证券代码：002376 证券简称：新北洋   公告编号：2018-040

　　山东新北洋信息技术股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2018年7月24日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事，会议于2018年8月3日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：

　　一、审议并通过《关于放弃参股子公司增资扩股优先认购权的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于放弃参股子公司增资扩股优先认购权的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

　　2018年8月6日

　　证券代码：002376        证券简称：新北洋     公告编号：2018-041

　　山东新北洋信息技术股份有限公司

　　关于放弃参股子公司增资扩股优先认购权的公 告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2018年8月3日，山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”或“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于放弃参股子公司增资扩股优先认购权的议案》，同意公司持股35%的参股子公司山东通达金融租赁有限公司（以下简称“通达金租”）增加注册资本，公司放弃通达金租增加注册资本认缴出资的优先权。

　　一、情况概述

　　通达金租自成立以来，各项业务稳健增长，业务规模快速扩张，资本充足率已将接近监管底线，为增强通达金租资本实力，助推业务发展，通达金租计划增资扩股。概要方案如下：

　　1、增资扩股规模：本次拟增加注册资本3.5亿元，增资后注册资本13.5亿元。

　　2、资金用途：全部用于补充资本，以保证资本充足率满足监管要求。

　　3、增资扩股价格：以2018年5月31日为审计评估基准日，根据具有资质的审计评估机构出具的审计评估结果，按照国资监管相关要求，公开征集意向投资者并公开挂牌交易确定。

　　4、本次增资扩股实施完毕后，通达金租注册资本将由10亿元变更为13.5亿元。新北洋占注册资本的比例将由35%变更为25.926%。

　　5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和新北洋《对外投资管理制度》等相关规定，本次事项的批准权限在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　6、本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、通达金租的基本情况

　　注册名称：山东通达金融租赁有限公司

　　住 所：济南市历下区奥体金融中心D栋17楼

　　主要负责人：张仁钊

　　注册资本：壹拾亿元整

　　主营业务：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；经中国银行业监督管理委员会和其他相关主管部门批准的其他业务。

　　股东及持股比例：威海市商业银行股份有限公司持股65%；山东新北洋信息技术股份有限公司持股35%。

　　经审计的基本财务数据：

　　单位：亿元

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　　三、放弃优先认购权对公司的影响

　　1、新北洋放弃本次对通达金租增加注册资本认缴出资的优先权，严格履行了此前公司做出的募集资金使用的相关承诺，同时有利于进一步优化通达金租股东结构，有利于通达金租的发展。

　　2、新北洋放弃优先认购权，不影响新北洋的合并报表范围，预计对新北洋2018年度财务状况、经营成果均不构成重大影响。公司将按照有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

　　2018年8月6日