资本由1亿元人民币增至3亿元人民币，最终以工商变更为准。

　　2、公司拟向全资子公司南昌欧菲晶润科技有限公司（以下简称“南昌欧菲晶润”）增资1.6亿元人民币，增资完成后，南昌欧菲晶润注册资本由4,000万元人民币增至2亿元人民币，最终以工商变更为准。

　　（二）本次增资的审批程序

　　本次增资事项经第四届董事会第十次会议审议通过。

　　董事会审议投资议案的表决情况：此次董事会通知于2018年7月24日以邮件形式发出，董事会于2018年8月3日召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，表决结果以9票赞成、0票反对、0票弃权通过本议案。

　　（三）是否构成关联交易

　　本次增资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需经公司股东大会批准。本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资情况介绍

　　（一）投资主体介绍

　　投资主体：欧菲科技股份有限公司

　　成立日期：2001年3月12日

　　企业住所：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园

　　法定代表人：蔡荣军

　　企业类型：股份有限公司

　　注册资本：2,712,945,875 元人民币

　　经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

　　（二）增资对象的基本情况

　　1、南昌欧菲华光科技有限公司

　　成立日期：2018年3月29日

　　企业住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新未来科技园天祥大道以南、航空路以东

　　法定代表人：赵伟

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：1亿元人民币

　　经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及关键件的研发、生产、销售及技术服务；自营或代理各类商品及技术的进出口服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截至2018年6月30日，南昌欧菲华光资产总额6,930.86万元，净资产2,300.50万元，营业收入4,084.57万元，流动负债合计4,630.36万元，非流动负债0元。

　　2、南昌欧菲晶润科技有限公司

　　成立日期：2018年2月9日

　　企业住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区学院六路以东、天祥大道以南光电产业园

　　法定代表人：赵伟

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：4,000万元人民币

　　经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及关键件的研发、生产、销售及技术服务；自营或代理各类商品及技术的进出口服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年6月30日，南昌欧菲晶润资产总额4,342.68万元，净资产1,925.98万元，营业收入0元，流动负债合计2,416.69万元，非流动负债0元。

　　欧菲科技股份有限公司是南昌欧菲华光和南昌欧菲晶润唯一股东，持股比例均为100%。

　　（三）资金来源和出资方式

　　本次拟增资的资金来源和增资前后股权结构如下：

　　■

　　本次增资的出资方式为现金出资。

　　三、本次增资存在的风险和对公司的影响

　　（一）本次增资存在的风险

　　因本次增资是增加子公司的运营资金，故不存在增资风险。

　　（二）本次增资对公司的影响

　　本次对子公司增加运营资金,有利于公司后续拓展经营业务，符合公司战略投资规划及长远利益。

　　特此公告。

　　欧菲科技股份有限公司董事会

　　2018年8月3日

　　证券代码：002456   证券简称：欧菲科技    公告编号：2018-128

　　欧菲科技股份有限公司

　　关于开展外汇衍生品交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　欧菲科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2018年8月3日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了公司《关于开展外汇衍生品交易的议案》，现将相关情况公告如下。

　　一、开展外汇衍生品交易的目的

　　为防范外汇汇率和利率风险，公司及控股子公司与境内外金融机构签订外汇衍生品交易合同，品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营紧密联系，以规避汇率、利率波动带来的经营风险为目的。

　　二、外汇衍生品交易品种

　　公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于以下品种：

　　1、外汇远期：拟开展外汇远期业务将与金融机构按约定的外汇币种、数额、汇率和交割时间,在约定的时间按照合同规定条件完成交割的外汇交易。

　　2、外汇掉期：拟开展外汇掉期业务将与金融机构约定以一种货币交换一定数量的另一种货币，并以约定价格在未来的约定日期进行反向的同等数量的货币买卖。

　　3、外汇期权：拟开展外汇期权业务将向金融机构支付一定期权费后,获得在未来约定日期,按照约定价格买卖一定数量外汇的选择权的外汇交易。

　　4、结构性远期：拟开展结构性远期业务对外汇远期、外汇期权等一般性远期产品在结构上进行组合，形成带有一定执行条件的外汇产品，以满足特定的保值需求。

　　5、利率掉期：拟开展利率掉期业务与金融机构约定将目前外币借款浮动利率锁定为固定利率，并在约定时间内以约定利率完成利息交割。

　　6、货币互换：拟开展货币互换业务与金融机构约定将公司目前外币借款本金及浮动利率锁定为其他外币借款本金及固定利率，并在约定时间根据锁定的汇率及利率进行交割。

　　三、交易期间、业务金额、业务审批

　　公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务，任意时点余额不超过等值美元120,000万元且单笔金额不超过等值美元5,000万元，交割期限与业务周期保持一致，自董事会审批通过之日起一年内有效。公司董事会授权经营层在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务申请。

　　四、预计占用资金

　　开展外汇衍生品交易业务，公司及控股子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及控股子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及控股子公司的授信额度。

　　五、开展外汇衍生品交易的必要性

　　公司进出口业务主要结售汇币种是美元，也有部分欧元、港币、日元等其他币种的交易。为防范利率及汇率波动风险，降低利率汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用，公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易是以日常经营需要和防范利率汇率风险为前提，目的是减少利率汇率大幅度变动导致的预期风险。

　　六、开展外汇衍生品交易的前期准备

　　1、公司已制订《公司外汇衍生品投资管理制度》，对进行外汇衍生品业务的风险控制、审批程序、后续管理等作出了明确规定，可以保证公司及控股子公司开展外汇衍生品业务的风险可控。

　　2、公司及控股子公司参与外汇衍生品业务的人员都已充分理解外汇衍生品业务的特点及风险，严格执行衍生品业务的操作和风险管理制度。

　　七、审批程序

　　本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。

　　八、开展外汇衍生品交易的风险分析

　　1、市场风险。外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

　　2、流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。

　　3、履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。

　　4、其它风险。在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

　　九、开展外汇衍生品交易的风险管理策略

　　公司及控股子公司开展外汇衍生品交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有外汇衍生品交易均有正常的贸易及业务背景。公司已制定风险防范措施，加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。公司将根据《公司外汇衍生品投资管理制度》的规定，监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。

　　十、会计政策及核算原则

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　十一、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次审议的外汇衍生品交易，不是单纯以盈利为目的外汇衍生品交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率利率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务余额不超过等值美元120,000万元且单笔金额不超过等值美元5,000万元，自董事会审批通过之日起一年内有效。

　　特此公告。

　　欧菲科技股份有限公司董事会

　　2018年8月3日

　　证券代码：002456  证券简称：欧菲科技         公告编号：2018-129

　　欧菲科技股份有限公司

　　关于银行授信及担保事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　欧菲科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2018年8月3日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了公司《关于银行授信及担保事项》的议案，现将相关议案事项公告。

　　一、事项概述

　　（一）欧菲科技股份有限公司

　　中国工商银行股份有限公司深圳湾支行对欧菲科技股份有限公司原授信额度为人民币80,000 万元。本次议案决议通过欧菲科技股份有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳湾支行申请授信额度不超过人民币（或等值外币） 80,000万元，授信期限不超过一年，该授信额度由深圳市欧菲投资控股有限公司提供连带保证责任担保。

　　杭州银行深圳分行对欧菲科技股份有限公司的原授信额度为人民币30,000万元。本次议案决议通过欧菲科技股份有限公司向杭州银行深圳分行申请授信额度不超过人民币（或等值外币）30,000万元，授信期限不超过一年，该授信额度由公司信用担保。

　　（二）苏州欧菲光科技有限公司

　　中国工商银行股份有限公司苏州分行对苏州欧菲光科技有限公司存量授信额度101,920万元人民币（或等值外币），授信期限为一年。本次议案决议通过苏州欧菲光科技有限公司向中国工商银行股份有限公司苏州分行申请授信不超过101,920万元人民币（或等值外币），授信期限一年。该授信由欧菲科技股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

　　（三）南昌欧菲生物识别技术有限公司

　　中国进出口银行江西省分行对南昌欧菲生物识别技术有限公司的原授信额度为人民币100,000 万元。本次议案决议通过南昌欧菲生物识别技术有限公司向中国进出口银行江西省分行申请授信额度不超过110,000万元人民币（或等值外币），授信期限不超过二年，该授信额度由欧菲科技股份有限公司提供连带保证责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

　　中国工商银行股份有限公司南昌昌北支行对南昌欧菲生物识别技术有限公司原授信额度为人民币30,000 万元。本次议案决议通过南昌欧菲生物识别技术有限公司向中国工商银行股份有限公司南昌昌北支行申请综合授信额度不超过30,000万元人民币，授信期限一年，该授信额度由欧菲科技股份有限公司提供连带保证责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

　　（四）南昌欧菲光电技术有限公司

　　中国工商银行股份有限公司南昌昌北支行对南昌欧菲光电技术有限公司原授信额度为人民币43,000 万元。本次议案决议通过南昌欧菲光电技术有限公司向中国工商银行股份有限公司南昌昌北支行申请综合授信额度不超过43,000万元人民币，授信期限一年，该授信额度由欧菲科技股份有限公司提供连带保证责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

　　本次议案决议通过南昌欧菲光电技术有限公司、欧菲影像技术（广州）有限公司及欧菲光科技（香港）有限公司向华侨永亨银行（中国）有限公司佛山支行申请综合授信额度合计不超过人民币（或等值外币）50,000 万元，授信期限不超过一年，该额度由欧菲科技股份有限公司提供连带责任保证担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

　　（五）南昌欧菲光科技有限公司

　　中国工商银行股份有限公司南昌昌北支行对南昌欧菲光科技有限公司原授信额度为人民币28,000 万元。本次议案决议通过南昌欧菲光科技有限公司向中国工商银行股份有限公司南昌昌北支行申请综合授信额度不超过28,000万元人民币，授信期限一年，该授信额度由欧菲科技股份有限公司提供连带保证责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

　　公司上述授信申请在本次议案审批额度内，以相关银行实际审批的最终结果为准，董事会在其权限内授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度内的授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会。

　　二、公司及被担保公司基本情况

　　（一）欧菲科技股份有限公司

　　成立日期：2001年3月12日

　　注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园

　　法定代表人：蔡荣军

　　注册资本：2,712,945,875元人民币

　　经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

　　截至2018年6月30日，资产总额3,906,412.86万元人民币，净资产985,031.48万元人民币，营业收入1,825,625.45万元人民币，流动负债合计2,211,753.08万元人民币，非流动负债709,628.29万元人民币。

　　（二）苏州欧菲光科技有限公司

　　成立日期：2006年10月16日

　　注册地点：苏州市相城区黄埭镇康阳路233号

　　法定代表人：罗勇辉

　　注册资本：61,946万元人民币

　　经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；纳米材料研发、销售服务及相关设备的研究技术服务；电子产品、机电产品、通信设备、计算机软硬件的研发、生产、销售，并提供相关的系统集成、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；车联网技术研发及技术服务；汽车电子行业项目开发。自营和代理各类商品及技术的进出口业务

　　截至2018年6月30日，资产总额499,367.16万元人民币，净资产78,864.71万元人民币，营业收入215,566.74万元人民币，流动负债合计356,113.59万元人民币，非流动负债64,388.85万元人民币。

　　（三）南昌欧菲生物识别技术有限公司

　　成立日期： 2014年3月31日

　　注册地点：江西南昌高新区京东大道1189号

　　法定代表人：关赛新

　　注册资本：60,000万元人民币

　　经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及关键件的研发、生产、销售及技术服务；自营或代理各类商品及技术的进出口服务。

　　截至2018年6月30日，资产总额985,242.44万元人民币，净资产179,526.34万元人民币，营业收入409,248.16万元人民币，流动负债合计741,487.61万元人民币，非流动负债64,228.49万元人民币。

　　（四）南昌欧菲光电技术有限公司

　　成立日期： 2012年10月11日

　　注册地点：江西省南昌经济开发区丁香路以东、龙潭水渠以北

　　法定代表人：赵伟

　　注册资本： 204,200万元人民币

　　经营范围：研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备；光学玻璃、新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　　截至2018年6月30日，资产总额1,480,415.48万元人民币，净资产342,602.08万元人民币，营业收入872,910.41万元人民币，流动负债合计1,010,048.46万元人民币，非流动负债127,764.94万元人民币。

　　（五）欧菲影像技术（广州）有限公司

　　成立日期： 2004年3月2日

　　注册地点：广州高新技术产业开发区科学城神舟路7号

　　法定代表人： 黄丽辉

　　注册资本：118,434.02万元人民币

　　经营范围：影视录放设备制造；电子元件及组件制造；照相机及器材制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元器件批发；照相器材批发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；科技信息咨询服务;商品信息咨询服务；信息电子技术服务；信息技术咨询服务;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。

　　截至2018年6月30日，资产总额368,324.56万元人民币，净资产100,425.83万元人民币，营业收入186,385.45万元人民币，流动负债合计264,800.19万元人民币，非流动负债3,098.54万元人民币。

　　（六）欧菲光科技（香港）有限公司

　　成立日期： 2009年6月22日

　　注册地点： Workshop No.1, 20/F., EW International Tower, No.120

　　Texaco Road, Tsuen Wan, New Territories, Hongkong

　　法定代表人： 蔡高校

　　注册资本：5,000万元美元

　　主营业务：主要从事贸易服务业务

　　截至2018年6月30日，资产总额735,346.08万元人民币，净资产39,482.55万元人民币，营业收入1,719,194.44万元人民币，流动负债合计693,830.13万元人民币，非流动负债2,033.41万元人民币。

　　（七）南昌欧菲光科技有限公司

　　成立日期： 2010年10月29日

　　注册地点：江西省南昌经济技术开发区黄家湖路

　　法定代表人：海江

　　注册资本：80,000万元人民币

　　经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　　截至2018年6月30日，资产总额497,113.25万元人民币，净资产191,673.17万元人民币，营业收入170,981.02万元人民币，流动负债合计250,528.44万元人民币，非流动负债54,911.64万元人民币。

　　三、董事会意见

　　深圳市欧菲投资控股有限公司为公司控股股东，苏州欧菲光科技有限公司、南昌欧菲生物识别技术有限公司、南昌欧菲光电技术有限公司、南昌欧菲光科技有限公司、欧菲影像技术（广州）有限公司、欧菲光科技（香港）有限公司系公司全资子公司。经本次董事会审议，决议通过上述授信担保议案，上述议案有利于保障各独立经营实体新项目投产及规模增长的资金需求，补充对应项目用款或配套流动资金缺口；有利于公司充分利用各银行的优势融资产品，扩大贸易融资等低成本融资产品份额；有利于公司灵活组合资金方案，提高资金流转效率。

　　四、累计对外担保总额及逾期担保事项

　　1、截至目前，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

　　2、截至目前，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司对子公司及子公司之间的担保，担保方式为连带责任担保。

　　截至2018年6月30日止，公司担保情况列示如下：

　　■

　　其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

　　该项《关于银行授信及担保事项的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　欧菲科技股份有限公司董事会

　　2018年8月3日

　　附件： 单位：万元

　　■

　　证券代码：002456   证券简称：欧菲科技   公告编号：2018-130

　　欧菲科技股份有限公司

　　关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2018年8月24日下午14:30召开公司2018年第三次临时股东大会，审议第四届董事会第九次（临时）会议和第四届董事会第十次会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　4、会议的召开时间：

　　现场会议召开时间：2018年8月24日（星期五）下午14:30

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年8月23日15:00至2018年8月24日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2018年8月20日

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。授权委托书见附件。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．现场会议的地点：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1号楼13层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期可解锁及股票增值权激励计划第二个行权期可行权的提案》；

　　2、审议《关于银行授信及担保事项的提案》（一）；

　　3、审议《关于银行授信及担保事项的提案》（二）。

　　上述提案已经公司第四届董事会第九次（临时）会议和第四届董事会第十次会议审议通过，根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　上述事项内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和相关证券媒体上刊登的公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方式

　　1、登记时间：2018年8月22日（星期三）（上午9:00－11:00，下午14:30－17:30）异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　　2、登记地点：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1号楼13层公司证券部。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。

　　2、会议联系地址：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1号楼13层公司证券部。

　　3、会议联系电话：0755-27555331

　　4、会议联系传真：0755-27545688

　　5、会议联系邮箱：ofkj@o-film.com

　　6、联系人：周 亮  黄舒欣  王维妙

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第九次（临时）会议决议；

　　2、公司第四届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　欧菲科技股份有限公司董事会

　　2018年8月3日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、 投票代码：362456；

　　2、 投票简称：欧菲投票；

　　3、本次股东大会提案均为非累积投票填，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”；

　　4、本次股东大会设置总提案，股东对总提案进行投票，视为对本次所有填表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年8月24日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月23日下午3：00，结束时间为2018年8月24日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　欧菲科技股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2018年8月24日召开的欧菲科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：

　　委托日期：          年     月    日

　　注：

　　1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至公司2018年第三次临时股东大会结束。

　　2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效，如不做具体指示的，受托人可以按自己的意愿表决。

　　3、本授权委托书由委托人签字方为有效，委托人为法人股东的，必须加盖法人单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。