一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　是

　　珠宝相关业

　　（一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

　　1、主要业务、产品及经营模式

　　公司主要从事珠宝首饰产品设计加工、品牌加盟，围绕多品牌发展战略定位，2017年收购大盘珠宝51%股权，进一步丰富了公司的品牌内涵及文化。目前拥有“IDEAL”及“嘉华”两大珠宝首饰品牌，分别由公司及控股子公司大盘珠宝负责运营管理及推广，主要产品为钻石镶嵌饰品及成品钻，涵盖戒指、项链、耳环、吊坠、手镯、胸针等各个品类。自成立以来，公司一直专注于品牌珠宝首饰的设计、生产与销售，报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

　　公司采用加盟、经销和自营店销售相结合的业务模式截至报告期末公司已形成覆盖全国435个主要城市、共计拥有702家品牌加盟店、8家自营店的线下网络销售规模，其中公司负责运营的“IDEAL”品牌拥有564家加盟店，6家自营店（包括2家商场联营店），控股子公司大盘珠宝负责运营的“嘉华”品牌拥有138家加盟店、2家自营店；同时通过天猫、京东、唯品会等线上平台进行网络营销。

　　2、所属行业发展状况、市场地位及竞争优势

　　2018年上半年，我国经济延续了总体平稳、稳中向好的发展态势，国家统计局数据显示，2018年上半年，国内生产总值418,961亿元，同比增长6.8%；全国居民人均消费支出9,609元，比上年同期实际增长6.7%；社会消费品零售总额中金银珠宝类达1,383亿元，同比增长7.4%。随着居民收入水平的提升，对中高端消费品需求崛起，珠宝首饰产品也成为消费者的热门选择之一。目前，我国珠宝首饰品牌数量众多，其中高端市场主要被Tiffany、Cartier、Bvlgari等国际知名品牌垄断，占据主要份额的中端市场主要为港资品牌和内地品牌等。得益于国民经济的持续增长和居民可支配收入的提升，三、四线城市的消费增长更是成为我国消费市场的主要推动力，因此中高端市场品牌也开始逐步加速渠道下沉。

　　公司一直以来深耕三、四线城市渠道，积极开拓一、二线城市市场，全力打造爱迪尔珠宝强势区域，在东北、西南、华北地区等主要城市具有较强的品牌，优势。同时，顺应行业发展趋势，提前布局，陆续通过并购基金参股多个区域强势珠宝品牌、自有资金收购大盘珠宝51%股权等方式，为形成多品牌协同发展的运作模式奠定了良好基础。

　　（二）报告期内公司主要经营模式情况说明

　　1、销售模式

　　目前公司产品以加盟销售为主，经销销售、自营为辅。各销售模式具体内容及特有风险情况如下：

　　（1）加盟销售：公司授权加盟商在特定地点，开设加盟店/柜，加盟店/柜所有权归加盟商，销售公司品牌的货品，加盟商在公司知识产权使用授权下展开经营并承担全部费用。公司负责提供统一的发展规划、统一的营销模式、统一的服务培训、统一的市场督导支援以及灵活有效的促销策划等运营举措和服务。

　　（2）经销销售：为扩大业务规模及培养潜在加盟客户，公司在日常经营中，也面向一般客户进行非品牌的批发销售。客户不得对外使用公司品牌，公司也不对经销商提供除货品质量保证以外的其他服务。

　　（3）自营：主要是指直营店/商场联营店及电商平台向顾客直接销售产品，目前公司主要通过龙岩、杭州等子公司开设门店面向该地区直接销售，通过天猫、京东、唯品会等第三方平台以线上零售方式进行销售。

　　（4）特有风险：公司主要采用品牌加盟的模式实现公司发展壮大。品牌加盟有利于充分利用外部加盟商的资金和当地加盟商的区域零售经验，从而实现公司品牌和规模的快速扩张。公司制定了严格的加盟商管理制度，建立了完善的加盟商甄选和培训机制，对不服从公司管理或未达到公司相关要求的加盟商实行淘汰制，公司在发展加盟商经营过程中没有出现严重影响公司品牌的事件。但由于加盟商不在公司的直接控制之下，人力、资金、货物均独立于公司运行，仍可能存在少部分加盟商出于自身利益的考虑，违反公司加盟商管理制度，从而使公司的整体形象和品牌受到一定程度损害的情况，有可能对公司后续经营与发展造成一定的负面影响。

　　报告期内，上述三种销售模式营业收入等情况如下：

　　■

　　2、生产模式

　　目前，公司主要采取自产、外协生产相结合的生产模式，公司多数产品以外协生产方式进行，以最大程度的降低公司运营成本。公司外协生产的方式包括委托加工和外购半成品两种模式。根据不同模式的特点，公司综合考虑库存商品数量种类及客服订单量定细分生产计划，选择最合适的生产模式组织生产。各生产模式具体内容及特有风险情况如下：

　　（1）自产：公司内部生产主要采用按库存量与按订单相结合的生产模式。生产中心根据库存规模和订单情况组织生产。

　　（2）外协生产：公司将部分生产任务委托给经营管理、人员管理、加工/计量设备管理、产品生产及品质管理、仓库管理五个方面满足公司甄选的合作厂家。根据外协生产形式的不同，具体分为以下两种情况：

　　①委托加工：珠宝首饰生产工艺中由于贵金属原材料浇铸环节不可避免的会发生耗损，批次量较小时，自行浇铸耗损较大会导致成本较高，因此公司产品浇铸环节全部委托加工。与公司合作的浇铸厂商有2家，公司与其均签订了长期合作协议，规定了不同成色产品的工费和损耗。日常合作中，公司每工作日向委托加工浇铸厂商下订单，按月结算。同时，公司会提供原材料将部分生产任务委托合作厂家生产。目前与公司合作的委托加工厂商有30余家，公司与合作厂家签署《委托加工协议》，该协议为框架协议，规定了不同规格产品的工费及公司的品质要求，日常合作中，公司按批次向合作厂商下订单，按月结算。

　　②购半成品：为更好丰富公司产品线，公司会向合作厂商采购各自的特色优势产品；此外，由于珠宝首饰加工行业的季节性特征和公司产能现状，公司在行业旺季订单量较大时，会向合作厂商外购半成品。半成品购入后经检测、打字印、证书制作、贴标定价后入库成为库存商品。外购半成品的情况下，由外协厂商负责原材料的采购并组织生产。目前与公司合作的外购半成品生产厂商有50余家，公司与外购半成品生产厂商按批次单独签署《供货合同》，收货入库后付款结算。

　　（3）特有风险：公司主要采取自产、外协生产相结合的生产模式，但是公司多数产品以外协生产方式进行，虽然公司对委托加工厂商、及外购半成品生产厂商进行了严格筛选，并与其建立了良好的业务合作关系，但若其延迟交货、加工工艺和产品质量达不到标的公司所规定的标准，则会对公司的存货管理及经营产生不利影响。

　　报告期内，上述三种生产模式的具体情况如下：

　　■

　　3、 采购模式

　　报告期内公司原材料的主要采购模式分为现货交易及租赁业务。公司主要原材料分为直接材料和外购半成品两种，直接材料系直接用于生产加工的成品钻、黄金、铂金等；外购半成品主要系公司外购的钻石镶嵌饰品、其他饰品（黄金饰品）、配件1（耳迫，鱼钩扣，炫彩碟片，灵动镶口等）、配件2（链尾等）。各采购模式具体内容及特有风险情况如下：

　　（1）现货交易：公司根据国家政策，黄金金料等从金交所采购，成品钻石主要通过上海钻交所交易平台采购，外购半成品向经过严格筛选的合作供应商采购，上述原材料均采用现货交易的采购模式进行交易.

　　（2）租赁业务：主要指公司黄金租赁业务，即公司与银行签订综合授信，在授信额度内银行以租借黄金原料给予公司，根据黄金原料的重量以及租借当天的金价，计算所占用的授信额度同时按约定的利率计算每个月应付的利息。

　　（3）特有风险：公司报告期内主要采用现货交易方式进行采购，其中向金交所采购原材料占采购总额的比例较大，主要是因为金交所是国内法定的黄金、铂金交易平台，其交易方式以会员自主报价，以“价格优先、时间优先”的原则撮合成交为主，询价等其他交易方式为辅，因此不存在对其重大依赖的风险。

　　报告期内，上述两种采购模式的具体情况如下：

　　■

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　股票代码：002740                股票简称：爱迪尔           公告编号：2018-088号

　　深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2018年7月31日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2018年8月6日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长狄爱玲女士主持，公司全体监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

　　一、审议通过《公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请参见2018年8月7日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》。

　　公司独立董事对公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况发表了独立意见，具体内容请参见2018年8月7日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　　二、审议通过《公司2018半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请参见2018年8月7日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2018半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容请参见2018年8月7日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　　三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币20,000.00万元（含本数），使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

　　具体内容请参见2018年8月7日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　公司独立董事、保荐机构对上述事项分别发表了独立意见和核查意见，具体内容请参见2018年8月7日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字的第四届董事会第五次会议决议

　　2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

　　特此公告！

　　深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会

　　2018年8月6日

　　股票代码：002740              股票简称：爱迪尔             公告编号：2018-089号

　　深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2018年7月31日以电话及书面方式送达公司全体监事，全体监事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2018年8月6日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席苏江洪先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司《2018年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容请参见2018年8月7日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》。

　　二、审议通过《公司2018半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了核查，监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

　　具体内容请参见2018年8月7日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2018半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币20,000.00万元（含本数），使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

　　经审核，监事会成员一致认为公司本次使用闲置募集资金人民币20,000.00万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，符合《公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的要求，决策程序合法、有效；且有利于提高募集资金的使用效益，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　具体内容请参见2018年8月7日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　四、备查文件

　　1、经与会监事签字的第四届监事会第三次会议决议

　　特此公告！

　　深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司监事会

　　2018年8月6日

　　股票代码：002740              股票简称：爱迪尔             公告编号：2018-090号

　　深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司2018半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发布的《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“爱迪尔”）编制了2018半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。报告内容如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一)实际募集资金金额、资金到位情况

　　1、公司IPO募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】28号文《关于核准深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）于2015年1月19日向社会首次公开发行股票人民币普通股2500万股，每股面值1.00元，发行价格人民币16.48元，募集资金总额为人民币412,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币52,023,691.03 元，实际募集资金净额为人民币359,976,308.97元。

　　募集资金已由主承销商、上市保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于2015年1月19日汇入公司开具有募集资金专用帐户。海通证券在扣减承销、保荐费用36,000,000.00元后，划入专用账户376,000,000.00元，其中划入中国民生银行股份有限公司深圳香蜜支行602662266账户103,554,000.00元；平安银行深圳水贝珠宝支行11014741269006账户176,442,200.00元；兴业银行股份有限公司深圳天安支行337110100100312188账户96,003,800.00元。扣除支付的保荐费用和其他发行费用52,023,691.03元后，实际募集资金净额359,976,308.97元。上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2015】第210031号《募集资金验资报告》。

　　2、公司非公开发行股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2978号文核准，于2016年12月16日非公开发行人民币普通股30,586,904.00股，每股面值1.00元，发行价格为人民币13.29元/股，募集资金总额为人民币406,499,954.16元。扣除证券承销和保荐费人民币6,000,000.00元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币400,499,954.16元。

　　募集资金已于2016年12月16日存入中国建设银行股份有限公司深圳建设路支行专用账户（账号：44250100003100000494）。扣除为本次股票发行所支付的验资费、律师费、及信息披露费等费用合计人民币1,475,000.00元，实际募集资金净额为人民币399,024,954.16元。同时本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额423,113.21元。注明：实际募集资金净额人民币399,024,954.16元与汇入公司银行账户的资金净额人民币400,499,954.16元的差额是1,475,000.00元，该差异为原自有资金垫支本次股票发行所支付的验资费、律师费及信息披露费等费用1,475,000.00元，该笔金额已于2017年2月16日进行募集资金置换。

　　上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2016】第211877号《非公开发行A股股票验资报告》。

　　(二)募集资金实际使用金额及当前余额

　　1、公司IPO募集资金

　　爱迪尔珠宝营销服务中心建设项目：募集前承诺投资金额103,554,000.00元，募集后承诺投资金额103,554,000.00元，截止本报告期实际投资金额103,554,000.00元，剩余募集资金1,624,701.11元，该账户剩余金额为利息收入；爱迪尔珠宝生产扩建项目：募集前承诺投资金额176,442,200.00元，募集后承诺投资金额176,442,200.00元，截止本报告期实际投资金额127,298,215.70，剩余募集资金6,362,944.43元；补充与主营业务相关的营运资金：募集前承诺投资金额79,980,108.97元，募集后承诺投资金额79,980,108.97元，截止本报告期实际投资金额79,980,108.97元，剩余募集资金1,196.47元，该账户剩余金额为利息收入；截止2018年6月30日，募集资金实际余额为7,988,842.01元。

　　2、公司非公开发行股票募集资金情况

　　公司2016年12月非公开发行募集资金净额399,024,954.16元，拟将本次非公开发行募集资金全部用于搭建互联网+珠宝开放平台，截止本报告期，实际投资金额2,563,076.00元，募集资金余额为99,727,146.30元。

　　二、募集资金管理和存放情况

　　(一)募集资金的管理情况

　　为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳市证券交易所股票上市规则》、《深圳市证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理等进行了详细严格的规定。报告期内，公司严格执行《深圳市证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。

　　1、公司IPO募集资金

　　公司及保荐机构海通证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司深圳香蜜支行、平安银行深圳水贝珠宝支行、兴业银行股份有限公司深圳天安支行于2015年2月5日签订了《募集资金三方监管协议》。

　　根据公司2015年4月1日董事会决议：由于爱迪尔珠宝生产扩建项目的建设单位为惠州市爱迪尔珠宝首饰有限公司（以下简称“惠州爱迪尔”），将公司在平安银行深圳水贝珠宝支行开设的募集资金专户（账号：11014722829001）（截止2015年4月1日，专户余额为 17,644.22 万元）中的全部募集资金转入惠州爱迪尔在平安银行深圳水贝珠宝支行新开设的募集资金专户（账号：11014741269006），该专户仅用于公司向惠州爱迪尔进行注资（其中4950万元计入实收资本，剩余部分计入资本公积），并由惠州爱迪尔实施爱迪尔珠宝生产扩建项目募集资金的存储和使用，除此之外不得用作其他用途。上述募集资金全部转出后，公司将注销平安银行深圳水贝珠宝支行募集资金专户（账号：11014722829001）。公司及惠州爱迪尔、保荐机构海通证券股份有限公司、平安证券深圳水贝珠宝支行签订《募集资金四方监管协议》。

　　2、公司非公开发行股票募集资金情况

　　公司及保荐机构海通证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行于2017年1月16日与签订了《募集资金三方监管协议》。

　　公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生严重违反相关规定及协议的情况。

　　(二)募集资金存放情况

　　1、截止报告期末公司IPO募集资金存储情况如下表所示：

　　单位：元

　　■

　　2、截止报告期末公司非公开发行股票募集资金存储情况如下表所示：                   单位：元

　　■

　　三、截至报告期末募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金投资项目的资金使用情况

　　1、本报告期内，公司实际使用IPO募集资金，具体情况详见附表1-1《募集资金使用情况对照表》。

　　2、本报告期内，公司实际使用2016年非公开发行募集资金, 具体情况详见附表1-2《募集资金使用情况对照表》。

　　(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　1、IPO募集资金

　　截止2018年6月30日止，公司不存在募集资金投资项目变更的情形，但公司存在前次募集资金投资项目实施地点变更的情形，具体项目情况如下所示：

　　■

　　（1）本次变更募集资金投资项目实施地点不属于募集资金投资项目的变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对该项目的实施造成实质性的影响；

　　（2）变更实施地点目的：本次变更部分募集资金投资项目的实施地，主要原因是考虑现有市场分布状况及公司市场发展战略规划。本次变更未改变募集资金的用途以及项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，有利于借助区位优势降低公司营运成本，降低物流成本，最大限度地实现和提升项目投资收益率。

　　上述变更已经公司2015年5月22日召开的2014年度股东大会通过了《关于变更募投项目部分实施地的议案》。

　　2、公司非公开发行股票募集资金

　　公司非公开发行募集资金投资项目不存在施地点、实施方式变更情况。

　　(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

　　(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　1、IPO募集资金

　　公司IPO募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　2、公司非公开发行股票募集资金

　　公司于2017年8月7日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　公司于2018年6月25日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定增加不超过18,000.00万元非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金，在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　截止本报告期，累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金合计额为27,000.00万元。

　　(五)节余募集资金使用情况

　　本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　(六)超募资金使用情况

　　本公司不存在超募资金使用的情况。

　　(七)尚未使用的募集资金用途及去向

　　1、公司IPO募集资金情况

　　营销服务中心与补充流动资金项目募集资金已按承诺金额使用完毕，账面结余均为利息收入。

　　惠州工厂扩建募投项目募集资金结余的主要原因系该募集资金的投入尚处于募投项目的初级阶段，截止本报告期实际投资金额127,298,215.70元，剩余募集资金6,362,944.43元。

　　2018年5月17日公司召开第三届董事会第四十九次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会决定使用共计不超过18,000万元暂时闲置募集资金（其中，IPO闲置募集资金不超过8,000万元，非公开闲置募集资金不超过10,000万元）用于购买为低风险、流动性好、浮动收益型的理财产品进行理财投资。公司独立董事、监事会、保荐机构海通证券均发表了同意使用募集资金投资银行理财产品的意见。本次使用募集资金投资银行理财产品的投资期限为自第三届董事会第四十九次会议审议通过之日起12个月内有效。

　　2017年6月28日，公司使用上述闲置资金购买平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品，产品金额50,000,000.00人民币，产品简码TGG170545，产品类型为保本浮动收益型产品，产品期限180天，产品到期日为2017年12月25日，预期年化收益率4.2%，根据该产品挂钩标的的定盘价格确定，实际利息收入1,035,616.44元。银行工作人员操作失误将2017年底到期赎回的理财产品的利息打错账户，2018年1月5日将该笔资金转回监管账户。

　　2018年1月5日，公司使用上述闲置资金购买平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品，产品金额50,000,000.00人民币，产品简码TGG180056，产品期限181天，产品到期日2018年7月5日，预期年化收益率4.55%，根据该产品挂钩标的的定盘价格确定。

　　2、公司非公开发行股票募集资金情况

　　公司于2017年8月7日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　公司于2018年6月25日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定增加不超过18,000.00万元非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金，在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　截止本报告期，累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金合计额为27,000.00万元。

　　2018年5月17日公司召开第三届董事会第四十九次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会决定使用共计不超过18,000万元暂时闲置募集资金（其中，IPO闲置募集资金不超过8,000万元，非公开闲置募集资金不超过10,000万元）用于购买为低风险、流动性好、浮动收益型的理财产品进行理财投资。公司独立董事、监事会、保荐机构海通证券均发表了同意使用募集资金投资银行理财产品的意见。本次使用募集资金投资银行理财产品的投资期限为自第三届董事会第四十九次会议审议通过之日起12个月内有效。

　　2018 年6月27日，公司使用闲置募集资金3,000万元购买了厦门国际银行股份有限公司珠海分行 “公司结构性存款产品（挂钩SHIBORB款）”人民币理财产品，产品金额30,000,000.00人民币，产品编码JGXCKB20180039，产品期限358天，产品到期日2019年6月20日，预期到期年化收益率4.50%，根据该产品挂钩标的的定盘价格确定。

　　(八)募集资金使用的其他情况

　　根据爱迪尔珠宝营销服务中心建设项目IPO募集资金使用的要求，公司在济南、武汉、沈阳分别设立济南爱迪尔珠宝首饰有限公司、沈阳爱航珠宝首饰有限公司、武汉市灵感珠宝首饰有限公司三家子公司。 公司于2017年9月12日召开第三届董事会第四十一次会议，通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销济南爱迪尔珠宝首饰有限公司、沈阳爱航珠宝首饰有限公司、武汉市灵感珠宝首饰有限公司三家全资子公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。截止本报告出具之日，武汉市灵感珠宝首饰有限公司已完成相关清算和注销事宜，剩余2家公司尚在办理工商注销手续中。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2018年上半年，公司严格按《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

　　附表：1-1《IPO募集资金使用情况对照表》

　　1-2《非公开发行募集资金使用情况对照表》

　　深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会

　　2018年8月6日

　　附表1-1：

　　IPO募集资金使用情况对照表

　　编制单位：深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司      2018半年度                             单位：人民币万元

　　■

　　附表1-2：

　　非公开发行募集资金使用情况对照表

　　编制单位：深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司             2018半年度                             单位：人民币万元

　　■

　　股票代码：002740              股票简称：爱迪尔             公告编号：2018-091号

　　深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司关于归还

　　部分补充流动资金的闲置募集资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月7日召开了第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过20,000.00万元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体期限从2017年8月7日起至2018年8月7日止。以上使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的具体内容请参见2017年8月8日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-088号）。

　　公司已于2018年8月6日将实际临时补充流动资金的募集资金20,000.00万元归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人。

　　特此公告！

　　深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会

　　2018年8月6日

　　股票代码：002740              股票简称：爱迪尔             公告编号：2018-092号

　　深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司关于使用

　　部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月6日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过20,000.00万元（含本数），使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会2016年12月7日《关于核准深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2978号）核准，公司非公开发行30,586,904.00股新股，每股面值1.00元，发行价格为人民币13.29元/股，募集资金总额为人民币406,499,954.16元。扣除从募集资金中已直接扣减的证券承销和保荐费600.00万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币400,499,954.16元。

　　募集资金已于2016年12月16日存入中国建设银行股份有限公司深圳建设路支行专用账户（账号：44250100003100000494）。实际募集资金净额为人民币399,024,954.16元。

　　上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2016】第211877号《非公开发行A股股票验资报告》。

　　1、发行募集资金投入项目情况：

　　■

　　2、截止2018年6月30日，募集资金使用情况如下：

　　■

　　二、前次使用闲置募集资金补充流动资金及归还情况

　　1、公司于2017年8月7日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过20,000.00万元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2018年8月6日将上述募集资金20,000.00万元归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。

　　2、公司于2018年6月25日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定增加不超过18,000.00万元非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金，在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。此笔款项尚未到期。

　　三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来12个月内部分募集资金将会出现闲置，为避免资金闲置，充分发挥募集资金使用效益，降低公司的财务费用支出。根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，公司本次计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过20,000.00万元（含本数），使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

　　以上安排有利于充实公司的营运资金，充分发挥募集资金使用效益，降低财务费用，预期12个月可为公司减少潜在利息支出约870.00万元（本数据按一年期贷款基准利率4.35%测算，仅为测算数据，不构成公司承诺），从而有利于维护公司及全体股东的利益。

　　四、公司承诺

　　为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金，保证募集资金项目的正常实施，公司拟承诺将随时利用自有资金、银行贷款及时归还，以确保项目进度。同时，公司拟做出承诺如下：

　　1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；

　　2、公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金20,000.00万元，尚有18,000.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金仍在使用期限内，公司承诺该笔补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专项账户；

　　3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过十二个月；

　　4、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　5、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

　　五、独立董事、监事会以及保荐机构出具的相关意见

　　1、独立董事独立意见

　　经审核，独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金20,000.00万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益。因此，同意公司本次使用20,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专项账户。

　　2、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金20,000.00万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，符合《公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的要求，决策程序合法、有效；且有利于提高募集资金的使用效益，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　3、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：（1）爱迪尔本次使用不超过20,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的程序；（2）爱迪尔本次使用不超过20,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况；综上，保荐机构对爱迪尔使用不超过20,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第五次会议决议

　　2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

　　3、第四届监事会第三次会议决议

　　4、《海通证券股份有限公司关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

　　特此公告！

　　深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会

　　2018年8月6日

　　股票代码：002740              股票简称：爱迪尔             公告编号：2018-093号

　　深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金购买保本型

　　理财产品提前赎回的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月17日、2018年6月4日分别召开了第三届董事会第四十九次会议与2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用共计不超过18,000万元暂时闲置募集资金（其中，IPO闲置募集资金不超过8,000万元，非公开闲置募集资金不超过10,000万元）用于购买由合格的理财产品发行主体(包括但不限于银行、证券公司及其他金融机构)发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、低风险的理财产品,在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容请参见2018年5月18日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　一、闲置募集资金购买理财产品提前赎回的情况

　　2018年6月27日，公司使用闲置募集资金3,000万元购买了厦门国际银行股份有限公司珠海分行“公司结构性存款产品（挂钩SHIBORB款）”人民币理财产品。近日，公司赎回上述理财产品，款项已划至募集资金专项账户。理财产品实际存续天数38天，收回本金人民币3,000万元，实际年化收益率为3.60%，获得理财收益人民币110,000.00元。

　　二、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

　　2018年1月4日，公司全资子公司惠州爱迪尔使用闲置募集资金5,000万元向平安银行购买了对公结构存款（挂钩利率）产品，产品期限从2018年1月4日到2018年7月5日，已到期赎回，实现收益人民币1,128,150.68元。

　　三、备查文件

　　1、理财产品提前赎回的相关凭证

　　特此公告！

　　深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会

　　2018年8月6日