一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
■
■
2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
报告期内，根据中国汽车工业协会数据显示，2018年1-6月，汽车产销1,405.77万辆和1,406.65万辆，同比分别增长4.15%和5.57%。其中乘用车产销同比分别增长3.23%和4.64%；商用车产销同比分别增长9.41%和10.58%，与上年同期相比，产销增速呈一定回落。基本型乘用车(轿车)产销同比分别增长3.02%和5.46%；运动型多用途乘用车(SUV)产销同比分别增长9.62%和9.68%；多功能乘用车(MPV)产销同比分别下降17.10%和12.72%。总体呈现以下运行特征：
1. 汽车产销同比继续增长，行业开始进入低速增长的成熟期；
2. 乘用车产销同比保持增长；
3. 商用车销量保持增长；
4. 新能源汽车同比高速增长；
5. 中国品牌乘用车市场份额下降；
6. 前10企业增速高于行业，企业之间分化严重；
7. 汽车出口同比较快增长；
8. 重点企业经济效益增速低于同期。
在汽车行业总体保持低速发展的背景下，公司董事会勤勉尽职开展工作，按照年度既定部署，在管理上下狠力，对资源进行了科学整合，密切关注市场变化，努力并有效化解国际原油上涨所带来的原材料价格上行压力，严格控制成本费用，着力提升盈利能力和经营质量，生产成本进一步得到有效控制；基于公司同步开发项目同比大幅增长，公司通过外引、内聘等方式，研发中心增加50多位研发人员，满足开发需求；新购进五轴加工机床，提升模具制造水平，新增智能卡扣机12台，不断提升自动化生产程度；内部成本挖潜和产品合格率提升效果明显，产品性价比进一步凸显，竞争力显著提升；产品、市场、客户的结构转型和升级不断深化，优质客户销售稳步增长，新客户拓展效果明显，上半年通过一汽大众审核并开展项目同步开发，通过东风日产供应商准入资格审核，与上汽、吉利、奇瑞、上汽通用五菱合作开发的新能源汽车密封条项目进展顺利，市场布局优势进一步凸显；与当地职业中专、技校开展校企合作，成立“仙通班”，定向培养新一代产业技术工人，为企业发展提供人才支撑；年产6000万米橡胶密封条项目建设进展顺利，产能储备合理，为引领和推动公司持续快速健康发展奠定了坚实的基础。
报告期内：
■
注：以上数据未经会计师事务所审计。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2018-046
浙江仙通橡塑股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2018 年 8月 6日在浙江省杭州市西湖区古墩路83号浙商财富中心4号楼419室会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于 2018 年 7月 31日以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由董事长李起富先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中独立董事黎常、徐晓兵 2 人因工作原因无法现场出席会议，以传真通讯表决方式出席会议)。公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次董事会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（二）审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-048）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（四）审议通过了《关于提名董事候选人的议案》
根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司控股股东、实际控制人李起富先生提名泮海明先生（个人简历详见附件）为公司董事候选人。公司董事会同意补选泮海明先生为公司第三届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（五）审议通过了《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-050）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
三、备查文件
1、浙江仙通橡塑股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事关于提名公司董事候选人的独立意见。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会
二○一八年八月七日
附件：个人简历
泮海明，男，汉族，1980年1月出生，浙江仙居人，2001年毕业于上海应用技术学院高分子材料加工专业（专科）。2001年8月参加工作，历任上海日豪塑料制品有限公司技术员；浙江省仙居通用橡塑有限公司材料工程师、设备部组长；浙江兴宇汽车零部件有限公司材料工程师、炼胶车间主任；2007年2月至今任浙江仙通橡塑股份有限公司经理。
泮海明先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2018-047
浙江仙通橡塑股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2018 年 8月 6日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于 2018年 7月 31日以邮件及电话形式发出。会议由监事会主席叶太平先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》
公司监事在全面了解和审阅公司2018年半年度报告后，发表审核意见如下：
（1）公司2018年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2018年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司2018年半年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。。
（3）在半年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018年半年度报告全文及摘要。
表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
监事会认为：公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被 控股股东（实际控制人）占用等情形。
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，所披露的情况及时、真 实、准备、完整，不存在募集资金违规使用的情况。
公司使用部分闲置募集资金购买理财产品等均按规定履行了相应的程序。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号:2018-048。
表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司监事会
二○一八年八月七日
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2018-048
浙江仙通橡塑股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，本公司将2018半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2747号《关于核准浙江仙通橡塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,256万股，发行价格21.84元/股。
截至2016年12月27日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,256万股，募集资金总额492,710,400.00元，扣除发行费用人民币46,420,240.00元，募集资金净额为人民币446,290,160.00元，已由广发证券股份有限公司于2016年12月27日汇入公司中国银行股份有限公司仙居支行账号为397471974876的银行账户70,280,000.00元，开立在中国工商银行股份有限公司仙居支行账号为1207051129201297802的银行账户319,120,400.00元，开立在中国农业银行股份有限公司仙居县支行账号为19945101040045886的银行账户72,910,000.00元，合计462,310,400.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币16,020,240.00元，募集资金净额为人民币446,290,160.00元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第610954号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 2018半年度募集资金使用情况及结余情况
截至2018年6月30日，本公司募集资金实际使用情况为：
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二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定要求制定了《浙江仙通橡塑股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
公司已与保荐人广发证券股份有限公司、中国银行股份有限公司仙居支行、中国工商银行股份有限公司仙居支行以及中国农业银行股份有限公司仙居县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
■
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
报告期内，公司实际使用募集资金人民币597.75万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
截止2016年12月27日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入49,094,517.10元。募集资金到位后，公司已于2017年1月置换先期投入49,094,517.10元。本次置换已经公司2017年1月10日召开第三届董事会第四次会议审议通过，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2017]第ZF10003号《关于浙江仙通橡塑股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2017年12 月 25日召开第三届董事会第十一次会议，第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用额度不超过人民币9,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用。公司本期使用8,500.00万元累计购买理财产品22,000.00万元，其中有13,500.00万元已到期，共产生收益89.35万元，截止2018年6月30日，公司购买理财产品余额为8,500.00万元。具体明细如下：
■
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
(三) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2018年8月6日批准报出。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
浙江仙通橡塑股份有限公司
董事会
二O一八年八月七日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2018半年度
编制单位：浙江仙通橡塑股份有限公司 单位：人民币元
■
注1：截止2018年6月30日，生产线已投产，该项目2018半年度实现营业收入46,181,572.93元，净利润10,695,526.10元，项目基本已达到预定可使用状态；
注2：由于公司产品结构变化，塑胶产品销售比重下降，公司现有塑胶产能已经能够满足现有订单及近年在研塑胶项目未来产能的需求。公司第三届董事会第五次会议于2017年3月30日审议通过了《关于公司终止部分募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，决定终止“年产1300万米汽车塑胶密封件扩产项目”。截至2017年3月30日，该项目已累计投入1,707.19万元，募集资金专户余额为53,235,966.44元（包含委托理财产品金额4,600万元及投资收益和账户利息收入），节余募集资金全部用于永久性补充流动性资金；该项目2018半年度实现营业收入49,401,844.75元，净利润11,441,332.25元。
注3：项目处于建设期，故本年度尚未实现效益。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：浙江仙通橡塑股份有限公司2018半年度 单位：人民币元
■
注：由于公司产品结构变化，塑胶产品销售比重下降，公司现有塑胶产能已经能够满足现有订单及近年在研塑胶项目未来产能的需求。公司第三届董事会第五次会议于2017年3月30日审议通过了《关于公司终止部分募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，决定终止“年产1300万米汽车塑胶密封件扩产项目”。截至2017年3月30日，该项目已累计投入1,707.19万元，募集资金专户余额为53,235,966.44元（包含委托理财产品金额4,600万元及投资收益和账户利息收入），节余募集资金全部用于永久性补充流动性资金；该项目2018半年度实现营业收入49,401,844.75元，净利润11,441,332.25元。
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2018-049
浙江仙通橡塑股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 6日以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。为进一步完善公司治理结构，贯彻落实中共台州市委组织部将党建内容纳入公司章程的相关规定，以及中证中小投资者服务中心对公司章程的修改意见，现对《浙江仙通橡塑股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）进行相应修改。具体修订情况如下：
■
董事会提请股东大会批准董事会依法修改《公司章程》,并委派相关人员办理相应的工商变更登记等事宜。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会
2018年8月7日
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2018-050
浙江仙通橡塑股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年8月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月22日14点00 分
召开地点：浙江省仙居县现代工业集聚区公司办公楼五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月22日
至2018年8月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体事项参见 2018 年8月7日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
2、 符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
3、 登记地点：浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼证券事务部；
4、 登记时间：2018 年 8月21日上午 9：00 至下午 5：00；
5、 登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以 2018 年8月 21日下午 5 点以前收到为准。
六、 其他事项
1、 本次会议联系方式：
联系地址：浙江省仙居县现代工业集聚区
邮政编码：317306
联系电话：0576-87684158
传 真：0576-87684299
联 系 人：项青锋 李益锋
2、会期及费用：本次会议现场会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会
2018年8月7日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江仙通橡塑股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月22日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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