证券代码：601958       证券简称：金钼股份        公告编号：2018-025

　　金堆城钼业股份有限公司

　　2018年第二次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年8月6日

　　(二) 股东大会召开的地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长程方方先生主持，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席6人，马健诚董事、田高良独立董事、杨嵘独立董事、刘刚独立董事因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，张晓东监事因工作原因未出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书和全部高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订《金堆城钼业股份有限公司章程》（修订版）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬（西安）律师事务所

　　律师：张波  李泽蔚

　　2、律师鉴证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 北京观韬（西安）律师事务所关于金堆城钼业股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　金堆城钼业股份有限公司

　　2018年8月7日

　　股票代码：601958          股票简称：金钼股份         公告编号：2018-026

　　金堆城钼业股份有限公司

　　2018年半年度业绩快报公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公告所载2018年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2018年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、主要财务数据和财务指标

　　单位：万元 币种：人民币

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　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

　　报告期内，公司实现营业收入419,509.10万元，同比下降19.70%；实现利润总额22,539.57万元，同比增长1,343.23%；实现归属于上市公司股东的净利润14,851.71万元，同比增长869.10%。公司经营业绩增长的主要原因是产品价格有较大幅度上涨，同时公司紧抓市场机遇，严控成本费用，确保了经营业绩的稳步增长。

　　公司财务状况良好，资产负债结构较为稳定，资产具有较强流动性和偿债能力。报告期末，公司总资产为1,598,882.48万元，较年初增长0.42%；归属于上市公司股东的所有者权益为 1,292,068.49万元，较年初增长1.32%。

　　（二）主要财务数据增减变动达30%以上的原因

　　报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益同比增长，主要是由于国内外主要钼产品价格上涨及公司严控成本费用、调整产品结构影响。

　　三、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。但本公告所载2018年半年度数据仅为初步核算数据，可能会与2018年半年度报告中披露的数据存在差异。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　经公司法定代表人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　　特此公告。

　　金堆城钼业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月七日