本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第三次临时会议于2018年8月1日以电话和电子邮件方式通知各位董事，会议于2018年8月6日下午13：30以现场方式在公司会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事和高管人员列席了本次会议，会议由董事长郭锴主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以同意9人；反对0人；弃权0人，审议通过了《天津环球磁卡股份有限公司关于聘任本次资产重组独立财务顾问的议案》。

　　为保证本次重大资产重组的顺利推进，公司聘请天风证券股份有限公司作为本次重大资产重组的独立财务顾问，并授权公司经营层与天风证券股份有限公司签署财务顾问协议等相关协议。公司及相关各方将继续积极推进本次交易的相关工作。

　　上网公告内容

　　独立董事独立意见

　　特此公告

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月6日