证券代码：002128  证券简称：露天煤业  公告编号：2018065

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

　　2018年第八次临时董事会决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月2日以电子邮件形式发出关于召开公司2018年第八次临时董事会会议的通知，会议于2018年8月6日以通讯表决的方式召开。公司现有董事12名，12名董事参加了会议，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）同意《关于公司聘任中信建投证券股份有限公司作为本次重大资产重组独立财务顾问的议案》

　　公司因筹划收购内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司51%股权项目，股票自2017年3月17日开市起停牌，并自2017年3月31日开市起转入重大资产重组继续停牌，目前公司重大资产重组事项正在推进过程中。公司本次董事会决定仅聘请中信建投证券继续担任本次重大资产重组的独立财务顾问。

　　6名关联董事：刘明胜、刘建平、曹焰、周博潇、吴连成、谷清海回避表决。

　　该议案6票同意，0反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

　　2018年8月6日

　　证券代码：002128  证券简称：露天煤业  公告编号：2018066

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

　　2018年第六次临时监事会会议决议公告

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月2日以电子邮件形式发出关于召开公司2018年第六次临时监事会会议的通知，会议于2018年8月6日以通讯表决方式召开。公司现有监事7名，7名监事参加了表决，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。经出席本次会议的监事一致同意，形成决议如下：

　　一、同意《关于公司聘任中信建投证券股份有限公司作为本次重大资产重组独立财务顾问的议案》

　　公司因筹划收购内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司51%股权项目，股票自2017年3月17日开市起停牌，并自2017年3月31日开市起转入重大资产重组继续停牌，目前公司重大资产重组事项正在推进过程中。公司本次监事会决定仅聘请中信建投证券继续担任本次重大资产重组的独立财务顾问。

　　该议案7票同意，0反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

　　监事会

　　2018年8月6日