证券代码：002387          证券简称：维信诺公告编号：2018-128

　　维信诺科技股份有限公司

　　2018年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决或修改议案的情形。

　　2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。

　　3.本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第五次临时股东大会（以下简称“会议”）于2018年8月6日15：00时在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元会议室召开，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长程涛先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事王宏岩先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份439,871,047股，占上市公司总股份的32.1622％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份439,674,347股，占上市公司总股份的32.1479％。通过网络投票的股东7人，代表股份196,700股，占上市公司总股份的0.0144％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份469,850股，占上市公司总股份的0.0344％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份273,150股，占上市公司总股份的0.0200％。通过网络投票的股东7人，代表股份196,700股，占上市公司总股份的0.0144％。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

　　1.《关于为控股孙公司借款提供担保的议案》

　　总表决情况：同意439,832,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913％；反对38,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意431,750股，占出席会议中小股东所持股份的91.8910％；反对38,100股，占出席会议中小股东所持股份的8.1090％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》、《补充通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2．法律意见书及其签章页；

　　特此公告。

　　维信诺科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月七日

　　证券代码：002387             证券简称：维信诺公告编号：2018-129

　　维信诺科技股份有限公司

　　关于使用自有闲置资金开展短期理财业务的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月15日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第八次会议；2018年3月26日召开的第三次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金开展短期理财业务的议案》, 同意公司及其子公司利用总额度不超过人民币30亿元的自有闲置资金进行短期理财业务，在该额度内资金可以滚动使用。购买单笔额度不超过人民币5亿元（含5亿元），期限不超过12个月的短期理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。具体内容详见2018年3月17日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金开展短期理财业务的公告》（公告编号：2018-055）。

　　根据上述决议，公司及子公司近期使用自有闲置资金购买人民币200,000.00万元的理财产品，具体内容如下：

　　一、本次购买理财产品情况

　　■

　　注：公司及公司子公司与南粤银行无关联方关系。

　　公司及控股子公司未到期理财产品余额不超过人民币300,000.00万元，符合上述董事会、股东大会决议的要求。

　　二、主要风险揭示

　　1．产品不成立风险：发生下述任一情形，金融机构有权宣布本产品不成立，客户将承担本产品不成立的风险：①符合产品合约约定的产品不成立的条件(如有)；②本产品募集期结束时募集资金总额未达到必要的规模上限或/及下限；③国家相关法律、法规、监管规定、政策或要求出现重大变更，或者金融市场情况出现重大变化，经金融机构谨慎合理判断难以按照本合同规定向投资者提供本产品。

　　2.市场风险：投资品种所属市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金财产收益水平变化，产生风险，主要包括：政策风险、经济周期风险、利率风险、相关投资品种发行人经营风险、购买力风险、债券收益率曲线风险和再投资风险。

　　3.流动性风险：本产品不允许客户提前终止或仅允许客户在特定期间并按照特定要求提前终止(具体以理财产品交易合同约定为准)，客户需要资金时不能随时变现，可能使客户丧失其他投资机会。

　　4.提前终止及再投资风险：理财期限内，如果金融机构认为有必要，有权随时提前终止本产品，一旦本产品被提前终止，则本产品的实际理财天数可能小于预定的理财天数，客户无法实现期初预期的全部收益，并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。

　　5.信息传递风险：本产品不提供对账单和报告，客户可根据理财合同所载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果由于客户原因所致联系信息有误、客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解本产品信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。

　　6.法令和政策风险：本产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的，如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化，将影响本产品发行、投资、兑付等工作的正常进行。

　　7.信用风险：本计划所投资的债券、理财直接融资工具份额等金融产品涉及融资人的信用风险，若融资人发生信用风险事件，将导致相应金融产品的市场价值下跌或收益、到期本金等无法足额按时偿还，从而使投资者利益蒙受损失。

　　8.管理风险：在本计划运作过程中，可能因投资管理各方对经济形势和金融市场走势等判断有误、获取的信息不全、或对于投资工具使用不当等影响资金收益水平和本金安全。

　　9.变现及延期风险：如本计划到期或提前终止时存在非货币资产，则本计划可能面临资产的变现困难、变现价格不定、变现时间难以控制等风险，进而可能造成客户的收益降低甚至本金损失。

　　10.操作或技术风险：相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险。在基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。

　　11.相关机构的经营风险：按照我国金融监管法律规定，虽基金管理人和基金托管人相信其本身将按照相关法律的规定进行营运及管理，但无法保证其本身可以永久维持符合监管部门的金融监管法律。

　　12.不可抗力及意外事件风险：对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，金融机构对此不承担任何责任。

　　三、风险应对措施

　　公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等要求，开展相关理财业务，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

　　公司拟开展的理财业务将主要选择安全性高、低风险、流动性好的保本型产品。同时，为保障资金安全，公司将只在具有合法经营资格的金融机构办理理财业务，优先选择与公司有良好业务关系、信用良好的优质银行作为交易金融机构。

　　四、对公司日常经营影响

　　1.公司本次拟根据实际资金状况，合理利用自有闲置资金购买银行理财产品，履行了必要的审议程序，有助于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　2.通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　五、公告日前十二个月购买理财产品情况（不含本次购买理财产品情况）

　　■

　　六、备查文件

　　产品协议或合同及银行回单

　　特此公告。

　　维信诺科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月七日