证券代码：002706      证券简称：良信电器        公告编号： 2018-064

　　上海良信电器股份有限公司

　　第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2018年8月6日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于会议召开三日前以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取现场表决与通讯表决相结合的方式，应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、 审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

　　《关于向全资子公司增资的公告》内容详见2018年8月7日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告!

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月7日

　　证券代码：002706     证券简称：良信电器    公告编号： 2018-065

　　上海良信电器股份有限公司

　　第四届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知已于会议召开前三日以电话、电子邮件方式发出，会议于2018年8月6日在公司三号会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

　　《关于向全资子公司增资的公告》内容详见2018年8月7日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告!

　　上海良信电器股份有限公司

　　监事会

　　2018年8月7日

　　证券代码：002706     证券简称：良信电器              公告编号： 2018-066

　　上海良信电器股份有限公司

　　关于向全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月6日召开的第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，具体情况如下：

　　一、增资概述

　　1、上海良信智能电工有限公司（以下简称“智能电工”）为公司的全资子公司，主要业务为智能电工及智能家居产品的研发、制造、销售。为满足智能电工业务发展需求，公司计划以自有资金向智能电工增加注册资本2,500万元，增资后智能电工股本为6,000万元，公司持股比例不变，仍为100%。

　　2、本次增资不构成上市公司的关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组事项，根据《公司章程》规定，不需提交股东大会审议。

　　二、增资标的基本情况

　　1、企业名称：上海良信智能电工有限公司

　　2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　3、法定代表人：任思龙

　　4、注册资本：人民币3500万元整

　　5、成立日期：2014年7月21日

　　6、住所：上海市浦东新区衡安路668号1-3幢

　　7、经营范围：从事智能电工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电气开关、插座及相关配件、插头及转换器、网络摄像头、仪器仪表及配件、灯具、照明器材、电子产品及其配件的研发和销售，计算机软硬件的研发和销售（除计算机信息系统安全专用产品），计算机服务（除互联网上网服务）。

　　8、股东结构：公司持股 100%

　　9、财务状况：

　　截止2018年6月30日，智能电工主要财务指标（未经审计）如下：资产总额39,242,769.16元、资产净额27,237,413.73元、营业收入10,947,143.37元、净利润-3,623,858.93元。

　　三、增资方案

　　公司以自有资金向智能电工增加注册资本2,500万元人民币，将其注册资本从3,500万元人民币增至6,000万元人民币。

　　四、增资的目的、对公司的影响及存在的风险

　　1、增资的目的

　　本次对智能电工的增资，将有利于增强其自身资金实力，满足其产品研发及业务拓展的资金需求，促进业务的稳步开展，逐步提升公司盈利能力。

　　2、对公司的影响

　　本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

　　3、存在的风险

　　公司本次增资未来存在一定的经营管理风险，将通过采取积极的经营策略， 建立完善的内部控制机制和有效的管理体系，以预防和控制可能存在的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告!

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月7日

　　证券代码：002706      证券简称：良信电器            公告编码： 2018-067

　　上海良信电器股份有限公司

　　关于董事会换届选举的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2018年9月10日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，将第五届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

　　一、第五届董事会的组成

　　按照公司现行《公司章程》的规定，第五届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

　　二、选举方式

　　根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

　　三、董事候选人提名

　　1、非独立董事候选人的提名

　　公司董事会、在本公告发布之日单独或者合并持股3%以上的股东有权向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会非独立董事候选人。

　　2、独立董事候选人的提名

　　公司董事会、监事会、在本公告发布之日单独或者合并持股1%以上的股东有权向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会独立董事候选人。

　　四、本次换届选举的程序

　　1、提名人应在本公告发布之日起十日内（即2018年8月17日前）以书面方式向本公司第四届董事会推荐董事候选人并提交相关文件。

　　2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议。

　　3、公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

　　4、董事候选人应在受推荐前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责，独立董事亦应依法作出相关声明。

　　5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书、候选人关于独立性的补充声明）报送深圳证券交易所，经其备案审核无异议后方可提交本公司股东大会选举。

　　五、董事任职资格

　　1、非独立董事任职资格

　　根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，凡具有下列情形之一人员，不得担任公司董事：

　　（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

　　（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

　　（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

　　（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

　　（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

　　（6）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

　　（7）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

　　2、独立董事任职资格

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》和本公司《独立董事制度》等相关规定，独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还应满足下述条件：

　　（1）根据法律法规及其它规范性文件的有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　（2）具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

　　（3）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、规章及规则；

　　（4）具有五年以上法律、经济或者其它履行独立董事职责所必需的工作经验，并已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；

　　（5）《公司章程》规定的其它条件；

　　（6）存在下列情形之一的人员，不得被提名为公司独立董事候选人：

　　1）在公司或公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属指配偶、父母、子女等；主要社会关系人指兄弟姐妹、配偶的父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　3）直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　　4）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；

　　5）为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

　　6）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；

　　7）近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

　　8）被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的；

　　9）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；

　　10）最近三年内受到中国证监会处罚的；

　　11）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

　　12）中国证监会、深圳证券交易所认定的其他人员。

　　六、关于提名应提供的相关文件

　　1、提名董事候选人必须以书面形式向本公司董事会提供下列文件：

　　（1）提名人签署确认的董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；

　　（2）被提名的董事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行董事职责；

　　（3）被提名的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

　　（4）被提名的董事候选人的学历、学位证书复印件；如提名独立董事候选人，还需提供独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事履历表，以及独立董事资格证书复印件（原件备查）；

　　（5）能证明符合本公告规定条件的其他文件。

　　2、若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

　　（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

　　（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

　　（3）股东证券账户卡复印件（原件备查）；

　　（4）持有本公司股份的持股凭证。

　　3、提名人向公司董事会提名董事候选人的方式如下：

　　（1）本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

　　（2）提名人必须在2018年8月17日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

　　七、联系方式

　　联系人：程秋高、方燕

　　联系电话：021-68586651

　　联系传真：021-23025798

　　联系地址：上海市浦东新区申江南路2000号

　　邮政编码：200126

　　特此公告！

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月7日

　　附件：

　　上海良信电器股份有限公司

　　第五届董事会董事候选人推荐书

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　　证券代码：002706    证券简称：良信电器     公告编码： 2018-068

　　上海良信电器股份有限公司

　　关于监事会换届选举的提示性公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2018年9月10日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，将第五届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

　　一、第五届监事会的组成

　　按照公司现行《公司章程》的规定，第五届监事会将由3名监事组成，包括股东代表监事和职工代表监事，其中职工代表担任的监事比例不低于监事会人数的三分之一。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

　　二、选举方式

　　根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会在选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

　　三、监事候选人提名

　　1、股东代表监事的提名

　　公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持股3%以上的股东有权向第四届监事会书面提名推荐第五届监事会股东代表监事候选人。

　　2、职工代表担任的监事的产生

　　职工代表监事由本公司职工代表大会通过民主选举产生。

　　四、本次换届选举的程序

　　1、提名人应在本公告发布之日起十日内（即2018年8月17日前）以书面方式向本公司第四届监事会推荐监事候选人并提交相关文件。

　　2、在上述推荐时间届满后，公司监事会将对推荐的监事候选人进行资格审查，确定股东代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

　　4、监事候选人应在受推荐前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。

　　五、监事任职资格

　　根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，公司董事、高级管理人员不得兼任监事，凡具有下列情形之一人员，不得担任公司监事：

　　（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

　　（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

　　（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

　　（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

　　（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

　　（6）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

　　（7）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

　　（8）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

　　（9）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

　　（10）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

　　六、关于提名应提供的相关文件

　　1、提名监事候选人必须以书面形式向本公司监事会提供下列文件：

　　（1）提名人签署确认的监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；

　　（2）被提名的监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行监事职责；

　　（3）被提名的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

　　（4）被提名的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

　　（5）能证明符合本公告规定条件的其他文件。

　　2、若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

　　（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

　　（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

　　（3）股东证券账户卡复印件（原件备查）；

　　（4）持有本公司股份的持股凭证。

　　3、提名人向公司监事会提名监事候选人的方式如下：

　　（1）本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

　　（2）提名人必须在2018年8月17日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

　　七、联系方式

　　联系人：程秋高、方燕

　　联系电话：021-68586651

　　联系传真：021-23025798

　　联系地址：上海市浦东新区申江南路2000号

　　邮政编码：200126

　　特此公告！

　　上海良信电器股份有限公司

　　监事会

　　2018年8月7日

　　附件：

　　上海良信电器股份有限公司

　　第五届监事会监事候选人推荐书

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　　股票代码：002706         股票简称：良信电器        公告编号：2018-069

　　上海良信电器股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月20日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，可使用不超过23,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品。该事项已经2017年年度股东大会审议通过，决议有效期为股东大会通过之日起一年以内。具体内容详见2018年3月22日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的公告》，公告编号：2018-020；2018年4月13日刊登于巨潮资讯网《2017年年度股东大会决议公告》，公告编号：2018-028。

　　根据上述决议，近日公司与兴业银行股份有限公司（以下简称兴业银行）签署了购买理财产品的协议，具体如下：

　　一、公司于2018年8月3日与兴业银行签订协议，以暂时闲置募集资金人民币8,000万元购买保本型浮动收益理财产品，该产品情况如下：

　　（一）产品要素

　　1、产品名称：企业金融结构性存款封闭式（上海金区间阶梯收益型）

　　2、产品类型：保本浮动收益型

　　3、本产品收益计算方式：投资本金*约定年化收益率*产品期限/365

　　4、产品收益：4.81%

　　5、收益起计日：2018年8月3日

　　6、到期日：2018年11月1日

　　7、认购资金总额：人民币8,000万元

　　8、资金来源：公司暂时闲置募集资金

　　9、公司与兴业银行无关联关系

　　（二）本次购买的兴业银行存款产品风险

　　本存款产品为人民币保本浮动收益型产品，其收益与存款利率相比不稳定且并不保障。本存款产品收益分为固定收益和浮动收益两部分,其中浮动收益与挂钩标的波动变化情况挂钩，最差的情况下可能仅能获得固定收益及浮动收益下方收益（即产品协议浮动收益条款中所列示的较低收益）。

　　1、市场风险。本存款产品到期收益取决于衍生结构挂钩标的的价格变化，可能受国际、国内市场汇率、利率、实体信用情况等多种因素影响，最差的情况下只能获得固定收益及浮动收益下方收益（即产品协议浮动收益条款中所列示的较低收益），产品到期获得的实际收益可能低于其预期收益目标。

　　2、流动性风险。本存款产品存续期限内，除产品协议明确规定的可提前支取的情况之外，认购方不可提前支取或终止本产品，可能导致认购方在产品存续期内有流动性需求时不能够使用本产品的资金，并可能导致丧失投资其它更高收益产品的机会。

　　3、法律与政策风险。本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响，甚至导致客户资金遭受损失。

　　4、不可抗力及意外事件风险：由于地震、火灾、战争、非乙方引起或能控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等不可抗力导致的交易中断、延误等风险及损失。

　　二、对公司的影响

　　1、 公司本次使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品是根据公司实

　　际情况，在确保公司募投项目实施所需资金不受影响和保证募集资金安全的前提下进行的，购买的理财产品为保本型理财产品，期限较短，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常发展。

　　2、 在保本的前提下，公司对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获

　　得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　三、截至公告日，公司累计使用募集资金购买理财产品的情况

　　截至公告日（含本次），公司在过去十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况如下：

　　■

　　截至公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构保本型理财产品金额共计为13,000万元，占公司最近一期经审计总资产的6.39%，占公司最近一期经审计净资产的7.70%。

　　四、备查文件

　　《兴业银行企业金融结构性存款封闭式协议》、《兴业银行企业金融结构性存款风险揭示书》、《兴业银行单位定期开户申请书》、。

　　特此公告！

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月7日